Bitcoin Sis Operatörü Komplo Yapmaktan ve Darknet Piyasaları İçin Kara Para Aklamaktan Suçlu Bulundu – Zincirsiz

Savcılara göre Roman Sterlingov, Ekim 400'den Nisan 2011'e kadar yaklaşık 2021 milyon doların aklanmasını kolaylaştırdı. Savunma ekibi itiraz etme sözü verdi. 

Bitcoin karıştırma protokolü Bitcoin Fog ile bağlantısı olduğu iddiasıyla ABD'de yargılanan Rus-İsveç vatandaşı Roman Sterlingov, tutuklandı. suçlu bulundu ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesindeki bir jüri tarafından. Mahkûmiyet kararı; komplo, kara para aklama, lisanssız para aktarma işi yürütme ve DC Para Aktarıcıları Yasası'nın diğer ihlalleri de dahil olmak üzere çok sayıda suçu kapsıyor. 

Sterlingov, komplo ve kara para aklama suçlarından en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. İki para gönderme suçlamasının her biri en fazla beş yıl hapis cezası gerektiriyor; bu da Sterlingov'un en fazla 50 yıl hapisle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Cezasının 15 Temmuz'da verilmesi planlanıyor.

Bilinen Darknet Pazarları

Savcılara göre, Sterlingov'un Ekim 2011'den Nisan 2021'e kadar Bitcoin Fog operasyonu, esas olarak yasadışı narkotik, kimlik hırsızlığı ve diğer suç girişimleriyle uğraşan darknet pazarlarından elde edilen yaklaşık 400 milyon doların aklanmasını kolaylaştırdı.

Mahkeme, Sterlingov'un Bitcoin Fog'u, kolluk kuvvetlerinden kaçmak amacıyla bitcoin işlemlerini anonimleştirmeye yönelik bir hizmet olarak tanıttığını ve bu hizmet için öncelikle Silk Road, Agora ve AlphaBay dahil olmak üzere darknet pazarlarının kullanıcılarından ücret aldığını tespit etti. IRS Kriminal Soruşturma biriminden savcılar ve analistler, zincir içi analiz yoluyla, karıştırıcının bilinen darknet pazarlarına doğrudan 78 milyon dolardan fazla Bitcoin gönderip aldığını ve Sterlingov'un bu işlemlerden milyonlarca ücret aldığını gösterdi. 

Sterlingov'un mahkumiyeti, hükümetin gelişen dijital varlık sektöründeki yasaları düzenleme ve uygulama çabalarında çok önemli bir anı işaret ediyor. Bu, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde şekillenen ve endüstrinin önemli isimlerine (FTX'ten Sam Bankman-Fried ve Binance'den Changpeng Zhao dahil) yönelik çok sayıda suçlamanın da dahil olduğu, çok sayıda yüksek profilli menkul kıymet ihlal vakasının da dahil olduğu daha geniş bir düzenleyici baskının parçası olarak geliyor. SEC tarafından (özellikle Coinbase, Binance, ve deniz canavarı) ve DOJ'un tarihi $ 4.3 milyar uzlaşma Kara para aklamayla ilgili kendi ihlalleri nedeniyle Binance ile. 

İtiraz Planlandı

Karara yanıt olarak Sterlingov'un savunma avukatları Tor Ekeland ve Mike Hassard, Ekeland ile birlikte temyize gitme niyetlerinin sinyalini verdiler. X'e yazma: “US-Sterlingov davasında suçlu kararı. Şimdi itiraz ediyoruz." 

ABD v. Sterlingov davasında suçlu kararı. Şimdi itiraz ediyoruz.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 Mart, 2024

Ekeland ve Hassard defalarca endişelerini dile getirdi Adalet Bakanlığı'nın Sterlingov'a karşı açtığı davada, iddia makamının Sterlingov'un Bitcoin Fog ile bağlantısını kesin olarak kanıtlayamayacağı yönündeki iddialarında kararlı kaldılar. Büyük ölçüde blockchain adli tıp firması Chainalytic'in verilerine dayanan, sunduğu kanıtların güvenilir olmayabileceğini savundular; bu da firmanın metodolojilerinin ve kripto para birimi işlemlerini izlemenin bu kadar yüksek riskli bir yasal işlem için gerekli şeffaflık ve bilimsel titizlikten yoksun olduğunu öne sürdü.

Ekeland ve Hassard, davanın uluslararası boyutları göz önüne alındığında, ABD hükümetinin yetki sınırlarını aşması olarak algıladıkları durumla ilgili endişelerini de dile getirdiler. Bu argüman, küresel internet tabanlı faaliyetler ve ortaya çıkan dijital ekonomi bağlamında ABD'nin yasal yargı yetkisinin kapsamı ve sınırları hakkında daha geniş bir tartışmaya işaret ediyor.

at başlangıç Duruşmada Ekeland, Sterlingov'u Bitcoin Fog operasyonuyla kesin olarak ilişkilendirebilecek görgü tanıklarının ifadeleri veya sunucu kayıtları gibi doğrudan kanıtların bulunmadığına dikkat çekerek hükümetin davasındaki eksiklikleri vurguladı. Ekeland, savcılığın ikinci dereceden ve teknik kanıtlara dayanmasına itiraz ederek, "Bay Sterlingov'un Bitcoin Fog'u çalıştırdığını gösteren tek bir kanıt bile görmeyeceksiniz" dedi.