İsrail'de FX ve kripto markaları için ticaret platformu sağlayıcılarına yönelik yürütülen ve dört şüphelinin tutuklanmasına neden olan geniş çaplı baskıda yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Finans Magnates, donanım ve belgelere el konulmasını da içeren baskının, oldukça bilinen bir endüstri markası olan Airsoft Ltd.'yi işleten Ramat Gan ofislerinde gerçekleştiğini öğrendi.
Finance Magnates'in incelediği tutukluluk duruşmalarının özetinde hakim, "karmaşık" soruşturmanın yeni başladığını söyledi.
"Bu, şüphelilerin Airsoft markası altında yatırımcıları dolandırmaya olanak tanıyan bir platform işlettiği küresel ve ülkeler arası bir olaydır" dedi.
433 Lahav siber birimi ve İsrail Vergi Dairesi, kara para aklamanın önlenmesi, ağırlaştırılmış koşullar altında hileli para alma, suç işlemeye yönelik komplo kurma ve vergi suçlarından şüphelenilen iki ana şüphelinin sinyalini verdi.
Beyni kaçtı
İsrailli haber kaynağı Posta'ya göre, ağın dünya çapında yüzlerce forex ofisine dolandırıcılık suçları için altyapı sağladığından ve on milyonlarca avroyu hortumladığından şüphelenildiğinden dolandırıcılıkların boyutu çok büyüktü.
Büyük Göğüs Alman yetkililerin dolandırıcılık çetesine karşı başlattığı soruşturmayı takip etti. Posta'nın haberine göre, suç şebekesinin başı olduğu iddia edilen ve Roni Hajjaj olarak da bilinen Jeremy Katlan, tutuklamalara rağmen yurt dışına kaçmayı başardı. İsrailli yetkililer tarafından Ramat Gan'daki döviz bürosunda yapılan son tutuklamalar arasında, mekanı ortak olarak yönettiğinden şüphelenilen Katlan'ın bir aile üyesi de yer alıyor. O ofisin CEO'su da tutuklandı.
Şüphelilerin, kendilerini forex, kripto para birimleri ve diğer finansal araç tüccarları olarak tanıtan satış temsilcileri aracılığıyla küresel olarak kurbanlarla iletişim kurduğu iddia ediliyor. Hatta Bulgaristan, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan, İsrail ve Kosova'da sahte çağrı merkezleri bile işlettiler.
Kurbanlar yüksek getiri vaatleriyle kandırıldı. Dolandırıcılar, yatırım dolandırıcılıklarının sahte belgelerini bile sundular. Ancak gerçekte dolandırıcılar, yatırımcılardan toplanan gelirleri hiçbir zaman yatırıma yatırmadı. Dolandırıcılar ayrıca kurbanların paralarını Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'daki banka hesaplarına da aktardı.
Alman yetkililer, 2018'den bu yana faaliyet gösteren ve daha büyük halkayla bağlantılı olan beş grubu ilk tespit eden kişiler olduğu için olaya dahil oldu.
İsrail'de FX ve kripto markaları için ticaret platformu sağlayıcılarına yönelik yürütülen ve dört şüphelinin tutuklanmasına neden olan geniş çaplı baskıda yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Finans Magnates, donanım ve belgelere el konulmasını da içeren baskının, oldukça bilinen bir endüstri markası olan Airsoft Ltd.'yi işleten Ramat Gan ofislerinde gerçekleştiğini öğrendi.
Finance Magnates'in incelediği tutukluluk duruşmalarının özetinde hakim, "karmaşık" soruşturmanın yeni başladığını söyledi.
"Bu, şüphelilerin Airsoft markası altında yatırımcıları dolandırmaya olanak tanıyan bir platform işlettiği küresel ve ülkeler arası bir olaydır" dedi.
433 Lahav siber birimi ve İsrail Vergi Dairesi, kara para aklamanın önlenmesi, ağırlaştırılmış koşullar altında hileli para alma, suç işlemeye yönelik komplo kurma ve vergi suçlarından şüphelenilen iki ana şüphelinin sinyalini verdi.
Beyni kaçtı
İsrailli haber kaynağı Posta'ya göre, ağın dünya çapında yüzlerce forex ofisine dolandırıcılık suçları için altyapı sağladığından ve on milyonlarca avroyu hortumladığından şüphelenildiğinden dolandırıcılıkların boyutu çok büyüktü.
Büyük Göğüs Alman yetkililerin dolandırıcılık çetesine karşı başlattığı soruşturmayı takip etti. Posta'nın haberine göre, suç şebekesinin başı olduğu iddia edilen ve Roni Hajjaj olarak da bilinen Jeremy Katlan, tutuklamalara rağmen yurt dışına kaçmayı başardı. İsrailli yetkililer tarafından Ramat Gan'daki döviz bürosunda yapılan son tutuklamalar arasında, mekanı ortak olarak yönettiğinden şüphelenilen Katlan'ın bir aile üyesi de yer alıyor. O ofisin CEO'su da tutuklandı.
Şüphelilerin, kendilerini forex, kripto para birimleri ve diğer finansal araç tüccarları olarak tanıtan satış temsilcileri aracılığıyla küresel olarak kurbanlarla iletişim kurduğu iddia ediliyor. Hatta Bulgaristan, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan, İsrail ve Kosova'da sahte çağrı merkezleri bile işlettiler.
Kurbanlar yüksek getiri vaatleriyle kandırıldı. Dolandırıcılar, yatırım dolandırıcılıklarının sahte belgelerini bile sundular. Ancak gerçekte dolandırıcılar, yatırımcılardan toplanan gelirleri hiçbir zaman yatırıma yatırmadı. Dolandırıcılar ayrıca kurbanların paralarını Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'daki banka hesaplarına da aktardı.
Alman yetkililer, 2018'den bu yana faaliyet gösteren ve daha büyük halkayla bağlantılı olan beş grubu ilk tespit eden kişiler olduğu için olaya dahil oldu.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. Otomotiv / EV'ler, karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- ChartPrime. Ticaret Oyununuzu ChartPrime ile yükseltin. Buradan Erişin.
- Blok Ofsetleri. Çevre Dengeleme Sahipliğini Modernleştirme. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :vardır
- :dır-dir
- 2018
- %26
- 7
- a
- Göre
- Hesaplar
- karşı
- iddiaya göre
- Ayrıca
- an
- ve
- kara para aklama
- ARE
- tutuklamak
- tutuklandı
- Tutuklamalar
- AS
- Yetkililer
- yetki
- Banka
- banka hesabı
- afiş
- BE
- olmuştur
- başladı
- marka
- markalar
- getirdi
- Bulgaristan
- by
- çağrı
- Merkezleri
- ceo
- koşullar
- işlemek
- şirket
- karmaşık
- haciz
- Komplo
- sıkı önlem
- Suç
- Ceza
- kripto
- cryptocurrencies
- Gözaltı
- Siber
- Çek Cumhuriyeti
- büro
- Rağmen
- ayrıntılar
- evraklar
- sırasında
- çıkmak
- etkin
- kaçış
- Euro
- Hatta
- Exclusive
- oldukça
- sahte
- aile
- maliye
- Finans Meclisleri
- mali
- Finansal araçlar
- Ad
- beş
- takip
- İçin
- forex
- dört
- dolandırıcılık
- dolandırıcıların
- sahte
- itibaren
- para
- FX
- Almanca
- Almanya
- Küresel
- Küresel
- Grubun
- donanım
- Var
- he
- baş
- Yüksek
- Ancak
- HTTPS
- Yüzlerce
- Macaristan
- belirlemek
- in
- dahil
- dahil
- sanayi
- Altyapı
- enstrümanlar
- yatırım
- soruşturma
- yatırım
- Yatırımcılar
- ilgili
- Israil
- IT
- yargıç
- sadece
- bilinen
- büyük
- son
- Aklama
- öğrendim
- bağlantılı
- logo
- Ltd
- Ana
- yönetilen
- yönetme
- masif
- üye
- milyonlarca
- adlı
- ağ
- asla
- haber
- of
- kapalı
- Office
- Ofisler
- on
- ameliyat
- işletme
- Diğer
- dışarı
- çıkış
- Fotoğraf
- yer
- platform
- Platformlar
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- sundu
- gelir
- vaat
- sağlanan
- sağlayıcılar
- Gerçeklik
- alma
- Temsilciler
- cumhuriyet
- İade
- Yüzük
- s
- Adı geçen
- satış
- ölçek
- dolandırıcılığı
- Ekran
- görüldü
- Sırbistan
- atış
- beri
- ÖZET
- vergi
- vergi Dairesi
- onlarca
- o
- The
- kendilerini
- onlar
- Re-Tweet
- İçinden
- için
- aldı
- Tüccarlar
- Trading
- İşlem Platformları
- transfer
- iki
- Ukrayna
- altında
- birim
- Yer
- kurbanlar
- oldu
- vardı
- hangi
- DSÖ
- ile
- zefirnet