Birleşik Krallık Mali Davranışı
Otorite (FCA), eski Şef Mohammad Prodhan'ı alenen kınadı
Sonali Bank UK (SBUK) İcra Kurulu Başkanı, kurulamadığı için
ve bankada etkili kara para aklamayı önleme (AML) sistemleri ve kontrolleri sürdüreceğiz.
Finansal piyasalar düzenleyicisi, Prodhan'a 76,400 £ para cezası verildi
2018, şimdi birkaç kişinin bunu onaylamamasını tercih ediyor
"bu davadaki istisnai koşullar" sonucunda eski CEO
Bu durumlar arasında "Bay Prodhan'ın geri dönmesi" de yer alıyor.
Bangladeş ve artık Birleşik Krallık'ta geliri veya varlığı yok; onun olmadığı gerçeği
Bangladeş'te daha uzun süre çalışıyor; kendisini sınırlayan süregelen kişisel koşullar
Üst Mahkeme için Birleşik Krallık'a seyahat edebilme; ve sürenin uzunluğu
Kovid gecikmelerinden etkilenen suistimalinden bu yana
dava," FCA bir açıklamada açıklandı serbest on
Cuma.
Ayrıca, mali gözlemci şunu kaydetti:
İngiltere Merkez Bankası'nın İhtiyati Düzenleme Otoritesi bankanın kararını iptal etti
yetki. Kurumun adının da Sonali Bangladeş (UK) Limited olarak değiştirildiği belirtildi.
SBUK, 2001 yılında hizmet vermek üzere kuruldu.
Birleşik Krallık'taki Bangladeşli topluluk. Banka bir ürünün ürünüdür.
Bangladeş hükümeti ile devlete ait Sonali Bank arasındaki ortaklık
Bangladeş'teki ticari banka.
Prodhan'ın Hücumu
2018'de FCA, Prodhan'ı şu suçlardan dolayı cezalandırdı:
SBUK'taki AML görevlerini üstlenememek "sistematik" bir duruma yol açıyor
SBUK'un AML sistemlerindeki ve işletme genelindeki kontrollerdeki arızalar." Fakat,
CEO, davayı Birleşik Krallık'taki yüksek temyiz mahkemesi olan Üst Tribunal'e havale etti,
davanın ertelendiği yer.
“Mali ceza uygun olsa da
bu durumda, infaz edilmesi muhtemel olmayan bir cezanın infazı için uzun süren bir dava
Açıklama yapmak için Birleşik Krallık'a seyahat edemeyecek bir kişiye karşı ödeme yapılması
İcra ve Piyasa İcra Direktörü Mark Steward, Üst Tribunal'e bizzat kendisinin katılmasının ne pratik ne de adil olduğunu belirtti.
FCA'da gözetim. "Bunların içinden
İstisnai durumlarda, kamuoyunun kınaması, kararın uygun bir çözümüdür.
durumda,” diye ekledi Steward.
Bu arada, 2016 yılında, Bangladeş döşenmiş
Pradhan, Rupali'nin Genel Müdürü olarak
Bank, devlete ait bir ticari banka. 2019 yılında yönetici aynı zamanda Bangladeş'teki Sonali Bank'ın MD'si olarak seçildi.
Ancak FCA, son açıklamasında Prodhan'ın artık ABD'de çalışmadığını söyledi.
Bangladeş.
Birleşik Krallık Mali Davranışı
Otorite (FCA), eski Şef Mohammad Prodhan'ı alenen kınadı
Sonali Bank UK (SBUK) İcra Kurulu Başkanı, kurulamadığı için
ve bankada etkili kara para aklamayı önleme (AML) sistemleri ve kontrolleri sürdüreceğiz.
Finansal piyasalar düzenleyicisi, Prodhan'a 76,400 £ para cezası verildi
2018, şimdi birkaç kişinin bunu onaylamamasını tercih ediyor
"bu davadaki istisnai koşullar" sonucunda eski CEO
Bu durumlar arasında "Bay Prodhan'ın geri dönmesi" de yer alıyor.
Bangladeş ve artık Birleşik Krallık'ta geliri veya varlığı yok; onun olmadığı gerçeği
Bangladeş'te daha uzun süre çalışıyor; kendisini sınırlayan süregelen kişisel koşullar
Üst Mahkeme için Birleşik Krallık'a seyahat edebilme; ve sürenin uzunluğu
Kovid gecikmelerinden etkilenen suistimalinden bu yana
dava," FCA bir açıklamada açıklandı serbest on
Cuma.
Ayrıca, mali gözlemci şunu kaydetti:
İngiltere Merkez Bankası'nın İhtiyati Düzenleme Otoritesi bankanın kararını iptal etti
yetki. Kurumun adının da Sonali Bangladeş (UK) Limited olarak değiştirildiği belirtildi.
SBUK, 2001 yılında hizmet vermek üzere kuruldu.
Birleşik Krallık'taki Bangladeşli topluluk. Banka bir ürünün ürünüdür.
Bangladeş hükümeti ile devlete ait Sonali Bank arasındaki ortaklık
Bangladeş'teki ticari banka.
Prodhan'ın Hücumu
2018'de FCA, Prodhan'ı şu suçlardan dolayı cezalandırdı:
SBUK'taki AML görevlerini üstlenememek "sistematik" bir duruma yol açıyor
SBUK'un AML sistemlerindeki ve işletme genelindeki kontrollerdeki arızalar." Fakat,
CEO, davayı Birleşik Krallık'taki yüksek temyiz mahkemesi olan Üst Tribunal'e havale etti,
davanın ertelendiği yer.
“Mali ceza uygun olsa da
bu durumda, infaz edilmesi muhtemel olmayan bir cezanın infazı için uzun süren bir dava
Açıklama yapmak için Birleşik Krallık'a seyahat edemeyecek bir kişiye karşı ödeme yapılması
İcra ve Piyasa İcra Direktörü Mark Steward, Üst Tribunal'e bizzat kendisinin katılmasının ne pratik ne de adil olduğunu belirtti.
FCA'da gözetim. "Bunların içinden
İstisnai durumlarda, kamuoyunun kınaması, kararın uygun bir çözümüdür.
durumda,” diye ekledi Steward.
Bu arada, 2016 yılında, Bangladeş döşenmiş
Pradhan, Rupali'nin Genel Müdürü olarak
Bank, devlete ait bir ticari banka. 2019 yılında yönetici aynı zamanda Bangladeş'teki Sonali Bank'ın MD'si olarak seçildi.
Ancak FCA, son açıklamasında Prodhan'ın artık ABD'de çalışmadığını söyledi.
Bangladeş.
- AML
- karınca finansal
- blockchain
- blockchain konferans fintech
- çan fintech
- coinbase
- zeka
- kripto konferans fintech
- FCA
- Beşinci Kara Para Aklama ile Mücadele Direktifi
- Finans Meclisleri
- fintech
- fintech uygulaması
- fintech yeniliği
- OpenSea
- PayPal
- Paytech
- ödeme yolu
- Platon
- plato yapay zekası
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- plato oyunu
- usturayla ödeme
- Revolut
- Ripple
- SBÜK
- Sonali Bank İngiltere
- kare fintech
- şerit
- tencent finans teknolojisi
- Mali Davranış Otoritesi (FCA)
- Xero
- zefirnet
