ผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและกระทำความผิดในการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
โหนดต้นทาง: 1971383
ประทับเวลา: May 6, 2024
คำฟ้อง
ชาวนิวยอร์กถูกเรียกเก็บเงินในโครงการ Ponzi ที่เกี่ยวข้องกับ Crypto มูลค่า 43 ล้านดอลลาร์
โหนดต้นทาง: 1971051
ประทับเวลา: May 4, 2024
DOJ ของสหรัฐฯ ฟ้องชายชาวแมนฮัตตันในข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Crypto Ponzi ปลอมมูลค่า 43,000,000 เหรียญสหรัฐ – The Daily Hodl
โหนดต้นทาง: 1970654
ประทับเวลา: May 3, 2024
นี่คือวิธีที่ AI สามารถช่วยค้นหาการฟอกเงินใน Bitcoin – ถอดรหัส
โหนดต้นทาง: 1970027
ประทับเวลา: May 1, 2024
Bitcoin 'Jesus' ถูกจับในข้อหาฉ้อโกงภาษีมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
โหนดต้นทาง: 1970955
ประทับเวลา: May 1, 2024
DoJ คัดค้านการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกข้อกล่าวหาต่อผู้พัฒนาเงินสด Tornado - The Defiant
โหนดต้นทาง: 1969253
ประทับเวลา: เมษายน 29, 2024
Cryptojacker ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงผู้ให้บริการคลาวด์สองรายมูลค่า 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
โหนดต้นทาง: 1966893
ประทับเวลา: เมษายน 22, 2024
การตอบสนองเชิงกลยุทธ์ของ KuCoin: แจกเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย
โหนดต้นทาง: 1966195
ประทับเวลา: เมษายน 19, 2024
สัปดาห์นี้บน Crypto Twitter: ก.ล.ต. ตั้งเป้าหมาย Uniswap, Bitcoin Runes Stir Hype - ถอดรหัส
โหนดต้นทาง: 1964259
ประทับเวลา: เมษายน 14, 2024
สัปดาห์คดีความและการต่อสู้ทางกฎหมาย… SBF ได้รับโทษจำคุก 25 ปี 😬
โหนดต้นทาง: 1960901
ประทับเวลา: เมษายน 1, 2024
Tornado Cash Dev Roman Storm ดำเนินการเพื่อยกเลิกการฟ้องร้องต่อข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินด้วยการเข้ารหัสลับ
โหนดต้นทาง: 1960421
ประทับเวลา: Mar 30, 2024
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในข้อหาฉ้อโกงในอดีต – Unchained
โหนดต้นทาง: 1960598
ประทับเวลา: Mar 28, 2024
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลถอนเงิน Crypto มูลค่า 208,000,000 ดอลลาร์จาก KuCoin หลังการเรียกเก็บเงินจากรัฐบาล: Nansen - The Daily Hodl
โหนดต้นทาง: 1959724
ประทับเวลา: Mar 28, 2024
KuCoin และผู้ก่อตั้งถูกตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารและความผิดเกี่ยวกับการส่งเงิน
โหนดต้นทาง: 1959630
ประทับเวลา: Mar 27, 2024
ตลาดแลกเปลี่ยน Crypto รายใหญ่ KuCoin เผชิญกับข้อหาทางอาญาของสหรัฐฯ – ผู้ท้าทาย
โหนดต้นทาง: 1960585
ประทับเวลา: Mar 26, 2024
KuCoin และผู้ก่อตั้งเผชิญกับการดำเนินคดีของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิด AML ที่ถูกกล่าวหา
โหนดต้นทาง: 1959215
ประทับเวลา: Mar 26, 2024