Aviv Talmor เจ้าของ UTrade ถูกตัดสินลงโทษในอิสราเอลฐานฉ้อโกงข้อมูล PlatoBlockchain Data Intelligence มูลค่า 22 ล้านเหรียญสหรัฐ ค้นหาแนวตั้ง AI.

เจ้าของ UTrade Aviv Talmor ถูกตัดสินลงโทษในอิสราเอลในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์

ประทับเวลา: 14 กันยายน 2022 3:14 น.

Aviv Talmor ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทการค้าอัลโก UTrade ถูกศาลอิสราเอลตัดสินลงโทษในข้อหา หลอกลวง ผู้ลงทุน NIS 77 ล้าน (22 ล้านดอลลาร์) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกหลายประการ

ตามที่สื่อท้องถิ่นรายงาน ลูกโลกในเช้าวันอังคาร ศาลแขวงในเทลอาวีฟตัดสินลงโทษ Talmor ในข้อหาฉ้อโกงในสถานการณ์ที่รุนแรง การขโมยโดยผู้มีอำนาจ การฟอกเงิน และการจัดการพอร์ตการลงทุนโดยไม่มีใบอนุญาตใดๆ

ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาคดีอันยาวนานเนื่องจาก Talmor เป็นคนแรก ความผิด โดยทางการอิสราเอลในเดือนธันวาคม 2018 ขณะนี้ศาลจะรับฟังข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินในวันที่ 24 พฤศจิกายน

การฉ้อโกงครั้งใหญ่

การดำเนินการต่อต้าน Talmor และ UTrade เริ่มต้นในปี 2015 เมื่อนักลงทุนหลายรายร้องเรียนต่อทางการ ซึ่งตามมาด้วยก การตรวจสอบ.

ตามคำฟ้องเบื้องต้น UTrade ระดมทุน NIS 100 ล้าน NIS ระหว่างปี 2012 ถึง 2015 จากลูกค้าประมาณ 600 ราย โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนต่อปีจาก 15 เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าลูกค้าของบริษัทจะส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอล แต่รายงานก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าบริษัทยังกำหนดเป้าหมายไปที่ลูกค้าทั่วโลกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้พิพากษายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบริษัทไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ ที่อยู่เบื้องหลังผลตอบแทนที่สูงเหล่านั้น และถือว่าพวกเขา “เป็นการนำเสนอที่ผิดพลาด” นอกจากนี้ เขาชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมของการกระทำผิดของบริษัททำให้ชัดเจนว่ากิจกรรมการค้าของบริษัทขาดทุน

ในขั้นต้นบริษัทได้ระบุการแยกระหว่างเงินทุนของลูกค้าและรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทใช้เงินฝากของลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและแม้กระทั่งสำหรับการขยายเชิงกลยุทธ์ด้วย การครอบครอง . มันยังจ่ายเงินให้กับลูกค้าเก่าด้วยเงินทุนของลูกค้าใหม่ ทำให้เป็นแบบคลาสสิก โครงการ Ponzi .

นอกจากนี้ ศาลยังรับทราบคำให้การของลูกค้า UTrade 169 รายที่จะไม่ลงทุนหากพวกเขารู้ว่าบริษัทจะใช้เงินของพวกเขาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัจจุบัน บริษัทที่ฉ้อโกงเป็นหนี้นักลงทุนจำนวน 12 ล้านดอลลาร์

Ma’ayan Talmor น้องสาวของ Aviv Talmor รับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรม เธอถูกปรับ NIS 10,000 โดยรอลงอาญา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ฟ้องร้อง Roy Cuzin หัวหน้านักวิเคราะห์ของ UTrade แต่เขาหนีออกนอกประเทศ ซึ่งนำไปสู่การระงับการดำเนินคดี

Aviv Talmor ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทการค้าอัลโก UTrade ถูกศาลอิสราเอลตัดสินลงโทษในข้อหา หลอกลวง ผู้ลงทุน NIS 77 ล้าน (22 ล้านดอลลาร์) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกหลายประการ

ตามที่สื่อท้องถิ่นรายงาน ลูกโลกในเช้าวันอังคาร ศาลแขวงในเทลอาวีฟตัดสินลงโทษ Talmor ในข้อหาฉ้อโกงในสถานการณ์ที่รุนแรง การขโมยโดยผู้มีอำนาจ การฟอกเงิน และการจัดการพอร์ตการลงทุนโดยไม่มีใบอนุญาตใดๆ

ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาคดีอันยาวนานเนื่องจาก Talmor เป็นคนแรก ความผิด โดยทางการอิสราเอลในเดือนธันวาคม 2018 ขณะนี้ศาลจะรับฟังข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินในวันที่ 24 พฤศจิกายน

การฉ้อโกงครั้งใหญ่

การดำเนินการต่อต้าน Talmor และ UTrade เริ่มต้นในปี 2015 เมื่อนักลงทุนหลายรายร้องเรียนต่อทางการ ซึ่งตามมาด้วยก การตรวจสอบ.

ตามคำฟ้องเบื้องต้น UTrade ระดมทุน NIS 100 ล้าน NIS ระหว่างปี 2012 ถึง 2015 จากลูกค้าประมาณ 600 ราย โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนต่อปีจาก 15 เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าลูกค้าของบริษัทจะส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอล แต่รายงานก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าบริษัทยังกำหนดเป้าหมายไปที่ลูกค้าทั่วโลกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้พิพากษายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบริษัทไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ ที่อยู่เบื้องหลังผลตอบแทนที่สูงเหล่านั้น และถือว่าพวกเขา “เป็นการนำเสนอที่ผิดพลาด” นอกจากนี้ เขาชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมของการกระทำผิดของบริษัททำให้ชัดเจนว่ากิจกรรมการค้าของบริษัทขาดทุน

ในขั้นต้นบริษัทได้ระบุการแยกระหว่างเงินทุนของลูกค้าและรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทใช้เงินฝากของลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและแม้กระทั่งสำหรับการขยายเชิงกลยุทธ์ด้วย การครอบครอง . มันยังจ่ายเงินให้กับลูกค้าเก่าด้วยเงินทุนของลูกค้าใหม่ ทำให้เป็นแบบคลาสสิก โครงการ Ponzi .

นอกจากนี้ ศาลยังรับทราบคำให้การของลูกค้า UTrade 169 รายที่จะไม่ลงทุนหากพวกเขารู้ว่าบริษัทจะใช้เงินของพวกเขาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัจจุบัน บริษัทที่ฉ้อโกงเป็นหนี้นักลงทุนจำนวน 12 ล้านดอลลาร์

Ma’ayan Talmor น้องสาวของ Aviv Talmor รับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรม เธอถูกปรับ NIS 10,000 โดยรอลงอาญา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ฟ้องร้อง Roy Cuzin หัวหน้านักวิเคราะห์ของ UTrade แต่เขาหนีออกนอกประเทศ ซึ่งนำไปสู่การระงับการดำเนินคดี

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคลัง Magnates