528 Günde %240 Getiri, SEC BitBank Kripto Dolandırıcılığını İşaretledi

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Filipinler'de kripto para biriminin ve sanal varlıkların yükselen popülaritesinden yararlanan bir kuruluşa karşı birbiri ardına yeni bir tavsiye yayınladı. 

Komisyon, BITBANKUPS.COM'un izinsiz yatırım alma faaliyetleri hakkında alınan raporlara atıfta bulunarak, halka söz konusu kuruluşla işlem yaparken dikkatli olmalarını hatırlatmak için bir tavsiye yayınladı.

Raporlarda, dolandırıcılık iddialarının BITBANKUPS.COM adlı web sitesi aracılığıyla çoğaldığı, burada zor kazanılan paralarını ortaya koyan yatırımcıların, web sitesi kapatıldığında yatırımlarını çekemedikleri için web sitesi yöneticileri tarafından kuru bırakıldığı bildirildi. ulaşılmaz hale geldi.

BITBANKUPS.COM, halkı platformlarında sanal para birimi "BBT"ye yatırım yapmaya teşvik ediyor. BitBank, komisyonlardan ve yönlendirmelerden kazanan sanal bir varlık veya para birimi sunarak reklamını yapar.

BITBANKUPS.COM, yatırımcılarının tümü USDT veya Tether100.00 cinsinden en az 5000.00 ila 2 ABD Doları tutarında başlangıç ​​sermayesi koymalarını bekledikleri komisyonlar aracılığıyla garantili kar sunar. Bu seçeneğin komisyonundan elde edilecek potansiyel kâr, kilitlenme döneminin veya Komisyon Döneminin zamanına bağlıdır.

BitBanks yönergelerine göre, bekleme süresi veya Komisyon Süresi ne kadar uzunsa, yatırımcının kilitlenme süresinin geçmesini beklemek dışında her şeyi yapması gereken kar da o kadar yüksek olur. Böylece yatırımcılara günde %0.8'den 528 günde %240'e kadar kazanç sözü veriliyor.  

Firma, komisyonun yanı sıra, yatırımcıların yönlendirmelerden ekstra kazanabilecekleri yönlendirme bonuslarına sahip olmalarına izin verir. Buna ek olarak, yatırımcılara, programa yatırım yapması için başarılı bir şekilde bir kişiyi işe aldıkları her seferde bir kâr sözü verilir.

Sonuç olarak, BITBANKUPS.COM ayrıca web sitelerine giriş yaptıklarında teşvikler veya ikramiyeler sunar; bir kullanıcı web sitesine veya mobil uygulamasına her giriş yaptığında, kullanıcılar ödüllendirilir. Bu bonus için, yatırımcının arka arkaya kaç gün check-in yaptığına bağlı olarak alınacak ödüller artar.

BITBANKUPS.COM'un yatırım platformunun yanı sıra sözde bir yardım sistemi var. 

"BITBANKUPS.COM ayrıca, Japonya merkezli çok iyi bilinen ve büyük bir kripto para borsasının da adı olan "BITBANK" adını, görünüşe göre kendilerini iyi bir itibara sahip bir kuruluşla ilişkilendirmek için kullandı." SEC açıkladı.

SEC yaptığı açıklamada, BITBANKUPS.COM tarafından kullanılan yatırım alma planlarının, yatırımcılarının yatırım yapmak veya para yatırmak dışında herhangi bir çaba sarf etmesine gerek duymadığı halka menkul kıymetlerin arzını ve satışını içerdiği için yatırım sözleşmeleri olduğunu ortaya koydu. başkalarının çabaları yoluyla makul kar beklentisiyle plan. 

Bunu takiben Komisyon, şirketlerin ve diğer kuruluşların usulüne uygun olarak kayıtlı olmaları gerektiğini ve yatırım sözleşmesini teklif edip satmayı amaçlayan herhangi bir kişi veya kuruluşun, Menkul Kıymetler kapsamında sağlanan gerekli kaydı ve/veya lisansı Komisyondan alması gerektiğini hatırlattı. Yönetmelik Kodu.

"Bununla birlikte, Komisyonun kayıtlarına göre, BITBANKUPS.COM, Komisyona KAYITLI DEĞİLDİR VE GEREKLİ LİSANS VE/VEYA YETKİSİ OLMADAN, kamudan yatırım/yerleştirme talep etmek, kabul etmek veya almak veya yatırım sözleşmeleri ve diğer biçimler düzenlemek için FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. Menkul Kıymetler Düzenleme Kanunu'nun (SRC) 3. Bölümünde tanımlanan menkul kıymetlerin” SEC yazdı.

Buna göre Komisyon, halka BITBANKUPS.COM'a yatırım yapmaktan kaçınmasını ve “kamudan yatırım almak için ön kaydı ve ikincil lisansı olmayan kuruluşlara güvenilmemesi” gerektiğini hatırlatır.

Bundan önce, çevrimiçi yatırım platformu Flint'in bir kurbanının, söz konusu uygulamanın yöneticilerinin hiçbir yerde bulunamadığını ve büyük olasılıkla onu dolandırdığını bildirdiği hatırlanabilir. Bu nedenle, 200,000'in üzerindeki yatırımı muhtemelen uygulama içinde sanal para olarak kalacaktır. (Devamını oku: Online Uygulama Adamı P230k Yatırımıyla Dolandırıyor )

SEC, gerekli lisans olmadan menkul kıymetler ve yatırımlar satmak için varlıkları aktif olarak işaretliyor. SEC tavsiyeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın okuyun. 

Şu anda Filipinler'de dijital varlıklarla ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Geçen Eylül ayında, SEC (yanı sıra Bangko Sentraling Pilipinas (BSP)) Senato'dan bu konuları ve mevcut yönetmeliklerdeki boşlukları ele alan yasa tasarısı hazırlamasını istedi. Onlara göre Komisyon, dijital varlıkları içeren diğer siber suçları kontrol etme yetkisine sahip değil ve yalnızca Menkul Kıymetler Düzenleme Yasasını ihlal eden yatırım teşviki olarak kabul edilen yatırım dolandırıcılıklarını kapatabildi. (Devamını oku: SEC: Gerekli Dijital Varlıklara Odaklanan Kanun)

Son zamanlarda, Filipin Ulusal Polisi – Anti-Siber Suç Grubu (PNP-ACG), yatırım teklifleriyle (özellikle hileli kripto yatırım teklifleriyle) uğraşırken dikkatli olmaları için yatırımcı kamuoyuna bir tavsiye yayınladı ve bu planların muhtemelen daha aktif olacağını belirtti. tatil sezonunda. (Devamını oku: PNP Halka Anlatıyor: Tatil Sezonu Yaklaşırken Sahte Kripto Yatırımlarında Dikkatli Olun)

Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: 528 Günde %240 Getiri, SEC BitBank Kripto Dolandırıcılığını İşaretledi

Sorumluluk Reddi: BitPinas makaleleri ve harici içeriği finansal tavsiye değildir. Ekip, Filipin-kripto ve ötesi için bilgi sağlamak için bağımsız, tarafsız haberler sunmaya hizmet ediyor.