Bitcoin Sis Operatörü Kara Para Aklamadan Suçlu Oldu, 50 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya

Yaklaşık üç yıl önce tutuklanmasının ardından, ABD federal bölge mahkemesindeki bir Jüri, kripto karıştırıcı Bitcoin Fog'un operatörü Roman Sterlingov'u kara para aklamayla ilgili dört ayrı suçlamadan suçlu buldu.

Bitcoin Fog'un kurucusu, tüm suçlamalardan dolayı maksimum 50 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Sterlingov Mahkum Edildi

Bir göre basın bülteni 12 Mart'ta jüri, Roman Sterlingov'u kara para aklama komplosu ve kara para aklamaktan suçlu ilan etti. 35 yaşındaki Rus-İsveçli Bitcoin Fog kurucusu aynı zamanda lisanssız bir para aktarım girişimi işletmekten ve DC Para Aktarıcıları Yasası'nı ihlal etmekten de suçlu bulundu.

Sterlingov'un cezasının 15 Temmuz 2024'te verilmesi planlanırken, ilk iki suçlamanın her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, son iki suçlamanın her biri en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2011 ile 2021 yılları arasında on yıl boyunca faaliyet gösteren Bitcoin Fog, haksız elde ettikleri paraları gizlemek isteyen suçlular için bir kara para aklama aracı olarak hizmet etti. Kripto karıştırıcı, operasyonu boyunca 1.2 milyondan fazla Bitcoin taşıdı; bu değer o zamanlar yaklaşık 400 milyon dolar değerindeydi ve BTC'nin mevcut fiyatıyla 88 milyar dolar değerindeydi.

Basın bülteninde belirtildiği gibi, Bitcoin'in çoğu bilgisayar dolandırıcılığı, yasa dışı narkotik ve kimlik hırsızlığıyla bağlantılı darknet pazarlarından elde edildi. Karıştırıcı ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri sağlayan kişilere de hizmet verdi.

Bu arada hükümete göre Bitcoin Fog'un en büyük müşterileri Silk Road, AlphaBay ve Agora gibi karanlık web pazarlarıydı.

Son gelişmeyle ilgili yorum yapan ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Matthew Graves şunları söyledi:

“Darknet suçluları, Bitcoin Fog gibi operasyonların, iddia ettikleri gibi kripto para işlemleri için anonimliği sağlayamayacağını artık bilmelidir. Bu mahkumiyet, ABD'nin siber uzayda suç işlemek için teknolojinin kullanılmasıyla mücadele edebileceğini ve mücadele edeceğini gösteriyor."

Suçlu kararının yanı sıra jüri, Bitcoin Fog cüzdanında tutulan 1,354 BTC, 349,625 dolar ve kripto para borsası Kraken'de ele geçirilen hesaplardaki diğer kripto varlıkları da içeren, daha önce kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen varlıkların kaybedilmesine karar verdi.

Sterlingov'un Avukatı Suçlu Kararını Geri Döndürmeye Çalışıyor

Bu arada Sterlingov'u temsil eden avukat Tor Ekeland, jürinin suçlu kararına itiraz edeceklerini söyledi. Sterlingov'un duruşması sırasında Ekeland, müvekkilinin Bitcoin Fog'u işlettiğine işaret eden hiçbir kanıt bulunmadığını savundu.

Sterlingov kimdi tutuklandı Nisan 2021'de verdiği ifadede şunları söyledi: hatırlamadım Kripto karıştırıcı için alan adını kendisi yarattıysa ve bu yaratımın arkasında kendisinin olduğundan şüpheliyse.

ABD v. Sterlingov davasında suçlu kararı. Şimdi itiraz ediyoruz.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 Mart, 2024

ABD'li savcılar duruşmada ifade vermek üzere Ilya Lichtenstein ve Larry Harmon'u getirdi. Lichtenstein daha önce 2022'da Bitfinex'i hacklemesi ve fon hırsızlığıyla bağlantılı olarak 2016'de kara para aklama komplosu suçlamasını kabul etmişti. Bitcoin mikseri Helix'in sahibi Harmon da suçunu kabul etmiş 2021'de kara para aklamaya.

Duruşmada ifade veren Lichtenstein, çalınan fonları gizlemek için Bitcoin Fog gibi karıştırıcılar kullandığını ancak Sterlingov'un kripto karıştırma hizmetinin kara para aklamada ana aracı olmadığını belirtti.

Kripto karıştırma hizmetleri, bu tür hizmetlerin suçlular için yararlı bir araç olduğuna inanan ABD yetkilileri tarafından yoğun incelemeye tabi tutulmaya devam ediyor. Önde gelen kripto para karıştırıcılarından biri olan Tornado Cash, 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylandı.

Tornado Nakit iddiası yardım Lazarus Grubu gibi kötü niyetli aktörlerin siber suç gelirlerini aklamak. Geliştiriciler Roman Semenov ve Roman Storm, kara para aklamaktan yaptırımların ihlaline kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya bulunuyorlar; Storm da bu suçlamaları kabul etti suçlu değil. Ancak Semenov şu anda serbest.