Hans Doringo tarafından
Devlete ait ve kontrollü bir şirket olan Aurora Pasifik Ekonomik Bölgesi ve Freeport Otoritesi (APECO), geçtiğimiz 9 Eylül 2021'de denizaşırı finansal hizmetler için Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP) lisanslanmasını düzenleyen düzenlemeler yayınladı.
Aurora Pasifik Ekonomik Bölgesi ve Freeport'u (APEZF) bir finans ve yatırım merkezine dönüştürme yetkisinin bir parçası olarak APECO, VASP'ye takas, transfer ve taahhütte bulunacak bir lisans vererek bölgede bir finansal teknoloji ekosisteminin büyümesine izin veriyor. sanal varlıkların (VA'lar) saklanması.
Ajans, şirketlerin Aurora Ecozone içerisinde çeşitli VA işlemleri yapmasına izin veren lisansın yalnızca offshore şirketler veya ülke dışındaki işletmelerle sınırlı olacağını belirtti. Tam lisanslı offshore VASP'ların yıllık lisans ücreti olarak 19,000 ABD Doları ödemesi gerekecektir.
Başvuru süreci
Başvuru sahibinin VASP ajansı tanımına uyup uymadığını belirlemek için APECO, yönetmelikte belirtildiği gibi 1,500.00 ABD Doları tutarında PIAR ücreti ile Ön Başvuru İlk Değerlendirme Talebi (PIAR) gerçekleştirecektir.
PIAR sırasında APECO, önerilen VA hizmetinin veya işletmenin lisans almaya uygun olup olmadığını belirlerken aşağıdaki faktörleri dikkate alacaktır: kullanılan blockchain teknolojisinin olgunluğu ve işlerliği, etkileşimde bulunacakları müşteri türü, sunulan ürün ve VA hizmetlerinin çeşitliliği, diğer düzenleyici kurumlarla etkileşim düzeyi, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlere karşı hassasiyet ve ticari faaliyetin ölçeği.
Bunun yanı sıra ajans, başvuranın önerdiği sanal varlık hizmetlerinin riskini ve karmaşıklığını belirlemek için birkaç soru da soracak.
PIAR'ın tamamlanmasının ardından, başvuru sahibi, yönetmelikte belirtilen şartları sunması ve 8,000.00 ABD Doları tutarındaki iade edilmeyen başvuru ücretini ödemesi gereken asıl lisans başvurusuna geçecektir. Tüm gereklilikler yerine getirildikten sonra başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Düzenleyici ilkeler
Lisanslar verildikten sonra, APECO offshore VASP'ların yönetmelikte belirtilen aşağıdaki temel düzenleyici ilkelere uyması beklenmektedir:
- Lisanslı VAPS'lar hizmetlerini dürüstlük ve doğrulukla sunmalıdır
- Lisanslı VASP'ler müşterileriyle ilgiyi dikkate almalı ve onlarla adil bir şekilde iletişim kurmalıdır
- Lisanslı VASP'ler yeterli mali ve mali olmayan kaynaklara sahip olmalıdır
- Lisanslı VASP'ler hizmetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamalıdır
- Lisanslı VASP'ler müşterinin varlıklarının korunmasına yönelik bir plan oluşturmalıdır
- Lisanslı VASP'ler etkili bir kurumsal yönetim düzenlemesine sahip olmalıdır
- Lisanslı VASP'ler BT sistemlerinin yüksek standartlarda tutulmasını sağlamalıdır
- Lisanslı VASP'ların, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerin risklerini azaltacak yöntemlere sahip olması gerekir. Ayrıca, Sanal Varlıklar ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları için FATF Kılavuzunu dikkate almalıdır.
- Lisanslı VASP'ler, işlerinin düzenli bir şekilde feshedilmesi için acil durum düzenlemelerine sahip olmalıdır
Seyahat Kuralı
Bu arada, APECO da dahil Söz konusu düzenlemede, 1,000 ABD Doları veya daha fazla tutardaki veya Seyahat Kuralı olarak bilinen VA transferi için gereken işlem gereksinimleri yer almaktadır. Uygun şekilde lisanslanan VASP'ler, daha sonra yararlanıcı kurumlara sunulacak olan doğrulanmış kaynak ve yararlanıcı verilerini almalı ve saklamalıdır.
VASP'nin elde etmesi gereken gerekli bilgiler şunlardır: gönderenin ve lehdarın adı, işlemi gerçekleştirmek için böyle bir hesabın kullanıldığı hesap numarası.
Bunun yanı sıra, VASP'nin aynı zamanda siparişi verenin fiziksel adresi, doğum günü ve doğum yeri ile ulusal kimlik numarası veya siparişi veren kurum için siparişi veren kuruluşa özel olarak tanımlayan müşteri kimlik numarası hakkında da bilgi toplaması gerekir.
Yönetmeliğe göre VASP'ın bu bilgiyi anında ve güvenli bir şekilde iletmesi gerekiyor. Ayrıca kuruluşlar, kayıt tutmayı ve bu tür bilgilerin kullanımını kolaylaştırmak için VASP'ler için gerekli bilgilerin bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumalıdır.
VASP'ler ayrıca söz konusu verileri yetkisiz ifşa edilmeye karşı korumakla da görevlendirilmiştir.
Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: Aurora Ekonomik Bölgesi APECO, Offshore Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı Lisansı için Kuralları Yayınladı
- 000
- 9
- Hesap
- faaliyetler
- Türkiye
- Izin
- Uygulama
- göre
- varlık
- Varlıklar
- kullanılabilirliği
- blockchain
- blockchain teknoloji
- iş
- işletmeler
- Şirketler
- veri
- geliştirmek
- Ekonomik
- ekosistem
- Etkili
- FATF
- mali
- finansal hizmetler
- finansal teknoloji
- takip et
- yönetim
- Büyümek
- Yüksek
- ambar
- HTTPS
- Kimlik
- Kimlik
- bilgi
- Kurumsal
- kurumları
- etkileşim
- faiz
- yatırım
- sorunlar
- IT
- seviye
- Lisans
- ruhsatlı
- lisansları
- ruhsat verme
- Sınırlı
- Listelenmiş
- Aşk
- yönetim
- para
- Kara para aklama
- Diğer
- Pasifik
- fiziksel
- Ürünler
- korumak
- koruma
- Değişiklik Yapıldı
- yönetmelik
- düzenleyici
- Yer Alan Kurallar
- yorum
- Risk
- kurallar
- ölçek
- Hizmetler
- set
- gönderilen
- Sistemler
- Teknoloji
- işlem
- işlemler
- seyahat
- Seyahat Kuralı
- USD
- damarlar
- Sanal
- sanal varlık servis sağlayıcıları
- güvenlik açığı
- içinde