CoinDeal Dolandırıcıları SEC Tarafından 45 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davasında Çivili

ABD Düzenleyicileri 2023'e kripto para birimi dolandırıcılıklarını hedef alan yeni bir dava turuyla başlıyor. CoinDeal adlı bir yatırım planına bağlı altı kişi ve iki şirket tutuklandı yüklü Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından ABD'nin Michigan Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde.

SEC'in Chicago Bölge Ofisi Direktörü Daniel Gregus, "Sanıkların hatalı bir şekilde değerli blockchain teknolojisine erişim sağladıklarını ve teknolojinin yakın zamanda satılmasının yatırımcılar için 500,000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ettiklerini iddia ediyoruz" dedi.

SEC, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel ve Linda Knott'u, ajansın dünya çapında binlerce yatırımcıya kayıtsız menkul kıymet satışından 45 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini söylediği CoinDeal'deki rolleri nedeniyle suçladı. Ajans ayrıca AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ve BannersGo, LLC'ye karşı da suç duyurusunda bulundu.

Chandran zaten parmaklıklar ardında ve ABD Adalet Bakanlığı'ndaki ayrı bir yatırım dolandırıcılığı davasında yargılanmayı bekliyor.

Gregus, "Şikâyetimizde iddia edildiği gibi gerçekte, sanıkların onbinlerce perakende yatırımcıyı dolandırırken kendilerini zenginleştirdikleri ayrıntılı bir plandı" dedi.

SEC, sanıkların CoinDeal dolandırıcılığından elde edilen parayı araba, emlak ve tekne satın almak için kullandığını söyledi.

SEC, sanıklar tarafından çalındığı iddia edilen parayı, ön karar faizi, cezalar ve tüm sanıklara karşı kalıcı tedbir kararlarıyla birlikte geri talep etmeye çalışıyor.

Ajans, Ocak 2019'dan 2022'ye kadar grubun, yatırımcıların, grubun bir blockchain teknoloji şirketi olarak tanıttığı CoinDeal'e yatırım yaparak yüksek getiri elde edebilecekleri yönünde yanlış ve yanıltıcı iddialarda bulunduğunu iddia ediyor. Ancak SEC, dosyasında hiçbir token satışı veya dağıtımının gerçekleşmediğini söylüyor.

Sanıklar, Menkul Kıymetler Kanunu ve Borsa Kanununun dolandırıcılıkla mücadele ve tescil hükümlerini ihlal etmekle suçlanıyor.

Bu, sanık Chandran'ın kanunla ilk karşılaşması değil. Haziran 2022'de ABD Adalet Bakanlığı tutuklandı ve yüklü Yanlışlıkla bir metaveri ve yerel bir kripto para birimi geliştirdiğini iddia ettiği ayrı bir planla yatırımcıları dolandırmadaki rolü nedeniyle onu üç kez banka dolandırıcılığıyla suçladı.

ABD Polis Teşkilatı ve FBI tarafından ele geçirilen 100 varlık arasında banka hesapları, gayrimenkuller ve 39 Tesla aracı da dahil olmak üzere lüks arabalar vardı.

Adalet Bakanlığı davasında suçlu bulunması halinde Chandran 20 yıl federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.