ตลาดแลกเปลี่ยน Crypto รายใหญ่ KuCoin เผชิญกับข้อหาทางอาญาของสหรัฐฯ – ผู้ท้าทาย

KuCoin ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกที่โดดเด่น และผู้ก่อตั้งสองคนต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาจากทางการสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินทุนของผู้ใช้ที่ถืออยู่บนแพลตฟอร์ม

Chun Gan และ Ke Tang เป็นผู้ก่อตั้งสองคนที่ต้องเผชิญข้อกล่าวหา พวกเขาคือ ผู้ถูกกล่าวหา ของการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร โดยจงใจไม่รักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ไว้อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าภายใต้การนำของพวกเขา KuCoin ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย AML ของสหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Kucoin อยู่ในอันดับที่ 5 จากปริมาณการซื้อขายระหว่างการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ Coingeckoและประมวลผลการซื้อขายมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Damian Williams อัยการสหรัฐฯ เน้นย้ำว่าในขณะที่ KuCoin ใช้ฐานลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐฯ เพื่อเป็นผู้เล่นหลักในตลาดสกุลเงินดิจิทัล แต่ก็จงใจเลือกที่จะเพิกเฉยต่อกฎหมายของสหรัฐฯ

“การแลกเปลี่ยน Crypto เช่น KuCoin ไม่สามารถมีได้ทั้งสองทาง คำฟ้องในวันนี้ควรส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ: หากคุณวางแผนที่จะให้บริการลูกค้าในสหรัฐฯ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เรียบง่ายและตรงไปตรงมา” เขากล่าว

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการสืบสวนของพวกเขาเปิดเผยว่า KuCoin ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เติบโตอย่างรวดเร็วและดึงดูดลูกค้ามากกว่า 30 ล้านราย อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่ KuCoin ก็ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการใช้นโยบายต่อต้านการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่า KuCoin พยายามอย่างแข็งขันที่จะซ่อนการมีอยู่ของลูกค้าในสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนด AML และ KYC ของสหรัฐอเมริกา ทำให้การแลกเปลี่ยนสามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญา

ในขณะที่ Gan และ Tang ยังคงลอยนวล ข้อกล่าวหาต่อพวกเขา ได้แก่ กระทงหนึ่งกระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับทางธนาคาร และอีกหนึ่งกระทงในข้อหาสมคบคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี องค์กรที่อยู่เบื้องหลัง KuCoin รวมถึง Flashdot Limited, Peken Global Limited และ Phoenixfin Private Limited ก็เผชิญกับข้อหาที่คล้ายกันเช่นกัน