Avustralya'da Kriptoyla Bağlantılı Suç: Mahkeme Kayıtlarının Bize Söyledikleri ve Önümüzde Neler Var – Asya Yönetmeliği

İncelemedeki 59 yasal durumu incelerken, çeşitli büyüleyici eğilimler ortaya çıktı:

1. Kripto para, genellikle uyuşturucuyla ilgili suçlarda, genellikle karanlık ağ pazarlarında bir ücret veya kara para aklama yöntemi olarak kullanılıyordu.

İncelemenin veri kümesindeki yasal uygulamanın %80'i uyuşturucuyla ilgili suçlarla ilgiliydi. Kripto para birimi söz konusu olduğunda, genellikle karanlık ağ pazarlarındaki yasa dışı öğeler için bir ücret alma veya yasal gelirleri aklama yöntemi olarak kullanılıyordu. Bu keşif, Silk Street'ten AlphaBey ve Hydra'ya kadar son zamanlarda gördüğümüz muazzam miktardaki darknet egzersiziyle adım adım ilerliyor.

2. Kriptodan genellikle jenerik olarak veya Bitcoin olarak bahsedilirdi.

Veri kümesindeki yasal seçimler, farklı kripto para birimleri veya blok zinciri tabanlı kripto varlıkları yerine, özellikle “Bitcoin” veya tipik olarak “kripto para birimi” nden tavsiye ister. ile adım adım Bitcoin'in egemenliği – 90 yılına kadar pazarın %2017'ından fazlasını oluşturuyor – inceleme süresi boyunca. Yalnızca 2 durumda, bu gelişmenin istisnalarını göreceğiz, özellikle 2019 koşullarında konuşulan Ethereum ve Litecoin.

3. Kripto Kullanımı Ağırlaştırıcı Bir Cezalandırmayı Düşünür

ceza seçimleri, araştırma, kripto kullanımının "planlama veya şaşırtmanın göstergesi ve dolayısıyla daha fazla karmaşıklık veya suç işleme ciddiyeti" olduğu gerekçesiyle, tipik olarak ağırlaştırıcı bir sorun olduğunu keşfetti.

Yazarlar, "yapılan kripto para birimi işlemlerinin türüne çok az önem verildiğini" gözlemliyor ve bunun "nispeten basit bir karakterizasyon" olabileceğini savunuyorlar. Alternatif olarak, işlemin merkezi veya eşler arası bir değişimde olup olmadığına, karıştırıcıların söz konusu olup olmadığına ve Bitcoin gibi yaygın belirteçleri kullanıp kullanmadığına benzer fiyat nüansları olabileceğinin altını çiziyorlar. veya Monero gibi özel nakit.

TRM'nin Yetkililer ve Makamlar İşleri Başkanı ve eski ABD savcısı Ari Redbord'a göre, bu gerekçe ABD ile uyumlu olabilir. federal ceza yönergeleri, adalete engel olarak tespit edilmekten kaçınmak için bir suçun ücreti boyunca “şifreleme” ve “karıştırma” benzeri gizleme yöntemlerini adlandıran, ancak özellikle kripto para birimlerinin kullanımını ağırlaştırıcı bir sorun olarak somutlaştırmayan.

4. Çoğu soruşturmanın geleneksel polislik stratejilerine dayandığı görülüyor

Araştırma, suçluların çoğunun, "daha gelişmiş blockchain analitik yöntemlerine" karşı, paketleri ve telefon konuşmalarını ele geçirme, vücut gözetimi, arama izinleri ve sorgulama altında kabul alma gibi geleneksel polislik stratejileri kullanılarak yakalandığını ortaya çıkardı. Yazarlar, bunun "suçun nispeten karmaşık olmayan doğasının" ve "suçluların çoğu durumda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmalarının" bir yansıması olabileceğini öne sürüyorlar.

2017'de dikkate değer istisnalar, Victoria ve Batı Avustralya polisinin karanlık ağ pazarlarında satıcı kılığına girerek suçluları yakaladığı iki durum oldu. Ayrıca, Avustralya Federal Polisinin (AFP) Eylül 2020'deki özel kripto personeli düzenlemesi gibi, incelemenin zaman aralığının kriptoya özgü polislik yeteneklerine yapılan hayati yatırımlardan önce geldiğini belirtmekte fayda var.

İleride ne var?

Peki buradan nereye gideceğiz? İnceleme yararlı bir tarihsel algı sunarken, Avustralya'daki kripto düzenleme ve uygulama panoraması 2020'den bu yana önemli ölçüde ilerlemiştir:

1. Yükseltilmiş mevzuat uygulama ve düzenleme, kripto para birimlerine dikkat çekiyor

2018'den beri Avustralya'daki dijital forex borsalarını (DCE'ler) AML/CTF için düzenleyen Avustralya İşlem İncelemeleri ve Değerlendirme Merkezi (AUSTRAC), Avustralya DCE'lerinin kripto tabanlı parasal suçlara karşı tetikte olması gerektiği konusunda kafa karıştırdı. AUSTRAC hükümet başkan yardımcısı John Moss ünlü Nisan 2022 bildirimi kriptonun Avustralya'daki organize suç ekipleri için "kara para aklama araç setinin standart bir parçası" haline geldiğini ve "niş bir seçenek" olmadığını söyledi. Aynı ay, AUSTRAC ayrıca özel rehberler fidye yazılımı saldırılarını ve dijital para birimlerinin yasal kötüye kullanımını durdurma konusunda.

Darknet pazar alıştırması için kripto kullanımının yanı sıra, haber oluşturucular kriptoyla ilgili dolandırıcılık ve dolandırıcılığa odaklanır. Veri Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC), Avustralyalıların 221'de 145 milyon AUD'nin (2022 milyon USD) kriptoyla ilgili dolandırıcılıklara kaybolduğunu bildirdi; bu, 162'e göre %2021'lik bir artış. ACCC'nin dolandırıcılıkların yalnızca %13'ünün rapor edildiğini tahmin etmesiyle, bu tür dolandırıcılıkların kronik olarak aşırı derecede eksik bildirilmesi.

Arnavut yetkililerin kripto reform gündemi ACCC'nin müşterilere koçluk yapma ve dolandırıcılığı önleme çabalarını hızlandırdı ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Ücreti (ASIC), lisanssız kripto varlık şirketlerine karşı uygulamaya odaklandı.

2. Yükseltilmiş kripto polislik yetenekleri

Avustralya yasa uygulayıcıları, kriptoyla ilgili suçlarla mücadele etmek için yeteneklerini ve yetkilerini artırıyor.

Örneğin, Eylül 2020'de özel bir kripto personeli kuran Avustralya Federal Polisi (AFP), geçen yıl bu birimi genişletti. Göre AFP'nin kripto personelinin ülke çapındaki süpervizörü Stefan Jerga'ya, "uzman bir ekip kurmak [AFP]'nin daha güçlü yetenekler oluşturmasına ve [AFP] genelinde daha hedefli destek sağlamasına olanak sağladı."

Victoria eyaleti ayrıca, polis teşkilatının varlıklara el koyma ve dijital eşyalar için veri toplama yetkilerini bir arada geliştirdi. Eylül 2022 mevzuat değişikliği. Victoria Polisi, şüpheliler hakkında bilgi sağlamak için doğrudan kripto platformlarının yanı sıra cüzdanlar da dahil olmak üzere kripto ve diğer dijital eşyalara el koyabilecek durumda. Bu, Victoria Polisinin Ağustos 2021 nöbeti Avustralya yasa uygulayıcıları için bir dosya olan karanlık bir net uyuşturucu ticaret sendikasına bağlı 8.5 milyon AUD kripto para.

TRM Laboratuarlarında Dünya Araştırmacısı ve Güney Avustralya polisinde eski siber suçlar koçluk süpervizörü Jonno Newman şöyle açıklıyor:

“Kripto para araştırmaları daha önce bir niş ve uzmanlık alanı olarak görülüyordu. Ancak zaman, kriptonun siber suçlara özel olmadığını ve daha geleneksel suçların da bir kripto bağlantı noktasına sahip olabileceğini gösterdi. İyi haber şu ki, blok zincirinin şeffaf ve genellikle izlenebilir doğası, kripto para birimlerinin kullanımının kolluk kuvvetlerine ek soruşturma yolları sağlayabileceği anlamına geliyor. Temel eğitime ve blockchain istihbarat araçlarına yapılan yatırımların artmasıyla, Avustralya'daki kolluk kuvvetlerinin yetenekleri katlanarak arttı. Mevcut yetenekler 2020'den çok farklı ve gerçek dünya sonuçları şeklinde temettülerini topluyoruz."

3. Dünya çapında artan işbirliği

Kripto paranın sınırsız doğası göz önüne alındığında, suçla mücadele makamları arasındaki sınır ötesi işbirliği, dolandırıcılık ve parasal suçları engellemek için çok önemlidir. Ayrıca, uluslararası yasa uygulama ortaklarıyla işbirliğinin arttığını gördük. Bir Nisan 2022 nöbeti Yasadışı tıp, Yeni Güney Galler Polisi tarafından 5 milyon AUD para ve üç kripto ATM, Avustralya Suç İstihbarat Ücretine ek olarak ABD İç Güvenlik Bölümü'nün yardımıyla verimli bir şekilde gerçekleştirildi. Kısa bir süre önce, AFP ayrıca bir yeni düzenleme siber suç soruşturmalarında koordinasyonu geliştirmek ve "önemli bölgesel siber suç tehdidine" daha iyi yanıt vermek için Endonezya Ulusal Polisi ile birlikte.

TRM'nin APAC Düzenleme Uygulama İlişkileri Direktörü ve eski AFP kıdemli dijital adli tıp uzmanı Matt (Billy) Humphries, dünya çapındaki işbirliğinin uzun süredir AFP'nin dünya çapındaki angajman ve suç yöntemlerinin mihenk taşı olduğunu söylüyor:

“Uluslararası Komutanlık bünyesindeki AFP kariyerimin son birkaç yılı, APAC genelinde kapsamlı bir çalışma gerektirdi. Bu süre zarfında, daha önce geleneksel polislik stratejilerinde dikkate alınmayan yeni teknik zorluklar getiren blockchain teknolojisini içeren suç faaliyetlerinde önemli bir artışa tanık olduk. İşbirlikçi bir uluslararası işbirliği ortamında öğrenilen bilgi ve deneyimi operasyonel hale getirmek, ulusötesi kripto suçuyla mücadelede gerçek bir güç çarpanıydı.”

Sonuç olarak;

Mahkeme salonu koşullarının incelemesinden gördüğümüz şey, açıkça Avustralya'daki kripto ile ilgili suç değerlendirmesinin sadece başlangıcıdır. Geçmişte birkaç yıl önce karanlık ağ pazarı uygulamasına düşürülmesi gereken şey, kripto para birimlerinin genişlemesiyle daha rafine ve daha büyük bir egzersiz ekosistemine dönüştü. Yasa dışı aktörler kripto para birimlerini daha büyük ölçekte ve hızda hareket ettirmeye çalışırken, ayrıca düzenleyicilerin ve yasa uygulayıcıların soruşturma, uygulama ve düzenleme için blok zinciri tesislerinden yararlandığını görüyoruz. Daha geniş bir görüntüyü renklendirmek için aşağıdaki mahkeme salonu taslaklarının keşfini bekleyin.

-

Bu metin ilk olarak ortaya çıktı TRM Bilgileri TRM Labs Kıdemli Kapsam Danışmanı ve MAS eski Müdür Yardımcısı Angela Ang tarafından.

Kaynak link

#Kriptoyla İlişkili #Suç #Avustralya #Mahkeme #Kayıtlar #Yalanlar #Gelecek #Yönetmelik #Asya

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/