Europol, Kripto Borsası Bitzlato'nun Suç Faaliyetleriyle Bağlantılı 1 Milyar Dolar Akladığını Söyledi

Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklamayla suçlanan küçük bir Rus kripto borsası olan Bitzlato, AB Yasa Uygulama İşbirliği Ajansı veya Europol'e göre suç faaliyetleriyle bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık varlığı dönüştürdü.

Europol Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı Bitzlato toplamda 2.3 milyar dolar aldı. Fonların yaklaşık yüzde 46'sı, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylanan suç kuruluşlarıyla ve fidye yazılımı, siber dolandırıcılık, kara para aklama ve çocuk istismarı gibi faaliyetlerle bağlantılıydı.

Europol, kullanıcıların çoğunlukla Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE) ve USDT'yi Rus rublesine dönüştürdüğünü söyledi.

Bitzlato, uyuşturucu ve yasa dışı olarak elde edilen mali bilgilerin satıldığı bir Rus karanlık ağ pazarı olan Hydra Market'e özellikle yakındı. Europol, Bitzlato kullanıcıları ile Nisan 1.5'de kapatılan Hydra Market arasında yaklaşık 2022 milyon BTC'nin aktarıldığını söyledi.

Europol, şu ana kadar Bitzlato CEO'su Anatoly Legkodymov'un da aralarında bulunduğu beş kişinin tutuklandığını söyledi. Geçtiğimiz Çarşamba günü Miami'de ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından tutuklandı. Borsanın finans ve pazarlama direktörleri de gözaltına alındı.

Üstelik yetkililer sekiz evi aradı, borsanın dijital altyapısını çökertti, yaklaşık 19.5 milyon dolar tutan kripto cüzdanlarına el koydu ve 100 milyon dolardan fazla değere sahip 108'den fazla hesabı dondurdu.

Davayı araştıran yetkililer Kıbrıs, Belçika, Fransa, ABD, İspanya, Hollanda ve Portekiz'den geliyor. Davaya hem Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hem de Adalet Bakanlığı (DOJ) katılıyor.

Bitzlato'nun kapatılması ve fail olduğu iddia edilenlerin tutuklanması, düzenleyicilerin kripto suçlulara adalet getirme konusunda ciddi olduklarının iyi bir işareti. Bununla birlikte, daha geniş kripto topluluğu, düzenleyicileri genellikle suçu önlemedikleri, yalnızca suç gerçekleştikten sonra cezalandırdıkları için eleştiriyor. Kullanıcılar farklı merkezi kripto platformlarıyla etkileşimde bulunurken dikkatli olmalıdır.