ผู้บริหารระดับสูงสองคนที่เกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยน crypto ยุบ FTX ได้สารภาพผิดในข้อหาทางอาญาหลายคดี และกำลังให้ความร่วมมือกับอัยการของรัฐบาลกลาง ตามบันทึกของศาลที่ปิดผนึก นอกจากนี้ทั้งคู่ยังต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงทางแพ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประกาศเมื่อคืนวันพุธ
Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Caroline Ellison ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO ของ Hedge Fund Alameda Research รับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและฉ้อโกงหลายกระทง สำหรับบทบาทของพวกเขาในโครงการฉ้อโกงที่นำไปสู่การล่มสลายของแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto
เดเมียน วิลเลียมส์ ทนายความสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ประกาศข้อกล่าวหาดังกล่าวในข้อความวิดีโอเมื่อคืนวันพุธ ในแถลงการณ์สั้นๆ เขาเน้นย้ำว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่ โดยระบุเจาะจงว่าข้อกล่าวหาใหม่เหล่านี้ในคดีนี้ไม่ใช่คดีสุดท้าย
Ilan Graff ทนายความของ Wang กล่าวว่า “แกรี่ยอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทำของเขา และจริงจังกับภาระหน้าที่ของเขาในฐานะพยานที่ให้ความร่วมมือ” หวังได้ปรากฏตัวในศาลแล้วเพื่อรับสารภาพว่ามีความผิด
ไม่สามารถติดต่อทนายความของ Ellison เพื่อขอความคิดเห็นได้ทันที
ค่าใช้จ่ายถูกเปิดผนึกเป็น Sam Bankman-Fried กำลังเดินทางไปสหรัฐอเมริกา จากบาฮามาส ซึ่งเขาถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาแปดกระทงสำหรับสิ่งที่วิลเลียมส์เรียกว่าเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา แบงค์แมน-ฟรายด์ สละสิทธิ์ในการโต้แย้งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อวันพุธ และขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐฯ ในช่วงเย็น
Bankman-Fried คาดว่าจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในแมนฮัตตันในวันพฤหัสบดีนี้ อัยการและทนายความของเขากำลังหารือกันเกี่ยวกับแพ็คเกจประกันตัวที่จะอนุญาตให้เขาหลีกเลี่ยงการถูกคุมขัง คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับซีเอ็นเอ็น
Wang เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ร่วมกับ Bankman-Fried ในปี 2019 และยังทำงานร่วมกับเขาที่ Alameda Research กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของเขาอีกด้วย Ellison ขึ้นเป็น CEO ของ Alameda ในเดือนตุลาคม 2021 ตามคำฟ้องของศาล
อัยการกล่าวหาว่า Bankman-Fried มีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงหลายครั้ง พวกเขากล่าวหาว่า Bankman-Fried ขโมยเงินจากลูกค้า FTX เพื่อสนับสนุน Alameda ลงทุนในบริษัทอื่น ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหรา และบริจาคเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ให้กับการรณรงค์ทางการเมือง
ในจดหมายลงวันที่วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม และลงนามในวันรุ่งขึ้น เอลลิสันและหวังตกลงที่จะสารภาพและให้ความร่วมมือกับอัยการ
เอลลิสันรับสารภาพในความผิด 7 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงผ่านระบบธนาคาร สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย เธอถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมแบบเดียวกับ Bankman-Fried ยกเว้นค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียง
Wang ได้ตกลงที่จะรับสารภาพใน 4 กระทง ได้แก่ การฉ้อโกงผ่านระบบ, การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย, การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์
“อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การสืบสวนนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และดำเนินไปอย่างรวดเร็วมาก” วิลเลียมส์กล่าว “ฉันยังบอกด้วยว่าการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเรา และขอชี้แจงอีกครั้งว่าวันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกัน”
CEO ของ FTX crypto exchange แสวงหาข้อตกลงประกันตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคุมขัง
Duo ยังต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางแพ่ง
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางยังตั้งข้อหา Ellison และ Wang ด้วยบทบาทนำในโครงการหลอกลวงนักลงทุน FTX ที่ใช้เวลานานหลายปี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่า Ellison และ Wang มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน "โครงการฉ้อโกง" นักลงทุน ระหว่างปี 2019 ถึง 2022 Ellison จัดการราคาของ FTT ซึ่งเป็นโทเค็นความปลอดภัยของ FTX “ตามทิศทางของ” Bankman-Fried หน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกกล่าวหา ก.ล.ต. กล่าวว่าการยักย้ายนี้ดำเนินการโดยการซื้อ FTT จำนวนมากในตลาดเปิดเพื่อหนุนราคา
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการยักย้ายที่ถูกกล่าวหานี้ทำให้การถือครอง Alameda สูงเกินจริง กล่าวถึงงบดุลของกองทุนป้องกันความเสี่ยงเกินจริง และทำให้นักลงทุน "เข้าใจผิด" เกี่ยวกับความเสี่ยงของ FTX
“เมื่อ FTT และบ้านไพ่ที่เหลือพังทลายลง นาย Bankman-Fried, Ms. Ellison และ Mr. Wang ปล่อยให้นักลงทุนถือกระเป๋าไว้” Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวในการแถลง.
Wang ได้สร้างซอร์สโค้ดของ FTX ซึ่งอนุญาตให้ Alameda โอนเงินทุนของลูกค้า FTX และ Ellison ใช้เงินทุนที่ยักยอกสำหรับกิจกรรมการซื้อขายของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ตามข้อมูลของ SEC
“Ellison และ Wang เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการหลอกลวงนักลงทุนของ FTX และมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ” ก.ล.ต. กล่าวในการปลดปล่อย.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Warner Bros. Discovery สงวนลิขสิทธิ์.
