Brezilya, polis 300 milyon dolarlık BTC Dolandırıcılığı soruşturması sırasında 'Bitcoin King'i gözaltına aldı

Claudio Oliveira, 20,000'den fazla müşterinin 7,000 BTC'yi kaybettiği iddia edilen dolandırıcılık planını planlamakla suçlanıyor.

Brezilya polisi "" lakaplı Claudio Oliveira'yı tutukladı.Bitcoin KralıBinlerce Bitcoin Banco Grubu müşterisinin 1.5 milyar real (yaklaşık 300 milyon dolar) değerinde kripto para birimini kaybetmesine neden olan bir planın beyni olarak.

Kendini "Bitcoin Kralı" olarak tanımlayan kişi Curitiba polisinin satın almasının ardından yakalandı tutuklama emirleri eski Bitcoin Banco Grubu başkanı ve diğer ekip üyeleri için. Tutuklamalar, Oliveira'nın başkanlığını yaptığı komisyonculuk platformunun 2019'da açılan adli iyileşme şartlarını yerine getirmemesinin ardından geldi.

Düzenleme, Bitcoin Banco Group'un müşterilerine tazminat ödemek ve alacaklılara ödeme yapmak için yerel yetkililerle birlikte çalışmasına olanak tanıdı. Ancak grup, bildirildiğine göre "işlerin olağan seyrinde devam etmesi" yaklaşımını benimseyerek ve kayıt dışı yatırım sözleşmeleri yoluyla yeni müşteriler çekmeye çalışarak bu anlaşmadan vazgeçti.

20,000'den fazla müşteri etkilendi

Bitcoin Banco Group, büyük günlük getiri vaat ettikten sonra binlerce müşteriyi kendine çekti. Ancak sorun, kullanıcıların para çekme zorlukları nedeniyle alarma geçmesiyle 2019'un başlarında başladı. Mayıs 2019'da platform, bilgisayar korsanlarının yaklaşık 7,000 doları çaldığı bir güvenlik ihlaline maruz kaldığını iddia etti. Bitcoins müşterilere aittir.

Polise göre Bitcoin Banco Group, ihlale ilişkin herhangi bir önemli kanıt sunmadı. Firma daha sonra Temmuz ayında eski bir müşterisiyle bir davayla karşı karşıya kaldıktan sonra, görünüşe göre mahkemede bu tür 200 dava daha açılmadan önce anlaşmaya vardı.

Konuya ilişkin bir soruşturma, Oliveira'nın müşteri fonlarını aktif olarak yönlendirdiğini ve bir "suç örgütünü" özel olarak denetlediğini ortaya çıkardı. 2018'deki vergi belgeleri, şüphelinin varlıklarının 14 birinci sınıf mülk ve 25,000 bitcoin içerdiğini ortaya koyuyor.

Oliveira'nın iflas suçları, kara para aklama, zimmete para geçirme ve ruhsatsız işletme yürütme gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Geçtiğimiz ay, iki Güney Afrikalı kardeşin, varlık yöneticisi AfriCrypt'in cüzdanlarındaki 3.6 milyar dolardan fazla müşteri fonuyla birlikte ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Kurucu ortaklardan biri, bir hacklemede yalnızca 5 milyon doların kaybolduğunu iddia etse de bu durum, kripto para birimi yatırım alanını keşfetmeye çalışan kripto kullanıcılarının karşılaştıkları risklerin bir başka altını çiziyor.

Kaynak: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/