100'den Fazla ABD Milletvekili Biden'a Kripto Kaynaklı Terörizmle Mücadele Dilekçesi Verdi

Biden yönetimi, ABD'deki 100'den fazla milletvekili tarafından kripto para birimleri kullanılarak küresel terör finansmanıyla mücadele çabalarına açıklık getirmesi yönünde çağrıda bulunuyor.

İki partili mektup, bu ayın başlarında İsrailli sivillere saldırılar düzenleyen İslamcı örgüt Hamas'ın son iki yılda milyonlarca dolar toplamak için kripto kullandığına dair raporların ardından geldi.

Terörizm ve Kripto

Wall Street Journal'a atıfta bulunarak, milletvekilleri iddia edilen Ağustos 2021 ile Haziran 2023 arasında hem Hamas hem de Filistin İslami Cihad'ın (PIJ) 130 milyon doların üzerinde kripto para topladığı ve bunun 12 milyon dolarının bu yıl İslamcı militan grup Hizbullah'a gönderildiği belirtildi.

Yasa koyucular, "Bu ve diğer militan örgütlerin finansmanının oluşturduğu açık ve mevcut tehlike göz önüne alındığında, Yönetimden kripto paranın terörizmin finansmanı için kullanılmasını önleme planına ilişkin ek ayrıntılar sağlamasını istiyoruz" diye yazdı.

Hizbullah ve Hamas'a sağlanan finansmanla mücadeleye yönelik bazı çabalar İsrail hükümeti tarafından hâlihazırda sürdürülüyor. Saldırıların gerçekleşmesinden günler sonra Binance, İsrail polisiyle başarılı bir işbirliği yaptığını duyurdu. tutukluk 100'den fazla Hamas bağlantılı döviz hesabı.

Haziran ayında İsrail de ele geçirildi 1.7 milyon dolar Hizbullah ve İran'la bağlantılı. İki ay önce Hamas'ın askeri kanadı da açıkladı Bağışçıları kovuşturma konusundaki başarılı çabalar nedeniyle kripto bağış programının kapatılması.

Bununla birlikte yasa yapıcılar, Hizbullah ve Hamas üzerinden akan kripto paranın yalnızca "küçük bir yüzdesinin" ele geçirildiğini ve yönetimin, kripto paranın "başka bir trajediyi finanse etmek için kullanılmasını" önlemek için "güçlü adımlar atması gerektiğini" söylüyor.

Mektubun taleplerinden bazıları, İslamcı askeri grupların şu anda ne kadar kriptoya sahip olduğuna dair bir tahmin içeriyordu ve hükümetin kripto para kanalları aracılığıyla başarılı artışları durdurma konusunda karşılaşabileceği zorlukları tanımlıyordu.

Ayrıca, Binance'teki PIJ hesaplarının çoğunun "işlem yapmak için öncelikle stabilcoin bağlantısını kullandığını" belirterek, bu tür işlemleri hangi aktörlerin kolaylaştırdığına dair bilgi istedi.

Pazartesi günü Tether dondu İsrail ve Ukrayna'daki terörle bağlantısı olan kripto adreslerinde 800,000 doların üzerinde USDT.

Senatör Warren'ın Son İsteği

Bilgi talebine öncülük eden milletvekilleri arasında ABD Temsilcisi Sean Casten (D-Ill.) ve senatörler Roger Marshall (R-Kan.) ve Elizabeth Warren (D-Mass.) yer alıyor. Kaçakçılık, kara para aklama, terörün finansmanı ve yaptırımların aşılması.

Ağustos ayında Warren bir grup Demokrat senatörün arasına katıldı. dilekçe Hazine ve IRS, ABD kripto endüstrisini rahatsız eden tahmini 50 milyar dolarlık vergi açığına yönelik kurallar önerecek. O da mayıs ayında çağırdı Senato Bankacılık Komitesi ve diğerleri, küresel fentanil ticaretinde kripto kullanımıyla mücadele etmek için.

Terörizm ve uyuşturucu ticareti arasında ABD Hazinesi halihazırda harekete geçiyor. Çarşamba günü, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi açıkladı Gazze merkezli bir Bitcoin borsasına ve kurucusuna Hamas'la bağları nedeniyle yaptırımlar uygulanıyor.