İsviçre federal savcıları yaklaşık 42.4 milyon İsviçre Frangı (45 milyon dolar) ceza istiyor. Credit Suisse ciddi kara para aklama ihlallerine karıştığı için. İsviçre Federal Ceza Mahkemesi (FCC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yatırım bankacılığı devi aleyhindeki davanın 7 Şubat'ta başlayacağını doğruladı.
İsviçre bankasına yönelik iddialar ilk olarak Aralık 2020'de bir iddianamede gün ışığına çıktı ve bir Bulgar narkotik suç çetesinin faaliyetlerine ilişkin 14 yıllık bir soruşturmayla ilgiliydi. Üst düzey bir güreşçi tarafından yönetilen suç örgütü, Credit Suisse'e yaklaşık 55 milyon frank yatırdı.
İsviçre federal ceza mahkemesine sunulan en son 500 sayfalık belgede savcılar, bankanın mücadelede 'ciddi organizasyonel eksikliklerine' dikkat çekti. kara para aklama. Ayrıca savcılar, eski çalışanlarından birini onun katılımıyla suçladı.
Başsavcılık, bankadan Credit Suisse AG'den yaklaşık 34.8 milyon İsviçre Frangı ve yaklaşık 7.6 milyon Frank tutarında ek tazminat talep ediyor.
Banka Kendini Savunacak
Ancak Credit Suisse tüm iddiaları reddetti. Banka yaptığı açıklamada, "[Banka], bu eski davada aleyhine ileri sürülen tüm iddiaları yersiz olduğu gerekçesiyle kayıtsız şartsız reddediyor ve eski çalışanının masum olduğuna ikna oluyor" denildi. "Banka mahkemede kendisini şiddetle savunacak."
Credit Suisse, İsviçre'deki en büyük ikinci bankadır, ancak tartışmalarla lekelenmiştir. İsviçre bankası Credit Suisse'in bir birimi FINRA tarafından 9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı Geçen Ekim ayında SEC tarafından 475 milyon dolarlık başka bir cezanın ardından bu ayın başlarında.
Bu arada, İsviçreli şirket dava için ek 500 milyon franklık bir pay ayırma planlarını açıkladı. Archegos Capital Management ve Greensill Capital'in çöküşüyle oluşan kayıplar nedeniyle bankanın mali durumu durgunluk içinde.
İsviçre federal savcıları yaklaşık 42.4 milyon İsviçre Frangı (45 milyon dolar) ceza istiyor. Credit Suisse ciddi kara para aklama ihlallerine karıştığı için. İsviçre Federal Ceza Mahkemesi (FCC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yatırım bankacılığı devi aleyhindeki davanın 7 Şubat'ta başlayacağını doğruladı.
İsviçre bankasına yönelik iddialar ilk olarak Aralık 2020'de bir iddianamede gün ışığına çıktı ve bir Bulgar narkotik suç çetesinin faaliyetlerine ilişkin 14 yıllık bir soruşturmayla ilgiliydi. Üst düzey bir güreşçi tarafından yönetilen suç örgütü, Credit Suisse'e yaklaşık 55 milyon frank yatırdı.
İsviçre federal ceza mahkemesine sunulan en son 500 sayfalık belgede savcılar, bankanın mücadelede 'ciddi organizasyonel eksikliklerine' dikkat çekti. kara para aklama. Ayrıca savcılar, eski çalışanlarından birini onun katılımıyla suçladı.
Başsavcılık, bankadan Credit Suisse AG'den yaklaşık 34.8 milyon İsviçre Frangı ve yaklaşık 7.6 milyon Frank tutarında ek tazminat talep ediyor.
Banka Kendini Savunacak
Ancak Credit Suisse tüm iddiaları reddetti. Banka yaptığı açıklamada, "[Banka], bu eski davada aleyhine ileri sürülen tüm iddiaları yersiz olduğu gerekçesiyle kayıtsız şartsız reddediyor ve eski çalışanının masum olduğuna ikna oluyor" denildi. "Banka mahkemede kendisini şiddetle savunacak."
Credit Suisse, İsviçre'deki en büyük ikinci bankadır, ancak tartışmalarla lekelenmiştir. İsviçre bankası Credit Suisse'in bir birimi FINRA tarafından 9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı Geçen Ekim ayında SEC tarafından 475 milyon dolarlık başka bir cezanın ardından bu ayın başlarında.
Bu arada, İsviçreli şirket dava için ek 500 milyon franklık bir pay ayırma planlarını açıkladı. Archegos Capital Management ve Greensill Capital'in çöküşüyle oluşan kayıplar nedeniyle bankanın mali durumu durgunluk içinde.
- 2020
- 7
- faaliyetler
- Ek
- Türkiye
- açıkladı
- kara para aklama
- etrafında
- Banka
- Bankacılık
- ihlalleri
- Başkent
- yüklü
- şirket
- Tazminat
- Mahkeme
- kredi
- Credit Suisse
- Suç
- Ceza
- çalışanların
- FCC
- Federal
- mali
- Ad
- genel
- HTTPS
- soruşturma
- yatırım
- IT
- son
- Led
- ışık
- Dava
- yönetim
- Mesele
- milyon
- Pazartesi
- sipariş
- kuruluşlar
- Yüzük
- Adı geçen
- SEC
- başlama
- Açıklama
- gönderilen
- İsviçre
- isviçre
- Üst düzey
- deneme