Adalet Bakanlığı, KuCoin ve İki Kurucusunu 'Milyar Dolarlık Suç Komplosu' ile Suçladı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan KuCoin ve kurucularından ikisi, Salı günü, kara para aklamayı önleme programını uyumlu bir şekilde sürdürmeyerek ve lisanssız para transferi yapan bir işletme yürüterek Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı.

KuCoin Kara Para Aklamayı Önleyen Yasaları İhlal Etti

ABD Adalet Bakanlığı KuCoin'e karşı suç duyurusunda bulundu.

Bir Mart 26 içinde iddianameHer ikisi de Çin vatandaşı olan KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, Seyşeller merkezli borsayı 30 milyondan fazla müşteriye sahip bir para transferi şirketi olarak işletmekle suçlandılar, ancak kasıtlı olarak Kara Para Aklamayı Önleme programını uygulama konusunda başarısız oldular. Platform “kara para aklama ve terörün finansmanı” için kullanılıyor.

"İddia edildiği gibi, temel kara para aklamayı önleme politikalarını bile uygulama konusunda başarısız olan sanıklar, KuCoin'in mali piyasaların gölgesinde çalışmasına ve yasadışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına izin verdi; KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldı ve 4 dolardan fazla para gönderdi. ABD Başsavcısı Damian Williams bir basın açıklamasında "Milyarlarca şüpheli ve cezai fon" dedi.

Temmuz 2023'e kadar KuCoin, müşterilerden herhangi bir tanımlayıcı ayrıntı talep etmiyordu ve müşterini tanı (KYC) programını etkinleştirdikten sonra bile mevcut müşterilere değil, yalnızca yeni müşterilere uygulandı.

reklâm

 

Williams, "Aslında KuCoin'in, milyarlarca dolarlık günlük işlem ve trilyonlarca dolarlık yıllık ticaret hacmiyle dünyanın en büyük kripto para birimi türevlerinden ve spot borsalarından biri olmak için büyük ABD müşteri tabanından yararlandığı iddia ediliyor" diye devam etti Williams.

Savcılar, sanıkların KuCoin'i ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na para hizmetleri işi olarak kaydetmediklerini iddia etti. KuCoin'in ABD'li müşterilerinin hesap oluştururken kendilerini bu şekilde tanımlamalarını yasakladığını ve yatırımcılarından en az birine ABD merkezli müşterisi olmadığı konusunda yalan söylediğini eklediler. Hükümet, borsanın kurucularının hala kaçak olduğunu söylüyor.

CFTC Masrafları

Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da başlatılan Salı günü KuCoin'e karşı paralel bir sivil icra davası açıldı. CFTC, hem spot hem de vadeli işlem hizmetleri sunan KuCoin'in vadeli işlem komisyonu tüccarı olarak kaydolmadığını iddia etti. Ek olarak ajans, KuCoin'in Temmuz 2019'dan Haziran 2023'e kadar CFTC'nin eşdeğeri bir KYC programını uygulamadığını iddia etti. 

New York İç Güvenlik Soruşturmalarından Sorumlu Özel Ajan vekili, "Bugün, araştırmamızın gerçekte ne olduğunu tespit ettiği en büyük küresel kripto para birimi borsalarından birini açığa çıkardık: milyarlarca dolarlık bir suç komplosu iddiası" dedi ( HSI), Darren McCormack.

CFTC, KuCoin'in aynı zamanda Consensus 2022 ve Mainnet 2022 dahil olmak üzere etkileyici kampanyalara ve sektör konferanslarına atıfta bulunarak ABD'li yatırımcılara da pazarlama yaptığını söyledi.

Kripto'nun Kötü Aktörlerine Kolluk Kuvvetlerinin Baskısı

CFTC, hukuki para cezaları, ticaret ve kayıt yasaklarının yanı sıra kalıcı tedbir talebinde bulunurken, DOJ cezai cezaların yanı sıra müsadere talebinde de bulunuyor.

Salı günkü KuCoin ve kurucularına yönelik baskı, ABD yetkililerinin görevde kaldığı yeni bir güne işaret ediyor. İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Kasım 2023'te Suçunu kabul etti ve 4.3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Küresel borsanın kurucusu ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao da Banka Gizlilik Yasasını kasten ihlal etme suçunu kabul etti ve istifa. CZ şu anda ABD'de bekliyor 30 Nisan'da ceza.

Benzer şekilde, artık feshedilmiş olan FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried da 28 Mart'ta hapis cezasına çarptırılacak. mahkumiyet yedi suçtan dolayı.

KuCoin'den Gan ve Tang suçlu bulunmaları halinde, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmak suçlarından en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

KuCoin'in yerel tokeni KCS, haberlerin ve DOJ ile CFTC tarafından alınan ücretlerin açıklanmasının ardından önemli ölçüde etkilendi. KCS tokenı yazının yazıldığı sırada 12.40 dolara düştü ve saatler içinde %14.24'lük bir düşüşü temsil etti.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/