ClearBank, bulut tabanlı Sonar AML çözümü için ThetaRay'den yararlanıyor

Birleşik Krallık merkezli takas ve yerleşik bankacılık platformu ClearBank, kara para aklamayı önleme (AML) korumalarını desteklemek amacıyla ThetaRay'i ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Sonar çözümünü seçti.

ClearBank, AML izleme için tamamen bulut tabanlı Sonar çözümünü kullanacak ve artan işlem hacimlerinin daha hızlı ve daha güvenli işlenmesini destekleme esnekliği sağlayacak. firma ölçeklendikçe.

Sonar, anormallikleri ve "normal davranışın dışındaki bilinmeyenleri" tanımak için yapay zekadan (AI) yararlanarak, kurallara dayalı çözümlerle karşılaştırıldığında yanlış pozitiflerde %99'luk bir azalmayla karmaşık, sınır ötesi işlem yollarında müşteri kimliklerinin tam bir resmini oluşturur.

ClearBank Operasyon Direktörü (COO) Nigel Walder şunları söylüyor: "Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen ThetaRay AML sistemi, bize yeni finansal ortaklıklar kazanmamızı ve iş modelimizin potansiyelini ortaya çıkarmamızı sağlayacak avantaj sağlayacak."

Walder, ThetaRay'in risk bazlı analitik yeteneklerinin, "bilinen ve bilinmeyen tipolojiler de dahil olmak üzere karmaşık finansal ağlardan geçen işlem verilerinin içinde gizli olan" mali suçları tespit edebildiğini ekliyor.

ClearBank, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 200'den fazla finansal kurumu desteklemektedir: Yonga, Kuru üzüm ve Bankayı Tanı17.5 milyon banka hesabı ve 3 milyar £ bakiyesi var.

Firma mart ayında 175 milyon £'u güvence altına aldı Apax Digital liderliğindeki bir finansman turunda, Eylül ayında işe alım gerçekleştirdi. Andrew Barker yeni gelir sorumlusu olarak atandı (CRO).

ThetaRay bu yıl aşağıdaki firmalarla bir dizi ortaklık sağladı: MFS Afrika, Arca, Apollo Fintech ve Mashreq Bankası.