Çinli Yetkililer Kriptoda 1.7 Milyar Dolarlık Kara Para Aklamayı Ortaya Çıkardı

• Çin hükümeti toplam 130 milyon Çin yuanı ele geçirmeyi başardı.
• Soruşturma, yerel bir banka mevduatlarda çarpıcı bir artış gördüğünde başlatıldı.

Moğolistan'ın Tonglio kentindeki Çin polisi 63 kişinin tutuklandığını bildirdi. 1.7 milyar dolarlık bir rol için cryptocurrency Tether stablecoin kullanan kara para aklama planı.

Emniyetten yapılan resmi açıklamaya göre. Soruşturma, yerel bir bankanın mevduatlarında 10 milyon yuan'ı aşan dramatik bir artış görmesi üzerine başlatıldı. Kurumun kara para aklamayı önleme prosedürlerini başlatmak. Birkaç baskından sonra Çin hükümeti toplam 130 milyon Çin yuanı veya yaklaşık 18.6 milyon dolar ele geçirmeyi başardı.

Çete Kripto Yasağı Sonrası Faaliyetlere Başladı

Çinli yetkililere göre dolandırıcılar, mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kullanarak üye topladı ve örgütü kurdu. Çin'in kripto para birimi üzerindeki ciddi baskısı nedeniyle, bu işlemler muhtemelen Çin dışında gerçekleşti. Grup, üyelerine kârdan bir pay ödeyecekti. Değiştirilerek yapılmıştır USDT kara para aklama yoluyla Çin yuanına geri döndü.

Mayıs 2021'de, aynı ay Çin hükümeti tarafından kripto para birimlerine topyekun bir yasak getirildi ve kripto kullanmaktan suçlu bulunan Çinliler için para cezaları ve hatta hapis cezaları getirildi, çete yasadışı faaliyetlerine başladı.

Sıkı önlemlerin ilk gerekçesi, karbon emisyonlarını azaltmaktı. Çin hükümetinin dijital yuan parasının tanıtımı başladı. Dünyanın her yerindeki ülkeler kendi dijital dolar versiyonları üzerinde çalışıyor ve bunlara Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çin ve Japonya da dahil.

Tonglio, İç Moğolistan'da bulunuyor ve Nisan 2021'de bölgenin ucuz enerji maliyeti, bölgedeki Bitcoin madenciliği operasyonlarının kapanmasına neden oldu. Birçok Bitcoin madenciler Çin'den ayrıldı ve yakınlara gitti kazakistan veya baskıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri.