Poloniex Hacker โอน ETH มูลค่ากว่า 3.3 ล้านดอลลาร์ไปยัง Tornado Cash ที่ถูกคว่ำบาตร คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1971775ประทับเวลา: May 7, 2024
ผู้ร่วมก่อตั้ง Crypto Mixing Service ต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงินหลังการจับกุม คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1969186ประทับเวลา: เมษายน 29, 2024
สรุป Crypto: 25 เมษายน 2024 | CryptoCompare.com คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoCompare โหนดต้นทาง: 1968156ประทับเวลา: เมษายน 25, 2024
เจ้าหน้าที่ปิด Samourai Wallet และจับกุมผู้ก่อตั้งข้อหาฟอกเงินในคดี DOJ มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 1967904ประทับเวลา: เมษายน 24, 2024
KuCoin และผู้ก่อตั้งเผชิญกับการดำเนินคดีของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิด AML ที่ถูกกล่าวหา คลัสเตอร์ต้นทาง: การคลัง Magnates โหนดต้นทาง: 1959215ประทับเวลา: Mar 26, 2024
Wallet ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน Tokenized ของ BlackRock สแปมด้วย ETH ที่ไม่พึงประสงค์จาก Tornado Cash – Unchained คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1958562ประทับเวลา: Mar 21, 2024
ผู้ประกอบการ Bitcoin Fog ประกาศว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 50 ปี คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1957005ประทับเวลา: Mar 17, 2024
ลาซารัสแห่งเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 12 ล้านดอลลาร์ผ่านทอร์นาโดแคช คลัสเตอร์ต้นทาง: ส้อม โหนดต้นทาง: 1956466ประทับเวลา: Mar 15, 2024
Lazarus Group ย้าย Crypto ที่ถูกขโมยมูลค่า 13 ล้านเหรียญไปยัง Tornado Cash – Unchained คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1956460ประทับเวลา: Mar 15, 2024
ช่องโหว่เงินสดของ Tornado: นักพัฒนาทำเครื่องหมายความเสี่ยงของการฝากเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1952102ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 27, 2024
ผู้ร่วมก่อตั้ง Axie Infinity ขาดทุนกว่า 10 ล้านเหรียญจากการแฮ็ก AXS ถือหุ้นไว้ คลัสเตอร์ต้นทาง: NewsBTC โหนดต้นทาง: 1950754ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 23, 2024
Binance หยุด $4.2 ล้านใน XRP: การแฮ็ก $112 ล้าน คลัสเตอร์ต้นทาง: การคลัง Magnates โหนดต้นทาง: 1943729ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 2, 2024
กฎระเบียบใหม่ในเกาหลีใต้มุ่งหวังที่จะควบคุม Crypto Mixers – CryptoInfoNet คลัสเตอร์ต้นทาง: คริปโตอินโฟเนต โหนดต้นทาง: 1937468ประทับเวลา: ม.ค. 16, 2024
เกาหลีใต้มองหาการปราบปรามเครื่องผสม crypto ผ่านกฎระเบียบใหม่ คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 1937396ประทับเวลา: ม.ค. 15, 2024
กฎ IRS ใหม่กำหนดรายงานธุรกิจการโอน Crypto มูลค่า $10K+ – The Defiant คลัสเตอร์ต้นทาง: การท้าทาย โหนดต้นทาง: 1932916ประทับเวลา: ม.ค. 3, 2024
กฎใหม่ของ IRS บังคับให้ธุรกิจรายงานการโอน Crypto มูลค่า $10K+ – The Defiant คลัสเตอร์ต้นทาง: การท้าทาย โหนดต้นทาง: 1933292ประทับเวลา: ม.ค. 3, 2024
ปี 2023 จบลงด้วยความวุ่นวาย: Orbit Chain เผชิญกับการแฮ็ก Crypto มูลค่า 82 ล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยในปี 2024 คลัสเตอร์ต้นทาง: เว็บ 3 แอฟริกา โหนดต้นทาง: 1932672ประทับเวลา: ม.ค. 3, 2024
อย่าติดอยู่ในการผสม: OFAC คว่ำบาตร Crypto Mixer อื่นสำหรับการละเมิดกฎระเบียบการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นและ FinCEN เสนอกฎใหม่ - CryptoInfoNet คลัสเตอร์ต้นทาง: คริปโตอินโฟเนต โหนดต้นทาง: 1928179ประทับเวลา: ธันวาคม 21, 2023
LEO เข้าถึงข้อมูล Binance ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 1927782ประทับเวลา: ธันวาคม 20, 2023
การโจมตีแบบปัดฝุ่น Crypto: ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์การป้องกัน PrimaFelicitas คลัสเตอร์ต้นทาง: พรีมาเฟลิตาส โหนดต้นทาง: 1919717ประทับเวลา: ธันวาคม 1, 2023