Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, Pazartesi günü Nijerya mahkemesinde huzuruna çıktı ve kripto para borsasının ülkedeki işlemlerine yönelik daha geniş bir soruşturmanın parçası olarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarını reddetti.
Sonraki mahkeme işlemlerine kadar Abuja'daki Kuje hapishanesinde tutulan Gambaryan, Binance'in operasyonları üzerinde önemli bir kontrolünün olmadığını iddia ediyor.
Bu dava, Nijerya'nın kripto endüstrisindeki mali suistimallerle mücadeleye yönelik yoğunlaştırılmış çabalarının odak noktası haline geldi ve uluslararası figürlere yönelik adli muameleye ilişkin tartışmalara yol açtı.
Gambaryan'ın yasal temsilcisi Chukwuka Ikuazom, müvekkilinin Binance'te idari yetkiye sahip olmamasının kendisini şirketin Nijerya'daki eylemlerinin sorumluluğundan kurtardığını ileri sürdü.
Ancak Yargıç Emeka Nwite, Nijerya ziyaretleri sırasında yerel mevzuat uyarınca Gambaryan'ı Binance elçisi olarak kabul etti.
Mahkeme, 19 Nisan'da yapılacak kefalet duruşması ve 18 Mayıs'ta yapılması planlanan suçlamaların tam incelemesi ile davayı 2 Nisan'a erteledi.
Nijerya'dan ayrılan başka bir Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla ile birlikte Gambaryan'a yönelik suçlamalar, Binance'in Nijerya nairası'nın değer kaybı ve vergi kaçakçılığında oynadığı varsayılan role ilişkin daha geniş bir soruşturmanın parçası.
Nijeryalı yetkililer daha önce Binance'e 10 milyar ABD doları tutarında bir ceza uygulayarak Nijerya para birimini içeren işlemlerin askıya alınmasına yol açmıştı.
Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao, uluslararası düzenleyici inceleme altındaydı ve Zhao, ABD federal suçlamalarına karşı suçunu itiraf ettikten sonra istifa etti.
Mesaj: 332
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
- :vardır
- :dır-dir
- 19
- a
- ABUJA
- Suçlamaları
- eylemler
- karşı
- İddialar
- yanında
- ve
- Başka
- Nisan
- ARE
- AS
- At
- Yetkililer
- yetki
- kefalet
- müşterimiz
- olmuştur
- önce
- olmak
- Milyar
- binance
- Daha geniş
- dava
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- yükler
- iddia
- mücadele
- Şirketin
- kontrol
- Mahkeme
- kripto
- Kripto Endüstrisi
- cryptocurrency
- Para birimi
- tartışma
- sayılır
- inkar
- iddiaları reddetti
- amortisman
- aşağı
- sırasında
- çabaları
- kaçırma
- inceleme
- yürütme
- Federal
- rakamlar
- mali
- odak
- takip etme
- İçin
- tam
- daha fazla
- suçlu
- suçlu itiraz
- Var
- he
- işitme
- Held
- onu
- onun
- HTTPS
- dayatılan
- in
- sanayi
- yoğunlaştı
- Uluslararası
- içine
- soruşturma
- içeren
- ONUN
- jpg
- yargıç
- adli
- Eksiklik
- Aklama
- sol
- Yasal Şartlar
- Mevzuat
- yerel
- devam
- Mayıs..
- Pazartesi
- para
- Kara para aklama
- naira
- millet
- Nijerya
- Nijeryalı
- yok hayır
- of
- on
- Operasyon
- tekrar
- Bölüm
- ceza
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- savunma
- Nokta
- Önceden
- hapis
- sonda
- kovuşturma
- düzenleyici
- temsilci
- sorumluluk
- Rol
- s
- tarifeli
- inceleme
- önemli
- yol açtı
- adım
- durdu
- sözde
- süspansiyon
- vergi
- Vergi kaçırma
- o
- The
- için
- işlemler
- tedavi
- bize
- altında
- kadar
- US $ 10
- Gösterim
- ziyaretler
- DSÖ
- Daha geniş
- ile
- içinde
- zefirnet
- Zhao
