ABD Adalet Bakanlığı, İki Adamı 25 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Planı İşlemekle Suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), iki kişiyi yatırımcıları yaklaşık 25 milyon dolar dolandıran bir kripto saadet zinciri planı yürütmekle suçladı.

Bir göre basın bülteni Adalet Bakanlığı'ndan 51 yaşındaki Avustralyalı David Gilbert Saffron ve 52 yaşındaki Kaliforniyalı Vincent Anthony Mazzotta Jr., mağdurları yüksek getiri vaatleriyle cezbeden sahte bir kripto yatırım planı yürütüyordu.

DOJ, Kripto Planını Çalıştırmak İçin İki Adamı Suçluyor

Mahkeme belgelerine göre Saffron ve Mazzotta'nın iddiaya göre plan yatırımcılara, kripto pazarında varlık ticareti yapmak için yapay zeka otomatik ticaret botlarını kullanan programlar olarak sunuluyor.

İkili, programları Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society ve Mind Capital gibi çeşitli isimler altında tanıttı. Saffron ve Mazzotta, planın meşru görünmesi için kayıp dijital varlıkları kurtardığı iddia edilen Federal Kripto Rezervi adında sahte bir varlık oluşturdu.

Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler, kurbanları paralarını kripto yatırım programlarından birine koymaya teşvik eden ve yatırımcılardan kayıplarını araştırmak ve kurtarmak için Federal Kripto Rezervi'ne ödeme yapmalarını istemek üzere bir model oluşturdular. Saffron, kurbanlara David Gilbert ve Dave Gabe dahil birden fazla takma adla, Blue Wizard ve Bitcoin Yoda gibi çevrimiçi kişilerle yaklaşarak bu stratejinin beyni oldu.

Delillerin Yok Edilmesi ve Gizlenmesi

Saffron ve Mazzotta planını sürdürürken, lüks yaşam tarzlarını finanse etmek için yatırımcıların 25 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarını kullandılar. Kişisel bir şefin, lüks otel konaklamasının, özel malikane kiralamanın, güvenlik görevlilerinin ve kiralık jet uçuşlarının masraflarını ödediler.

Ayrıca ikili, kayıtları tahrif ederek ve resmi işlemleri engelleyerek delilleri yok etmek için komplo kurdu. Ayrıca kripto para karıştırıcıları ve karıştırıcıları kullanarak ve blockchain atlatma gibi yöntemler uygulayarak kurbanların yatırımlarının kaynaklarını ve yerlerini gizlemek için komplo kurdular.

Adalet Bakanlığı, Saffron ve Mazzotta'yı elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, adaleti engellemek için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve kara para aklamayla suçladı.

Her biri çeşitli suçlardan dolayı en fazla 20, 10 ve beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken Saffron, duruşma öncesi tahliye sırasında ağır suç işlediği iddiasıyla ek olarak 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Kendisi daha önce Eylül 2019'da Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından şu suçlamalarla suçlanmıştı: çekici bir dolandırıcılık planı içinde.

Bu arada Adalet Bakanlığı, planın kurbanlarından belirlenmiş bir iletişim hattı ve e-posta yoluyla ulaşmalarını istedi.