- Hindistan hükümeti, Mali İstihbarat Birimi (FIU) aracılığıyla, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında dokuz offshore kripto para birimi borsasına uyum için göstermelik neden bildirimleri yayınladı.
- Mart ayında Hindistan, kripto şirketleri için KYC prosedürlerini ve Mali İstihbarat Birimi'ne kaydolmayı zorunlu kıldı ve ister yerel ister denizaşırı Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP'ler) raporlama kuruluşları olarak kaydolmasını ve PMLA'ya uymasını zorunlu kıldı.
- Mali İstihbarat Birimi'ne 31 kuruluş kaydolmuş olsa da, Hintli kullanıcılara hizmet veren bazı offshore kuruluşlar kayıt yaptırmayı başaramadı ve bu durum, uyumsuzluk nedeniyle URL engellemeyi de içeren göstermelik neden bildirimlerinin yayınlanmasına yol açtı.
Perşembe günü, Hindistan hükümeti, Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali İstihbarat Birimi (FIU) aracılığıyla, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında dokuz offshore kripto para borsasına uyum için göstermelik neden bildirimleri yayınlandığını açıkladı.
Hindistan Offshore Borsaları Yasaklayacak
Mart ayında Hindistan, kripto şirketlerinin müşterinizi tanıyın (KYC) prosedürlerini yürütmesini ve kriptoyu geleneksel finans sektörüne entegre etme çabalarının bir parçası olarak Finansal İstihbarat Birimi'ne (FIU) kaydolmasını zorunlu kıldı.
Talimat uyarınca, ister yurt içi ister denizaşırı olsun, Hindistan'da faaliyet gösteren herhangi bir Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısının (VASP), bir raporlama kuruluşu olarak kaydolması ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına (PMLA) uyması gerekmektedir.
(Daha fazlasını okuyun: En son VASP'ye kayıtlı varlıklara göz atın okuyun Filipinler'de.)
Göre basın bülteni31 kuruluş halihazırda Mali İstihbarat Birimi'ne kaydoldu, ancak Hintli kullanıcıların önemli bir kısmına hizmet veren bazı offshore kuruluşlar, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) çerçevesine kaydolmada ve bu çerçeveye uymada başarısız oldu.
Bunu takiben, son zamanlarda yayınlanan sebep gösterme bildirimleri, uyumsuzluk nedeniyle URL engellemeyi içermektedir.
Öte yandan 2022 yılında Hindistan Merkez Bankası Fintech Departmanı açıkladı Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) hakkında, belirli kullanım durumlarında dijital Rupi (e₹) için sınırlı bir pilot uygulamanın başlatıldığını duyuran bir Kavram Notu. Dijital Rupi, mevcut para biçimlerine daha kullanışlı, daha hızlı ve uygun maliyetli bir alternatif sunmak üzere tasarlandı.
Dokuz değişimden üçü şunlar arasındaydı: En popüler Filipinler'deki platformlar.
Dokuz Değişim
Binance
Dünyanın en büyük ve en popüler kripto para borsalarından biri olan Binance, 2017 yılında Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Geçtiğimiz günlerde takas rapor bu yıl 170 milyon kullanıcıya ulaştığını, 40 milyon yeni kullanıcı çektiğini ve yaklaşık %30'luk bir büyüme kaydettiğini söyledi.
Son zamanlarda, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından açılan bir kara para aklama davasına yanıt olarak bir ABD mahkemesi, onaylı Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya ciddi cezalar verildi. Mahkeme, Zhao'ya 150 milyon dolar para cezası verdi ve Binance'in, anlaşmanın bir parçası olarak CFTC'ye 1.35 milyar dolar cezanın yanı sıra, haksız elde edilen işlem ücretlerinden 1.35 milyar dolar ödemesi gerekiyor.
Firma Filipinler'de de mevzuatla ilgili zorluklarla karşı karşıya. Bunu takiben Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Komiseri Kelvin Lee açıklık Binance ve diğer düzenlemeye tabi olmayan borsalara yönelik yaklaşan yasak.
KuCoin
2017 yılında kurulan KuCoin, kullanıcılarına borç verme ve staking'in yanı sıra spot, marjin, vadeli işlemler ve P2P ticareti de dahil olmak üzere çeşitli ticaret seçenekleri sunan küresel bir kripto para borsasıdır. 2'in 2021. Çeyreği raporu itibarıyla borsada 10 milyondan fazla kayıtlı hesap bulunuyor.
Huobi
Huobi, 2013 yılında kurulan ve merkezi Seyşeller'de bulunan bir kripto para borsasıdır. Platform yaklaşık 400 kripto para alım satım çifti sunuyor ve 130'dan fazla ülkeye yayıldı. Huobi'nin ayrıca platformdaki diğer kripto para birimleriyle ticaret yapmak için kullanılabilecek kendi tokeni Huobi Token (HT) de var. tarafından yapılan bir incelemeye göre Kripto DağılımıHuobi'nin 20 milyondan fazla kullanıcısı var.
Bu yılın başlarında borsa şu konuyla ilgili bir sorunla bağlantılıydı: $Pi'nin izinsiz listelenmesi farklı borsalarda.
deniz canavarı
2011 yılında kurulan Kraken, dünyanın üçüncü büyük kripto para borsasıdır. günlük işlem hacmi 333 milyon dolar. 200'den fazla kripto parayı ve 600 çifti destekleyerek kurumlara yönelik tezgah üstü alım satım ve kişiselleştirilmiş hesap yönetimi gibi hizmetler sunuyor. Filipinler dahil 190'dan fazla ülkedeki kullanıcılar Kraken'e erişebilir.
Şubat ayında borsa 30 milyon dolarlık tazminat ödedi hizmet olarak staking programı aracılığıyla kayıt dışı bir menkul kıymet satışı teklif etme masraflarını karşılamak için ABD SEC'e.
Gate.io
Gate.io, 1,700'den fazla kripto para biriminin alım satımını kolaylaştıran bir kripto para borsasıdır. Kullanıcıların yatırılan varlıklarını bağımsız olarak doğrulamalarına olanak tanıyan %100 Rezerv Kanıtı'nı garanti eden dünyadaki ilk borsalardan biridir.
Göre CoinMarketCapGate.io, son 1,394,738,370.21 saatte 24 dolarlık işlem hacmine ve başta Avrupa ve Asya olmak üzere 12 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Filipinli kullanıcılar bu borsaya yazılı olarak erişebilirler.
Bittrex
2014 yılında kurulan Bittrex, hızlı ticaret uygulaması, güvenilir dijital cüzdanları ve sağlam güvenlik önlemleriyle tanınan ABD merkezli bir kripto para borsasıdır. Platform, alım, satım ve ticaret için 250'den fazla kripto para birimini ve stablecoin'i destekliyor.
Özellikle 30 Nisan 2023 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Bittrex operasyonları durduruldu. Ayrıca platform 4 Aralık'ta alım satımı durdurdu ve bu tarihten sonra yalnızca para çekme işlemleri mümkün olacağından müşterilere tüm işlemleri tamamlamaları tavsiye ediliyor.
Bitstamp
2011 yılında kurulan ve merkezi Avrupa'da bulunan Bitstamp, dünyanın en uzun süredir devam eden kripto para borsasıdır. 4 ülkede 100 milyondan fazla müşterisiyle Bitstamp, fiat para birimleri, Bitcoin ve USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar ve USD Coin dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimleri arasında ticareti kolaylaştırır.
Mart ayında Bitstamp açıkladı Filipinler de dahil olmak üzere Asya Pasifik Bölgesi'ndeki (APAC) seçilmiş kurumlar için beyaz etiket hizmeti olan "Hizmet Olarak Bitstamp"ın lansmanı. Bu girişim, bölgedeki kripto borsaları, yatırım firmaları, bankalar ve ödeme işlemcileri gibi çeşitli kuruluşlara, dijital varlık hizmetlerini düzenleyip basitleştirerek yardımcı olmayı amaçlıyor.
MEKSİKA Küresel
2018 yılında kurulan MEXC, 10 ülkede 170 milyondan fazla kullanıcı tabanına sahip bir kripto para borsasıdır. MEXC, 1,000'den fazla kripto para birimini ve 400'den fazla işlem çiftini destekleyen çok çeşitli ticaret seçenekleri sunar. Borsa, 100x'e kadar kaldıraçla spot, marjin ve vadeli işlem ticareti sunuyor.
MEXC dünya çapında faaliyet göstermektedir ve doğrudan veya önde gelen yargı bölgelerindeki bağlı kuruluşlar aracılığıyla düzenlenmektedir.
Bitfinex
2012 yılında kurulan ve merkezi Hong Kong'da bulunan Bitfinex, Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli dijital paraları ticaret için sunan bir kripto para borsasıdır.
Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: Hindistan Binance, Kraken ve Daha Fazla Lisanssız Borsayı Engelleyecek
Yasal Uyarı:
- Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce, herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi durum tespiti yapmanız ve belirli konumunuz hakkında uygun profesyonel tavsiye almanız önemlidir.
- BitPinas için içerik sağlar Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Eylemleriniz yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Bu web sitesi, maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıptan sorumlu değildir ve kazançlarınızın atfedildiğini iddia etmez.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :vardır
- :dır-dir
- :olumsuzluk
- $ 10 milyon
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- %35
- 40
- 400
- 4th
- 600
- 700
- a
- Hakkımızda
- erişim
- Göre
- Hesap
- hesap Yönetimi
- Hesaplar
- karşısında
- Hareket
- eylemler
- Ayrıca
- tavsiye
- tavsiye
- bağlı
- Sonra
- karşı
- Amaçları
- Algorand
- Türkiye
- Tüm İşlemler
- veriyor
- boyunca
- zaten
- Ayrıca
- alternatif
- AML
- arasında
- an
- ve
- Duyurusu
- kara para aklama
- herhangi
- Asya Pasifik
- uygun
- Nisan
- ARE
- göre
- AS
- Asya
- Asya Pasifik
- varlık
- Varlıklar
- yardım
- cazip
- mevcut
- Yasak
- Banka
- Hindistan Bankası
- Bankalar
- baz
- merkezli
- BE
- olmuştur
- önce
- arasında
- Milyar
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinalar
- Bitstamp
- Bittrex
- Engellemek
- bloke etme
- getirdi
- BSP
- Satın alma
- by
- CAN
- taşımak
- dava
- durumlarda
- Nakit
- Sebeb olmak
- CBDC
- merkezi
- Merkez Bankası
- merkez bankası dijital para birimi
- merkez bankası dijital para birimi (CBDC)
- ceo
- CFTC
- zorluklar
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- yükler
- Kontrol
- sivil
- iddia
- Sikke
- Paraları
- alın
- komiser
- emtia
- Şirketler
- uyma
- uymak
- kavram
- Davranış
- oluşturmak
- içerik
- Uygun
- uygun maliyetli
- ülkeler
- Mahkeme
- kripto
- kripto şirketleri
- Kripto Borsaları
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Borsaları
- kriptokrasi ticareti
- para birimleri
- Para birimi
- Müşteriler
- Tarih
- Aralık
- kararlar
- bölüm
- tevdi
- tasarlanmış
- farklı
- dijital
- Dijital Varlık
- Dijital Paralar
- dijital para
- dijital rupi
- dijital cüzdanlar
- çalışkanlık
- direkt olarak
- çeşitli
- yok
- Yerli
- gereken
- çabaları
- kişiler
- varlık
- gerekli
- kurulmuş
- Ethereum
- EUR
- AVRUPA
- takas
- Değişimleri
- infaz
- mevcut
- genişletilmiş
- kolaylaştırır
- karşı
- başarısız
- Daha hızlı
- Şubat
- Fiyatlandırma(Yakında)
- emir
- Fiat para birimleri
- Filipinli
- Sonuçlandırmak
- maliye
- Maliye bakanlığı
- mali
- Finansal İstihbarat
- Finansal İstihbarat Birimi
- Mali İstihbarat Birimi (FIU)
- fintech
- Firma
- firmalar
- Ad
- takip etme
- İçin
- Eski
- eski CEO
- formlar
- Kurulmuş
- iskelet
- Vadeli
- Vadeli İşlem Ticareti
- Kazançlar
- kapı
- kapı.io
- GBP
- Küresel
- Küresel
- Hükümet
- Büyüme
- garanti
- vardı
- el
- kullanma
- Var
- merkezi
- okuyun
- Hong
- Hong Kong
- SAAT
- Ancak
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Huobi Token (HT)
- eli kulağında
- dayatılan
- in
- dahil
- içerir
- Dahil olmak üzere
- bağımsız
- Hindistan
- Hintli
- hint hükümeti
- Bilgilendirme amaçlı
- başlatma
- Girişim
- kurumları
- entegre
- İstihbarat
- içine
- yatırım
- yatırım
- yatırım firmaları
- yayınlama
- konu
- Veriliş
- IT
- ONUN
- jpg
- yargı
- Kelvin
- bilinen
- Kong
- deniz canavarı
- KYC
- KYC prosedürleri
- büyük
- Soyad
- başlatmak
- Aklama
- önemli
- Rüzgâraltı
- borç verme
- Kaldıraç
- Sınırlı
- bağlantılı
- Deneyimler
- Litecoin
- kayıp
- Yapımı
- yönetim
- Manda
- Mart
- Kenar
- işaretleme
- Mayıs..
- önlemler
- MEKSİKA
- milyon
- bakanlık
- parasal
- para
- Kara para aklama
- Daha
- çoğu
- En popüler
- şart
- neredeyse
- yeni
- Yeni kullanıcılar
- dokuz
- notlar
- of
- teklif
- teklif
- Teklifler
- on
- ONE
- bir tek
- faaliyet
- işletme
- Operasyon
- Opsiyonlar
- or
- Diğer
- dışarı
- tekrar
- reçetesiz
- kendi
- p2p
- Pasifik
- çiftleri
- Bölüm
- ödeme
- başına
- Kişiselleştirilmiş
- Filipinler
- pilot
- platform
- Platformlar
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- Popüler
- kısım
- pozisyon
- Önleme
- öncelikle
- prosedürler
- işlemciler
- profesyonel
- Programı
- önemli
- kanıt
- sağlayan
- sağlayıcılar
- sağlar
- yayınlanan
- amaçlı
- Q2
- menzil
- hızlı
- ulaştı
- Okumak
- son
- geçenlerde
- ilişkin
- bölge
- kayıt olmak
- kayıtlı
- kayıtlar
- düzenlenmekte olan
- düzenleyici
- güvenilir
- rapor
- Raporlama
- gereklidir
- Rezerv
- rezerv Bankası
- Hindistan Merkez Bankası
- rezervler
- yanıt
- sorumluluk
- sorumlu
- Açığa
- yorum
- Ripple
- gürbüz
- s
- satış
- SEC
- sektör
- Senetler
- Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- güvenlik
- Güvenlik Önlemleri
- Aramak
- seçilmiş
- Satışa
- hizmet
- Servis Sağlayıcı
- Servis sağlayıcıları
- Hizmetler
- servis
- yerleşmek
- yerleşme
- Seyşeller
- şov
- önemli
- basitleştirilmesi
- yalnızca
- biraz
- özel
- Spot
- Stablecoins
- Staking
- Devletler
- Stellar
- düzene
- önemli
- böyle
- Destek
- Destekler
- terörizm
- göre
- o
- The
- Filipinler
- Hindistan Rezerv Bankası
- ve bazı Asya
- Re-Tweet
- Bu yıl
- İçinden
- Perşembe
- için
- simge
- Ticaret
- Trading
- ticaret çiftleri
- Işlem hacmi
- geleneksel
- geleneksel finans
- işlem
- İşlem ücretleri
- işlemler
- bize
- ABD Özel Güvenlik Görevlisi
- altında
- birim
- Birleşik
- USA
- kayıtsız
- URL
- USD
- USD Para Birimi
- kullanım
- Kullanılmış
- kullanıcı
- kullanıcılar
- çeşitlilik
- çeşitli
- VASP
- damarlar
- doğrulamak
- Sanal
- sanal varlık
- Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı
- sanal varlık servis sağlayıcısı (VASP)
- sanal varlık servis sağlayıcıları
- sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler)
- hacim
- Cüzdan
- oldu
- Web sitesi
- vardı
- olup olmadığını
- hangi
- neden
- irade
- ile
- Para çekme
- Dünyanın en
- yazı yazıyor
- yıl
- Sen
- zefirnet
- Zhao