Kirli Kriptoyu Takip Etmek: Binance Müfettişleri Mesleklerini Konuşuyor

Karmaşık planlar, yüksek riskli kripto işlemleri, uluslararası suçlu ağları. Kulağa bir film sahnesi gibi geliyor, ancak dünyanın en büyük kripto borsasında finansal siber suç araştırmacılarının her gün yaptığı şey bu. 

Dijital dünyada faaliyet göstererek, anonim işlemlerin arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için yasadışı fonları takip eder ve karmaşık aldatma ağlarında gezinirler. Gerçek isimlerinin veya yüzlerinin reklamını yapmazlar, sessizce ve ısrarla finansal sistemi kötü adamlara karşı korurlar. 

Tam olarak ne yapıyorlar ve mesleklerinde bu kadar özel olan ne? Jane Davis ve John Smith, iki mali siber suç müfettişleri Binance'te, görev alanlarına gizlice göz atmayı kabul etti. Müfettişlerin talebi üzerine her ikisinin de isimleri değiştirildi.

Sanal Suç Mahalli 

“Duvarı resimlerle ve onları birbirine bağlayan kablolarla dolu gördüğünüz filmleri hatırlıyor musunuz? Bunu poliste yaptım. Kriptoda da durum aynı,” diyor John. 

Her iki eski polis memuru da Jane ile birlikte Binance'te mali siber suç soruşturmaları yürütüyor ve kara para aklamanın ve dijital para birimlerini içeren diğer yasa dışı planların arkasındaki suçluları ortaya çıkarmak için sanal noktaları birleştiriyor.

Bugün sanal bulmacaları çözüyorlar ve blok zincirindeki suçları araştırıyorlar. Analitik araçları ve bazen noktaları birleştirmek için sadece bir kağıt parçasını kullanarak gizli bağlantıyı çözerler. Ve baktıkları suç mahalli sanaldır.

"Çok iş var. Bazı kurbanlar tüm birikimlerini kaybederler. Ve bu bulmacaları daha hızlı çözmenin, adaleti sağlamanın ve kurbanlara daha hızlı yardım etmenin baskısını hissediyorsunuz" diye açıklıyor Jane ve Binance'teki mali siber suç soruşturma biriminde hiçbir günün aynı olmadığını ekliyor.

Çözdükleri davalar, tek bir şüphelinin tespit edilmesini gerektiren hızlı davalardan, dolandırıcılık planlarının veya finansal piramitlerin arkasındaki daha büyük yasa dışı ağlara odaklanan uzun vadeli ve karmaşık soruşturmalara kadar çeşitlilik gösterir.

Ayrı yapboz parçaları arasında yeni bağlantılar bulmak ve bilinmeyen şüphelileri belirlemek heyecan verici. İki gün asla aynı değildir.

Emniyet Teşkilatında Geçmişe Sahip Meraklı Bulmaca Çözücüler

Jane ve John, poliste yıllarca hizmet ettikten sonra özel sektöre taşındı. 

Ceza hukuku ve kriminoloji alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve mali siber suç soruşturmalarının bir parçası olarak kripto para birimlerinin izini sürme konusunda deneyimlidir. Hollanda Polis Akademisi'nden mühendislik alanında lisans ve ceza soruşturmalarında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra on yıldır mali suçları araştırıyor. 

Her iki araştırmacı da, finansal siber suçları araştırmak ve analiz etmek için gerekli olanın yalnızca blok zinciri teknik bilgisi, adli tıp araçları ve kara para aklama yöntemlerini anlamak gibi zor beceriler olmadığı konusunda hemfikir. 

Müfettişlerin, kripto işlemlerinde kalıpları ve anormallikleri tespit etmek için eleştirel düşünebilmeleri ve hiçbir kanıtın gözden kaçmadığından emin olmak için ayrıntılara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Analitik beceriler ve açık bir şekilde iletişim kurmak, etkili bir soruşturma için eşit derecede önemlidir. 

Jane ve John, iyi bir araştırmacı olmanın sadece üniversite diplomasıyla ilgili olmadığı konusunda ısrar ediyorlar. Her şey bulmaca sevgisinden ve bu alanda eğitim almaya götüren doğal meraktan başlar.  

"Finansal kurumlardaki işe alım departmanları, belirli bulmaca çözme becerilerini geliştirebileceğiniz roller sunuyor. Orada da soruşturma çalışmaları yapılıyor. Ne olduğuna dair bir çözümün ya da açıklamanın olmadığı vakalarla her zaman karşılaşıyorsunuz” diyor John. 

Araştırmacılar, finansal siber suç soruşturmalarında ilk deneyim kazanmak için en iyi yerler olarak bankacılık kurumlarını, kripto borsalarını, kripto şirketlerini ve kolluk kuvvetlerini gösteriyor.

Bunların dışında, müfettişler her zaman mağdurlara yardım etmeye çalıştıklarından, yeni teknolojiler konusunda tutkulu olmak ve adalet dürtüsüne sahip olmak gerekir.

"Binance'in bir parçası olarak, her zaman kripto para biriminin sadece suçlular için bir alan olduğu önyargısını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Alanı temizlemek istiyoruz ve bu da bizi motive ediyor,” diye açıklıyor Jane.

Minibüslerde Saklanmak Yok 

Mali siber suç araştırmacılarının günlük çalışmaları dinamik ve akıcıdır. Araştırma, analitik çalışma ve eleştirel düşünme gibi görevlerle karmaşık suç bulmacalarını çözerler. 

Binance araştırmacılarına göre gizli iş yapmıyorlar. Onları bir araçta oturup suçluların ortaya çıkmasını beklerken bulamazsınız. Bunu kolluk kuvvetleri yapıyor. 

Mali siber suç müfettişleri, sanal suç mahallerinde faaliyet gösterir ve bir blok zincirindeki dijital izleri takip eder. Bazen, çoğunlukla farklı yönlendirmelere tepki verirken ve şüpheli işlemleri izlerken proaktif olarak "avlanırlar".

"Binance'te farklı araştırma rollerimiz var. Bazen bu sadece analitik bir çalışmadır,” diye açıklıyor Jane. “Ve sonra, çok fazla işbirliği var. Hem ekip arkadaşlarınızla, çünkü hepimizin benzer şeyler hakkında farklı deneyimleri ve görüşleri var, hem de dış ortaklarla. Bizim için kolluk kuvvetleri ve diğer özel şirketler. Bu, işin büyük bir parçası.”

Kripto para borsası ile kolluk kuvvetleri arasında bir merkez olan müfettişler, karmaşık kara para aklama vakalarını veya diğer yasa dışı finansal faaliyetleri çözerken yetkililer, düzenleyiciler ve savcılarla düzenli olarak buluşur.

Bu tür toplantılar, birçok kolluk kuvvetinin hala blockchain hakkında sahip olduğu bilgi boşluklarını kapatmaya yardımcı olur. Araştırmacı, "Onları teknoloji konusunda eğitmeye çalışıyoruz" diye ekliyor.

Sonra Jane ve John, diğer herhangi bir memur veya müfettiş gibi, ne bulduklarını ve sonuçlara nasıl ulaştıklarını belgeleyen raporları yazarlar.

John, burada, blockchain tabanlı suçun teknik yönlerini anlaşılır ve okunabilir raporlara çevirme becerisine sahip olunması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde, araştırmacının bulduklarından hiçbir şey ortaya çıkmayacaktır. 

“Çoğu savcı bu özel sistem hakkında bilgi sahibi değil. Daha sonra mahkemelerde bizim tespitlerimize göre karar vermeleri gerekiyor. Bu yüzden bunu anlaşılır bir şeye çevirebilmemiz gerçekten önemli.”

On yıl önceki kara para aklama planları bugünden farklı. Suç metodolojileri ve teknolojileri hızla gelişiyor ve müfettişlerin neler olduğunu anlamak için aynı hızla bunlara ayak uydurmasını gerektiriyor.

Araştırmacılara göre, blockchain teknolojisini anlamak, değer aktarırken veya gizlerken ortaya çıkan tehlike işaretlerini ve riskleri belirlemenin tek yolu.

Coursera'dan YouTube'a kadar birçok çevrimiçi bilgi mevcuttur, böylece herkes blok zinciri hakkında eğitim alabilir ve şüpheli etkinlikleri tespit edebilir.

“Size verdikleri örnekleri yansıtabilirsiniz. Bazen YouTube'da balinaları araştırmaktan bahseden insanlar görürsünüz. Onların adımlarını takip edin ve aynısını yapıp yapamayacağınıza bakın. Ben de bunu yaptım,” diye açıklıyor John.

Başladığı 2013 yılında, şeyleri grafiksel olarak izlemek veya göstermek için hiçbir yazılım aracı yapılmamıştı. Tüm bağlantıları elle çizmesi, blockchain nokta bilgisinden dışa aktarma yapması ve sonraki adımları formüle etmesi gerekiyordu.

Jane ayrıca, soruşturmaların ücretsiz ve halka açık araçlar kullanılarak yürütülebileceğini kabul etti. blockchain keşfetme araçları. Bunu poliste olduğu günlerde yapardı. Bugün itibariyle, ticari araçlar işlem izleme kısmını çok daha kolay hale getirirken, tüm soruşturma süreci hala çok sayıda manuel ve analitik çalışma içeriyor.

Her ikisi de teknolojiyi anlamanın hala başarının anahtarı olduğu konusunda hemfikir. John'a göre, blockchain hakkındaki erken bilgisi ve geleneksel kara para aklama suçlarını araştıran önceki deneyimi, zincir üzerindeki suç eylemlerini anlamasına yardımcı oldu. 

“Bu sistemde yeniyseniz, neler olduğunu anlamak zor olabilir. Bu nedenle, bir ağa sahip olmak ve bu deneyimlerle araştırmacılara ulaşmak da becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Çünkü bu giderek daha karmaşık hale geliyor. Ağınıza sormak daha kolay” diyor. 

Nihai Sonuçlar Hakkında Geri Bildirim İsteyin

Her iki müfettiş de suç bulmacasının eksik parçasını ortaya çıkarmanın ve yarattıkları karmaşık planları çözmenin çalışmalarının en büyük ödüllerinden biri olduğunu söylüyor. Bir diğeri, tüm resmi ve eyleme geçirilebilir sonuçları elde etmektir.

"Yasa uygulayıcılardan, diğer meslektaşlarınızdan, yaptıklarınızın onlara gerçekten yardımcı olduğuna dair geri bildirimler. Bu beni işimde motive ediyor," diye itiraf ediyor John.

Ancak her ikisi de özel sektör müfettişleri için geri bildirim almanın zor olduğu konusunda hemfikirdi. 

"Bu, özel bir şirkette olmanın ve kanun yaptırımında olmanın en zor yanı. İster bir tutuklama ister bir kurbana adalet getirilmesi olsun, nihai sonucun o heyecan verici anını alamıyoruz” diyor Jane.

Genellikle daha büyük ceza davalarının parçası olmalarına rağmen, özel sektör mali siber suç müfettişleri resmin tamamını daha az görür ve şüphelilerle daha az karışır. 

"Kanun yetkililerini, bilgilerimizin nasıl ortaya çıktığı veya nasıl yardımcı olduğu konusunda bize geri bildirimde bulunmaya her zaman teşvik ediyoruz. Buna meraktan ihtiyacımız yok. Sadece, hizmetimizi olası risklerden kaçınmak için uyarlamamıza yardımcı oluyor. Aynı kolluk kuvvetlerine daha iyi yardım etmemize ve kullanıcılarımıza daha iyi yardım etmemize de yardımcı oluyor," diye ekliyor Jane.

Daha Fazla Eğitim ve Güven Arayışı

Mali siber suç müfettişlerinin çalışmaları dışarıdan süslü ve heyecan verici görünebilir. Ama aynı zamanda dezavantajları ile birlikte geliyor. 

John, "Düzenleyicilerden daha fazla güven olmasını diliyorum" diyor. “Artık özel sektörde şirket için çalışıyoruz, ancak yaptığımız işe daha fazla güven duymak güzel olurdu. 

Endüstri standardını oluşturmak için düzenleyicilerle oraya ulaşmak için bilgi, uyumluluk ve düzenleme kuralları geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için güven gerekiyor.” 

Jane, kurbanların hayat birikimlerini kaybettiğini görmek her zaman yürek burkucudur, diye ekliyor. En büyük dileği, dolandırıcıların kurbanı olmamak için herkesin daha iyi kripto eğitimli ve daha kritik olduğunu görmek. 

"Harekete geçmeden önce düşünmelerini ve bir şeyin gerçek olamayacak kadar iyi olup olmadığını değerlendirmelerini çok isterim." 

Binance'e karşı açılan CFTC davası hakkında daha fazla bilgi edinin:

Binance Davası: CFTC Şefi Borsaya Karşı Suçlamaları İkiye Katlıyor

Altcoin fiyatlarının ne kadar Youtuber'lara bağlı olduğuna bir göz atın: 

YouTube Etkileyenleri Kripto Fiyatlarını Harekete Geçiriyor: Profesör Brauneis Açıklıyor

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/