2 Kripto Kullanarak Çok Milyon Peso Yatırım Dolandırıcılığı İçin Yakalandı

Anthony Olamit Bersaluna ve arkadaşı, geçtiğimiz Cumartesi günü Pasay Şehrinde düzenlenen bir tuzak operasyonunda tutuklandı.

Bersaluna, şirket sekreteri Mary Sweet Elipano ile birlikte, kripto para birimini kullanarak multimilyon pesoluk bir yatırım dolandırıcılığına karıştıkları iddia edildi. Her ikisi de Big Dreams International (BDI) ve BDI Product Trading OPC bünyesinde çalıştı.

Göre Suç Soruşturma ve Tespit Grubu (CIDG) Ulusal Başkent Bölgesi (NCR) Güney Şefi Polis Müfettişi Glenn Umali'ye konuşan şüpheli, kurbanlarına %20 kâr sözü verdi. Planda kurbanlar, daha sonra kripto para ticareti için kullanılacak belirli miktarda para yatırıyor.

“'Yung mga unang buwan ng kaniyang pangako, naibigay niya ho 'yung kaniyang yüzde 20 (na ipinangakong tubo); pero zaman geçtikçe, buna dumami na nang dumami 'yung kaniyang mga nabiktima, hindi niya na ho kayang bayaran da dahil," Umali ekledi.

[“İlk birkaç ayda kurbanlarına söz verdiği %20 kârı bağışlamıştı; ancak zaman geçtikçe müşterileri çoğaldığı için vaat ettiği kârı verememişti.”]

Polis müfettişi, şu anda Elipano ile birlikte estafa suçlamasıyla karşı karşıya olan Bersaluna'ya karşı ilk 30 şikayetçinin bulunduğunu ekledi.

Geçen yıl Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bir tavsiye yayınladı Big Dreams International ve Bersaluna liderliğindeki BDI Product Trading OPC'ye karşı.

"Bu Komisyon tarafından alınan bilgilere dayanarak, Big Dreams International ve BDI Product Trading OPC, aylık 7,500.00 Pound garantili 1,500 Php tutarında ilk üyelik ücreti/başlangıç ​​yatırımı ile üye olarak halkı çevrimiçi veya internet üzerinden yatırım yapmaya teşvik ediyor. 18 ay boyunca 20 (aylık yatırım getirisinin %360'si veya 18 ayda %XNUMX) düz artı dairesel bir manyetik kolye," uyarısında yazıyor.

Ayrıca tam teşekküllü üyelerine Forex Ticaretine yatırım yapma seçeneği de sunuldu.

Komisyon, Big Dreams International'ın bir şirket veya ortaklık olarak kayıtlı olmadığını, BDI Product Trading OPC'nin ise tek kişilik bir şirket olarak kayıtlı olduğunu ancak her ikisinin de yatırım talebinde bulunma yetkisinin olmadığını ekledi.

2017 yılında Bersaluna, estafa'nın hileli bir işlem yoluyla 400,000 £ elde ettiği iddiasıyla suçlanmıştı.

Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: 2 Kripto Kullanarak Çok Milyon Peso Yatırım Dolandırıcılığı İçin Yakalandı

Yasal Uyarı: BitPinas makaleleri ve harici içeriği finansal tavsiye değil. Ekip, Filipin-kripto ve ötesi için bilgi sağlamak için bağımsız, tarafsız haberler sunmaya hizmet ediyor.

Sonrası 2 Kripto Kullanarak Çok Milyon Peso Yatırım Dolandırıcılığı İçin Yakalandı İlk çıktı BitPinalar.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://bitpinas.com/regulation/2-nabbed-for-multi-million-peso-investment-scam-using-crypto/