US DOJ ฟ้องชายสองคนที่กระทำความผิดโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ฟ้องชายสองคนในข้อหากระทำผิดโครงการ crypto Ponzi ที่ฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์

ตาม กดปล่อย จากกระทรวงยุติธรรม David Gilbert Saffron วัย 51 ปีแห่งออสเตรเลีย และ Vincent Anthony Mazzotta Jr. วัย 52 ปีแห่งแคลิฟอร์เนีย ดำเนินโครงการลงทุน crypto ที่ฉ้อโกงซึ่งล่อลวงเหยื่อด้วยคำสัญญาเท็จว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง

DOJ เรียกเก็บเงินชายสองคนสำหรับปฏิบัติการโครงการ Crypto

ตามเอกสารของศาล Saffron และ Mazzotta ถูกกล่าวหาว่านำเสนอของพวกเขา โครงการ สำหรับนักลงทุนเป็นโปรแกรมที่ใช้บอทซื้อขายอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์เพื่อซื้อขายสินทรัพย์ในตลาด crypto

ทั้งคู่โปรโมตโครงการภายใต้ชื่อหลายชื่อ รวมถึง Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society และ Mind Capital Saffron และ Mazzotta ได้สร้างหน่วยงานปลอมที่เรียกว่า Federal Crypto Reserve ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายเพื่อทำให้โครงการดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาสร้างรูปแบบในการชักจูงให้เหยื่อนำเงินของพวกเขาไปลงทุนในโปรแกรมการลงทุน crypto และหันไปขอให้นักลงทุนจ่ายเงินให้กับ Federal Crypto Reserve เพื่อตรวจสอบและกู้คืนความสูญเสียของพวกเขา Saffron เป็นผู้บงการกลยุทธ์นี้โดยเข้าหาเหยื่อโดยใช้นามแฝงหลายชื่อ รวมถึง David Gilbert และ Dave Gabe โดยใช้บุคคลออนไลน์ เช่น Blue Wizard และ Bitcoin Yoda

การทำลายและปกปิดหลักฐาน

ในขณะที่ Saffron และ Mazzotta ดำเนินโครงการต่อไป พวกเขาใช้สินทรัพย์ crypto ของนักลงทุนมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปใช้ในการใช้ชีวิตที่หรูหราของพวกเขา พวกเขาจ่ายค่าพ่อครัวส่วนตัว ค่าที่พักในโรงแรมหรู ค่าเช่าคฤหาสน์ส่วนตัว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเครื่องบินเจ็ตเช่าเหมาลำ

นอกจากนี้ ทั้งคู่สมคบคิดที่จะทำลายหลักฐานด้วยการปลอมแปลงบันทึกและขัดขวางการพิจารณาคดีของทางการ พวกเขายังสมคบคิดที่จะปกปิดแหล่งที่มาและตำแหน่งของการลงทุนของเหยื่อโดยใช้เครื่องแก้วและเครื่องผสม crypto และใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น blockchain hopping

กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหา Saffron และ Mazzotta ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย สมรู้ร่วมคิดเพื่อขัดขวางกระบวนการยุติธรรม สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการฟอกเงิน

แม้ว่าพวกเขาแต่ละคนจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20, 10 และห้าปีในหลายๆ กระทง แต่แซฟฟรอนยังได้รับโทษจำคุกเพิ่มเติมอีก 10 ปีในข้อหากระทำความผิดทางอาญาในขณะที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี ก่อนหน้านี้เขาถูกตั้งข้อหาในเดือนกันยายน 2019 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าด้วย น่าสนใจ ในรูปแบบฉ้อฉล

ในขณะเดียวกัน DOJ ได้ขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการติดต่อผ่านทางสายติดต่อและอีเมลที่กำหนด