26 İsrailli Büyük Bir Kripto Dolandırıcılığı Baskında Tutuklandı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İsrail Polisi, Salı gecesi ortak bir operasyonla Tel Aviv merkezli bir şirkete baskın düzenledi ve organize mali dolandırıcılığa karıştıklarından şüphelenilen 26 İsrailliyi tutukladı. Dolandırıcılık örgütünün parçası olduklarından şüpheleniliyor kripto para yatırım planı.

Şirketin veya planın adı hâlâ bilinmese de yetkililer, şahısların düzinelerce yabancı vatandaştan milyonlarca şekel dolandırdığından şüpheleniyor.

Baskın, planın ABD'de yaşayanları hedef alması nedeniyle ABD ve İsrail yetkililerinin ortak soruşturması sonrasında gerçekleştirildi. Soruşturma Amerikalı yetkililer tarafından yürütüldü.

Program, çeşitli yatırım ürünlerini pazarlayarak mağdurlardan para talep etti ancak herhangi bir yatırım yapmadı. Yetkililer geçen ay bir operasyon düzenleyerek fail olduğu iddia edilen kişileri tuzağa düşürdü.

Tutuklamalara ek olarak yetkililer, arama ve el koyma operasyonları kapsamında programla ilgili bilgisayarlara ve dijital depolama ortamlarına da el koydu. Salı gecesi başlayan baskınlar Çarşamba sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Henüz Suçlamalar Uygulanmadı

Çok sayıda yerel medya kuruluşuna göre, tutuklanan şüphelilerin çoğu, planın bir dolandırıcılık olduğunu bilmedikleri için herhangi bir suç işlediklerini inkar etti. Bunlardan birinin iş dünyasında tanınmış bir isim olduğu söyleniyor ancak kimliği açıklanmadı.

Polis, tutuklanan kişilerin sorgusunu sürdürüyor ancak bu kişilerin dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yargılanıp yargılanmayacakları bilinmiyor.

Daha önce ABD yetkilileri İsraillileri birden fazla ikili opsiyon planı yapmakla suçlamıştı. SpotOptionABD sakinlerini hedef aldı. Son zamanlarda ABD SEC iki kişiyi suçladı kazan dairesi işlettiği ve ikili opsiyonlar sattığı iddiasıyla İsrail merkezli.