'Doktor Bitcoin' Federal Hapishanede Beş Yıla Kadar Karşı karşıya

"Doktor Bitcoin" olarak da bilinen Mark Alexander Hopkins, yasadışı bir nakitten kripto paraya dönüştürme planı yürütmekle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Suçluların fiat para birimlerini Bitcoin ile değiştirmesine izin verdikten sonra beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Teksas ve 'Doktor Bitcoin'

Teksas Kuzey Bölgesi ABD Başsavcısı Vekili – Prerak Shah – açıkladı Mark Hopkins, lisanssız para aktarma işi yürüttüğünü itiraf etti. İddia makamı, Richardson'lu adamın Teksas yasalarına uymadığını ve suçluların BTC ile iş yaparak kar elde etmelerine olanak sağladığını hatırlattı:

“Bu davalı federal yasayı göz ardı etti ve dolandırıcıların, kolluk kuvvetlerinin radarı altında faaliyet göstermek için Bitcoin kullanmasına izin verdi. Suçlu aktörlerin kripto cüzdanlarında yasa dışı kar saklamasına bilerek yardım eden herkesin Bitcoin pazarını temizlemeye kararlıyız.”

İddialara göre kendisini "Doktor Bitcoin" olarak adlandıran Hopkins, işini bir ücret karşılığında ABD dolarını başta BTC olmak üzere dijital varlıklara dönüştürerek yönetiyordu. Ancak paranın kaynağını doğrulama sürecini birçok kez göz ardı ettiğini itiraf etti.

Örnek olarak, Eylül 2019'da baş harfleri "MH" olan kimliği bilinmeyen bir adam, doları BTC'ye dönüştürmek için Hopkins'e başvurdu. Paranın Nijerya'daki bir piyango dolandırıcılığından geldiği ortaya çıktı ancak "Doktor Bitcoin" yine de operasyona izin verdi. Dahası, "MH"ye 9,500 doların altındaki mevduatlarla çalışmasını tavsiye etti ve hatta onu finansal kurumlara yalan söylemeye teşvik etti:

"Ben bir pazarlama şirketi olarak kuruldum, o yüzden onlara bir pazarlama kampanyası için para ödediğinizi söyleyin."

Hopkins, suçluyla bir yıl boyunca 37 işlem gerçekleştirdiğini ve 550,000 ile 1.5 milyon dolar arasında para çevirdiğini itiraf etti.

Davayı araştıran Federal Soruşturma Bürosu Dallas Saha Ofisi, operasyonlarının Teksas eyaletinde yasa dışı olduğunu kaydetti. Üstelik Hopkins, müvekkillerinin kişisel bilgilerini doğrulamayı başaramadı; bu, suçluların varlıklarını kullanmasını engelleyen önemli bir yasaydı.

“Doktor Bitcoin” tüm suçlamaları kabul etti ve şimdi federal hapishanede beş yıla kadar indirimli hapis cezasıyla karşı karşıya.

'Kripto Kralı' da Yakalandı

Hindistan Narkotik Kontrol Bürosu (NCB) rapor yakın zamanda benzer bir durum. Geçtiğimiz hafta, daha çok "Kripto Kralı" olarak bilinen Makarand Pardeep Adivirkar'ı Bitcoin kullanarak Darknet'ten uyuşturucu satın aldığı şüphesiyle tutukladılar:

"Onun çalışma yöntemi, Darknet'ten uyuşturucu satın almak için kullanılan cüzdanını kullanarak nakit almak ve marjinal kar karşılığında Bitcoin sağlamaktı."

Soruşturma, Adivirkar'ın Malad'ın Kharodi Köyü'nde 20 adet psychedelic ilaç lekesi bulması üzerine birincil kripto para birimini LSD ile değiştirdiği iddiasını ortaya çıkardı. Şu an itibariyle “Kripto Kralı”nın ne tür bir cezayla karşılaşacağı belirsizliğini koruyor.