Hong Kong polisi ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), bir sendika olan 13 şüpheliyi karmaşık bir 'rampa ve boşaltma' planıyla suçladı. pompa ve boşaltma şeması birçok suç işlediğinden dolayı.
Suçlamalar, kolluk kuvvetleri ve finans piyasası gözlemcisinin hileli hisse senedi yatırım planlarına karşı yürüttüğü ortak soruşturmanın ardından geldi. Sendika üyelerinin, planlar dahilinde piyasa manipülasyonu ve kara para aklamayla ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği iddia edildi.
Cuma günü açıklanan şüphelilerden beşinin dolandırıcılık komplosu suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ve menkul kıymetler piyasası katılımcılarını dolandırmak amacıyla bir plan oluşturmak için komplo kurdukları açıklandı. Bunlardan ikisi, diğer sekiz kişiyle birlikte karşı karşıya kara para aklama ücretleri.
Şu anda kefaletle serbest bırakıldılar ve kefalet bonoları 50,000 HK$ ile 1 milyon HK$ arasında değişiyor. Ancak Hong Kong'tan ayrılamazlar ve tüm seyahat belgelerini ibraz etmeleri gerekiyordu.
Resmi duyuruda, şüphelilerin iki şirketin hisselerine yönelik "rampa-boşaltma" planlarını organize edip yürüttükleri iddiası ayrıntılı olarak açıklandı. Hong Kong-listelenmiş şirketler. Hisse senetlerinin tanıtımını sosyal medyada yaptılar ve çok sayıda aday hesap kullanarak büyük miktarda hisse senedinin alım satımını manipüle ettiler.
İddiaya göre beş baş şüpheli, hedeflenen şirketlerin hisselerini ele geçirmek için Ekim 2018 ile Mayıs 2019 arasında diğer kişilerle komplo kurdu. Daha sonra yatırımcıları bu hisse senetlerini satın almaya ikna etmek için sosyal medya kampanyaları başlattılar.
Hisse fiyatlarının artması veya yükselmesinin ardından şüpheliler, iki şirketteki hisselerini satarak büyük kar elde etti. Ayrıca talebin azalmasıyla birlikte hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden oldu.
Yaygın Dolandırıcılıklar
pompala ve boşalt planlar dünya çapında çok yaygın ve düzenleyiciler aktif olarak bunlara karşı önlem alıyor. Daha önce Avustralya'nın ASIC'i Telegram gruplarına sızıldı Bu tür dolandırıcılık planlarını koordine etmek.
Geçtiğimiz Nisan ayında ABD SEC, bir kuruşluk hisse senedi pompalama ve boşaltma planını çökertti ve 16 kişiyi suçladı. 194 milyon dolardan fazla yasa dışı gelir elde etti global.
Hong Kong polisi ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), bir sendika olan 13 şüpheliyi karmaşık bir 'rampa ve boşaltma' planıyla suçladı. pompa ve boşaltma şeması birçok suç işlediğinden dolayı.
Suçlamalar, kolluk kuvvetleri ve finans piyasası gözlemcisinin hileli hisse senedi yatırım planlarına karşı yürüttüğü ortak soruşturmanın ardından geldi. Sendika üyelerinin, planlar dahilinde piyasa manipülasyonu ve kara para aklamayla ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği iddia edildi.
Cuma günü açıklanan şüphelilerden beşinin dolandırıcılık komplosu suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ve menkul kıymetler piyasası katılımcılarını dolandırmak amacıyla bir plan oluşturmak için komplo kurdukları açıklandı. Bunlardan ikisi, diğer sekiz kişiyle birlikte karşı karşıya kara para aklama ücretleri.
Şu anda kefaletle serbest bırakıldılar ve kefalet bonoları 50,000 HK$ ile 1 milyon HK$ arasında değişiyor. Ancak Hong Kong'tan ayrılamazlar ve tüm seyahat belgelerini ibraz etmeleri gerekiyordu.
Resmi duyuruda, şüphelilerin iki şirketin hisselerine yönelik "rampa-boşaltma" planlarını organize edip yürüttükleri iddiası ayrıntılı olarak açıklandı. Hong Kong-listelenmiş şirketler. Hisse senetlerinin tanıtımını sosyal medyada yaptılar ve çok sayıda aday hesap kullanarak büyük miktarda hisse senedinin alım satımını manipüle ettiler.
İddiaya göre beş baş şüpheli, hedeflenen şirketlerin hisselerini ele geçirmek için Ekim 2018 ile Mayıs 2019 arasında diğer kişilerle komplo kurdu. Daha sonra yatırımcıları bu hisse senetlerini satın almaya ikna etmek için sosyal medya kampanyaları başlattılar.
Hisse fiyatlarının artması veya yükselmesinin ardından şüpheliler, iki şirketteki hisselerini satarak büyük kar elde etti. Ayrıca talebin azalmasıyla birlikte hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden oldu.
Yaygın Dolandırıcılıklar
pompala ve boşalt planlar dünya çapında çok yaygın ve düzenleyiciler aktif olarak bunlara karşı önlem alıyor. Daha önce Avustralya'nın ASIC'i Telegram gruplarına sızıldı Bu tür dolandırıcılık planlarını koordine etmek.
Geçtiğimiz Nisan ayında ABD SEC, bir kuruşluk hisse senedi pompalama ve boşaltma planını çökertti ve 16 kişiyi suçladı. 194 milyon dolardan fazla yasa dışı gelir elde etti global.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain uyumluluğu
- blockchain konferansı
- coinbase
- zeka
- Fikir birliği
- kripto konferansı
- kripto madenciliği
- cryptocurrency
- Merkezi olmayan
- Defi
- Dijital Varlıklar
- Ethereum
- Finans Meclisleri
- makine öğrenme
- değiştirilemez jeton
- Platon
- plato yapay zekası
- Plato Veri Zekası
- Platoblok zinciri
- PlatoVeri
- plato oyunu
- Çokgen
- hissesini kanıtı
- Perakende FX
- W3
- zefirnet
