ABD'deki savcılar, beş yıldır devam eden bir kripto gölge bankacılık davasında yönetici için uzun bir süre talep ediyor. 18 Nisan'da ABD Bölge Savcısı Damian Williams, Reginald Fowler'ın 20 Nisan'daki cezası öncesinde bir talepte bulundu.
2019 yılında, Minnesota Vikings NFL franchise'ının eski azınlık sahibi olan Fowler tutuklandı ve lisanssız bir para aktarım şirketi işlettiği iddiasıyla bağlantılı olarak banka dolandırıcılığı, yasa dışı para transferleri ve gölge bankacılık uygulamalarına katılmak için komplo kurmakla suçlandı.
Williams, hükümet adına en az yedi yıl hapis cezası istiyor. Ancak suçun ağırlığını yansıtmak amacıyla 15 ile 20 yıl arasında bir hapis cezası önerdi. Fowler, 2018 yılında kripto gölge bankası olmakla suçlanan Panama merkezli Crypto Capital Corp'un himayesi altında Global Trading Solutions'ı (GTS) kurdu.
Mali kurumları dolandırmak ve kayıt dışı para aktarıcısı olarak hareket etmekle suçlanıyordu. Crypto Capital aracılığıyla Bitfinex, Binance, CEX.io ve QuadrigaCX dahil olmak üzere birden fazla kripto para borsasına gölge bankacılık hizmetleri sağladığı iddia ediliyor.
Dilekçeye göre, GTS ve Crypto Capital, Şubat ve Ekim 750 arasında 2018 milyon doların üzerinde kripto para birimi işlemi gerçekleştirerek lisanssız kripto şirketlerinin ABD bankacılık sistemine yasa dışı erişim sağlamasını sağladı.
Crypto Capital'ın CEO'su Ivan Manuel Molina Lee, 2019 yılında kara para aklama ve Kolombiyalı bir uyuşturucu karteline dahil olma suçlamasıyla tutuklandı. Crypto Capital, Bitfinex'in 850 milyon dolarlık müşteri nakit kaybını açıklamamasını içeren davada önemli bir rol oynadı. Şubat 2022'de firmalar 18.5 milyon dolar para cezası ödemek ve New York ticaret faaliyetlerini kapatmak zorunda kaldı.
2020'de Fowler tüm suçlamalardan suçsuz olduğunu taahhüt etti ve 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı; ancak Nisan 2022'de suçunu yeniden itiraf etti. Williams, ceza tarihi yaklaşırken "Reginald Fowler ciddi suçlar işledi" dedi. Yalnızca en az 84 ay gibi önemli bir hapis süresi bu ciddiyeti temsil edebilir, yasalara saygılı davranışı teşvik edebilir ve etkili bir caydırıcılık sağlayabilir.” Fowler, ciddi bir tıbbi rahatsızlık iddiasıyla Eylül 2022'de altı aylık bir gecikme talep etti.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :vardır
- :dır-dir
- 20 yıl
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- erişim
- sanık
- ilerlemek
- Türkiye
- iddia edilen
- iddiaya göre
- ve
- Nisan
- ARE
- tutuklandı
- AS
- At
- avukat
- Banka
- Bankacılık
- banka sistemi
- arasında
- binance
- Bitcoin dünyası
- Bitfinex
- bağ
- Başkent
- dava
- Nakit
- Kategoriler
- ceo
- CEX
- CEX.IO
- değiştirme
- yüklü
- yükler
- CO
- taahhüt
- Şirketler
- sonucuna
- bağ
- Komplo
- Corp
- olabilir
- Mahkeme
- dava
- Suçları
- kripto
- kripto şirketleri
- Kripto düzenleme
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Borsaları
- müşteri
- Damian Williams
- Tarih
- geciktirmek
- DID
- ifşa
- ilçe
- ilaç
- Etkili
- meşgul
- Değişimleri
- yürütme
- Başarısızlık
- Özellikler
- Şubat
- mali
- Finansal Kurumlar
- Firma
- firmalar
- İçin
- Eski
- Beslemek
- Kurulmuş
- dolandırıcılık
- FTX
- Küresel
- Hükümet
- yerçekimi
- suçlu
- suçlu itiraz
- Var
- he
- Ancak
- HTTPS
- Yasadışı
- önemli
- in
- hapsetme
- Dahil olmak üzere
- kurumları
- tutulum
- hapis
- Aklama
- Rüzgâraltı
- Bakın
- kayıp
- Mayıs..
- tıbbi
- milyon
- azınlık
- para
- Kara para aklama
- Para Transferleri
- ay
- çoklu
- Misk
- Olması Gereken
- yeni
- New York
- NFL
- NFT
- NFT alanı
- Ekim
- of
- Resmi olarak
- on
- operasyon
- Operasyon
- sipariş
- tekrar
- sahip
- dönem
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- oynandı
- savunma
- uygulamalar
- İşlenmiş
- önerilen
- sağlamak
- sağlar
- sağlama
- QuadrigaCX
- Değişiklik Yapıldı
- serbest
- temsil etmek
- talep
- Rol
- SIRA
- s
- arayan
- Arıyor
- cümle
- Eylül
- ciddi
- Hizmetler
- Yedi
- gölge
- önemli
- Çözümler
- uzay
- Devletler
- gönderilen
- SWIFT
- sistem
- TAG
- o
- The
- ve bazı Asya
- İçinden
- için
- Trading
- işlemler
- transferler
- bize
- altında
- Birleşik
- USA
- kayıtsız
- us
- ABD Avukatı
- VET
- Vikingler
- Williams
- ile
- içinde
- yıl
- yıl
- zefirnet