Florida Adamı Kripto Ponzi Şemasında 100 Milyon Dolar Çalmaktan Suçlu Olduğunu İtiraf Etti

Adalet Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda, Floridalı bir adamın Perşembe günü federal bölge mahkemesinde yatırımcıları yaklaşık 100 milyon dolar dolandıran kripto para tabanlı saadet zinciri planına katılmaktan suçunu kabul ettiğini duyurdu.

Departman diyor Stuart, Florida'dan Joshua David Nicholas (nüfusu 16,000) yaklaşık iki yıl boyunca, yatırımcılara bir devletin birleşik yetenekleri sayesinde günlük yüzde bir kar vaat eden bir kripto para birimi yatırım platformu olan EmpiresX'in sözde "baş tüccarı" olarak hareket etti. - son teknoloji “ticaret botu” ve Nicholas'ın manuel ticaret zekası. 

Gerçekte bot mevcut değildi.

Nicholas, EmpiresX kurucu ortakları Emerson Sousa Pires ve Flavio Mendes Goncalves ile birlikte yatırımcıların fonlarının çoğunu aldı ve bir Lamborghini kiraladı, Tiffany & Co.'dan çok sayıda eşya satın aldı ve ikinci bir ev için ödeme yaptı.

Adalet Bakanlığı'na göre Nicholas'ın kripto para piyasasında işlem yaptığı az miktardaki kullanıcı fonları önemli kayıplara neden oldu. 

Nicholas bugün menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti ve beş yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Nicholas ayrıca haziran ayında banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla da suçlanmıştı, ancak o zamandan bu yana bu suçlamanın düştüğü görülüyor. 

Bu arada Pires ve Goncalves, bu yılın başlarında yatırımcıların para çekme işlemlerini dondurduktan sonra kendi ülkeleri olan Brezilya'ya kaçtılar. Yine de her ikisi de Haziran ayında menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılığın yanı sıra uluslararası kara para aklama komplosu yapmakla suçlandı. 

Miami'deki FBI'dan sorumlu özel ajan George L. Piro, "Teknoloji değişti ama suç aynı kaldı" dedi. “Vicdansız dolandırıcılar yatırım dünyası için yeni bir şey değil; değişen şey şu ki, suç faaliyetlerini artık kripto para birimi alanına itiyorlar.”

Homeland Security Investigations'ın Miami'den sorumlu özel ajanı Anthony Salisbury, "Bu dava, masum yatırımcılardan yararlanmak için kripto piyasasının algılanan belirsizliğinden yasa dışı bir şekilde yararlanmak isteyen kişilere bir uyarı görevi görmelidir" diye ekledi. 

Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarına paralel olarak SEC, Haziran ayında Nicholas, Pires ve Goncalves'e karşı sivil şikayette bulundu. Sanıkların, kısmen müşterileri dolandırmak ve aynı zamanda EmpiresX'i menkul kıymet olarak kaydetmemek nedeniyle hem 1933 Menkul Kıymetler Yasasını hem de 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasasını ihlal ettiklerini iddia etti.

ABD hükümetinin hangi kripto para birimine bağlı işletmeleri menkul kıymet olarak kabul ettiği ve dolayısıyla kayıt dışı olması durumunda federal yasayı ihlal ettiği sorusu as bu tür bir durum şu anda sadece Ponzi şemalarında değil, tüm kripto alanında karşımıza çıkıyor. 

Daha bugün, SEC başkanı Gary Gensler inancını açıkça ortaya koydu Potansiyel olarak Bitcoin de dahil olmak üzere birçok kripto para biriminin menkul kıymet olarak değil, emtia olarak ele alınması ve bu nedenle Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından düzenlenmesi gerektiği belirtildi. 

Ancak SEC'in kripto menkul kıymetler ile kripto emtialar arasındaki çizgiyi nerede çizdiği belirsizliğini koruyor ve Kripto topluluğundaki birçok kişi SEC ile alay etti hangi işletmelerin menkul kıymet olarak kayıt altına alınması gerektiğini açıklığa kavuşturmaktan kaçındığı için Bunu yapmadıkları için belirli firmalara ara sıra dava açmak.