เจ้าหน้าที่ปิด Samourai Wallet และจับกุมผู้ก่อตั้งข้อหาฟอกเงินในคดี DOJ มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 1967904ประทับเวลา: เมษายน 24, 2024
Railgun ในกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากตลาด Crypto: ทำไม RAIL ถึงเพิ่มขึ้น 53%? คลัสเตอร์ต้นทาง: NewsBTC โหนดต้นทาง: 1966073ประทับเวลา: เมษายน 19, 2024
การเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลใหม่ รายการ และการขายล่วงหน้าวันนี้ — SolPod, Sol X, Solbank คลัสเตอร์ต้นทาง: ภายใน โหนดต้นทาง: 1963095ประทับเวลา: เมษายน 10, 2024
รายงาน Tech Times: ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง Crypto Bot มูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนที่ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวแทนที่จะทำให้นักลงทุนร่ำรวย - CryptoInfoNet คลัสเตอร์ต้นทาง: คริปโตอินโฟเนต โหนดต้นทาง: 1960225ประทับเวลา: Mar 29, 2024
Lazarus Group ย้าย Crypto ที่ถูกขโมยมูลค่า 13 ล้านเหรียญไปยัง Tornado Cash – Unchained คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1956460ประทับเวลา: Mar 15, 2024
Roman Sterlingov ผู้ดำเนินการผสมเหรียญ Bitcoin Fog พบว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 1955720ประทับเวลา: Mar 12, 2024
ช่องโหว่เงินสดของ Tornado: นักพัฒนาทำเครื่องหมายความเสี่ยงของการฝากเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1952102ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 27, 2024
นักพัฒนา Tornado Cash จะได้รับเงินทุนจากการป้องกันทางกฎหมายใหม่ DAO คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 1939944ประทับเวลา: ม.ค. 22, 2024
BTC มีมูลค่า 144 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งไปยัง Coin Mixer จากตลาด Darknet ที่เลิกกิจการแล้วหลังจากรอมาแปดปี คลัสเตอร์ต้นทาง: CoinDesk โหนดต้นทาง: 1904967ประทับเวลา: ตุลาคม 23, 2023
แฮ็กเกอร์ Atomic Wallet ย้าย Crypto ที่ถูกขโมยไปยัง Garantex ที่ได้รับอนุมัติจาก OFAC คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1847442ประทับเวลา: มิถุนายน 13, 2023
ประเด็นสำคัญ 4 ประการในความท้าทายทางกฎหมายต่อการคว่ำบาตรเงินสดทอร์นาโดของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1840825ประทับเวลา: May 25, 2023
ชายชาวโอไฮโอขโมย Bitcoin มูลค่า 21 ล้านเหรียญจากพี่ชาย และถูกจำคุก XNUMX ปี คลัสเตอร์ต้นทาง: ถอดรหัส โหนดต้นทาง: 1831082ประทับเวลา: เมษายน 30, 2023
แฮ็กเกอร์ขโมยเงิน 11 ล้านดอลลาร์จาก Aave และ Yearn Finance เวอร์ชันเก่า คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1824846ประทับเวลา: เมษายน 14, 2023
ออยเลอร์ ไฟแนนซ์ เข้าเจรจากับแฮ็กเกอร์เพื่อคืนเงินที่ถูกขโมยไป คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1816620ประทับเวลา: Mar 21, 2023
Euler Hacker ส่งเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์ให้กับ Tornado Cash คืน 100 ETH ให้กับเหยื่อ คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1815282ประทับเวลา: Mar 17, 2023
Europol ปราบปรามเครื่องผสมเหรียญอีกเครื่อง ยึด Bitcoin มูลค่า 47 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1814490ประทับเวลา: Mar 16, 2023
สมาชิกสภาคองเกรสเตือนดอลลาร์ดิจิทัลอาจขยาย 'การควบคุมทางการเงิน' เหนือชาวอเมริกัน คลัสเตอร์ต้นทาง: ถอดรหัส โหนดต้นทาง: 1811666ประทับเวลา: Mar 9, 2023
647 วันต่อมา กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับยูเรเนียม ไฟแนนซ์ แฮ็กเกอร์ เคลื่อนไหว 3.35 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1810603ประทับเวลา: Mar 7, 2023
Tornado Cash 'Sequel' Privacy Pools เปิดตัวเมื่อมองโลกในแง่ดี คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1810673ประทับเวลา: Mar 7, 2023
Binance และ Huobi ระงับ $1.4M ที่เกี่ยวข้องกับ Harmony Bridge Hack คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1803216ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 15, 2023