Bitcoin Mixer CEO'su BTC'de 300 Milyon Dolar Aklama Suçluluğunu İtiraf Etti

Bitcoin karıştırıcı Helix'in sahibi ve Ohio'da ikamet eden Larry Dean Harmon, parasal enstrümanları aklamak için tek sayılı bir komplodan suçlu bulundu. Daha önce ABD savcıları, Bitcoin karıştırıcısının 300 milyon doların üzerinde para akladığını iddia etmişti.

Bitcoin Karıştırıcı Operatörü Suçunu İtiraf Ediyor

Harmon, 17 Ağustos 2021 Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya Bölgesi Bölge Mahkemesinde suçunu kabul etti. göre basın bülteni ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından, Ohio sakini bir darknet kara para aklama hizmeti işletiyordu.

Davalı, 2014 yılına kadar faaliyette olan 2017 yılında bir bitcoin karıştırma hizmetini başlattı. Bir Bitcoin karıştırıcısı veya tamburu, diğer 'madeni paralar' ile karıştırarak kaynak kripto para işlemlerini gizler ve böylece izlenmesini zorlaştırır.

Harmon'un faaliyette olduğu süre içinde, Bitcoin karıştırıcısının, o sırada 354,468 milyon doların üzerinde, ancak mevcut bitcoin fiyatıyla 300 milyar dolar değerinde olan yaklaşık 15.9 BTC'yi işlediği bildirildi. Ancak ABD makamları, fonların büyük bir yüzdesinin Darknet pazarlarından geldiğini belirtti.

Harmon, 2014'ten 2017'de ele geçirilmesine kadar faaliyet gösteren bir darknet pazar yeri devi AlphaBay ile işbirliği yaptı. AlphaBay, diğer darknet pazarlarıyla birlikte, yasadışı faaliyetlerden elde edilen fonları aklamak için sanığın bitcoin karıştırma hizmetlerini kullandı.

36 yaşındaki Ohio sakini daha sonra Şubat 2020'de tutuklandı. ABD makamlarına göre Harmon, bitcoin karıştırıcıyı yalnızca karanlık ağdaki suç işlemlerini kolluk kuvvetlerinden gizlemek için çalıştırdı.

Ekim ayının ilerleyen saatlerinde, Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) çarptı Harmon, 60 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

En son gelişme hakkında yorum yapan FBI'ın Sorumlu Müdür Yardımcısı Steven M. D'Antuono şunları söyledi:

Harmon, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetler yoluyla üretilen bitcoin'i aklamak için Darknet satıcılarıyla komplo kurduğunu itiraf etti. Bugünkü suç duyurusu, FBI'ın siber suçlu işletmeleri destekleyen kripto para birimi kara para aklama ağlarına sızma ve kapatma konusundaki kararlılığını gösteriyor.”

Hapis Cezası, Para Cezaları ve Hükümlerle Karşı Karşıya Uyum

Harmon'un ceza tarihi henüz açıklanmazken, sanık en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Ayrıca, bitcoin karıştırıcı operatörü zorunlu iade, 500,000 $ para cezası veya işleme dahil olan mülkün değerinin iki katı ve "üç yıldan fazla olmayan denetimli serbest bırakma süresi" ödeyecek.

Ayrıca, Harmon'un savunma pazarlığının bir kısmı, neredeyse 4,400 milyon dolar değerinde 200 BTC'nin müsadere edilmesini içeriyor. Ohio'lu adam ayrıca kara para aklama operasyonunda yer alan el konulan malları da teslim edecekti.

Bu arada, bir bitcoin mikserinin sahibi ilk kez yargılanıyor. FBI Suç Soruşturma Birimi Müdür Yardımcısı Calvin A. Shivers'a göre, kolluk kuvvetleri Helix gibi hizmetleri kullanarak haksız elde ettikleri fonlarını gizleyebileceklerine inanan suçluları bulmaya kendini adamıştır.