Brezilya Polisi Bitcoin Borsası Soruşturmasında 33 Milyon Dolarlık Ele Geçirdi

Brezilya polisi kara para aklama operasyonunda 172 milyon Brezilya reali (33 milyon ABD doları) ele geçirdi.

"Operation Exchange" olarak adlandırılan dolandırıcılık soruşturması, Sao Paulo'nun Diadema belediyesinde ve başkentin kendisinde bulunan altı arama emrini kapsıyordu. 22 Temmuz polis açıklaması.

Soruşturma halen devam ediyor ancak polis, bir dizi kripto para borsasının çetelerin kara para aklamasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Polis, kripto borsaları aracılığıyla para aklamak için suçlular tarafından kurulan 17 sahte şirket buldu. Suçlular paralarını yıkadıktan sonra parayı offshore hesaplarına göndermeyi planladılar.

Polis, beş ay boyunca bir kripto borsasının altı hayali şirketten 1.93 milyon dolar akladığını ve diğer sekiz şirketin 2.9 milyon dolarlık kripto para aldığını söyledi.

Polis, kripto borsalarının bu fonların kaynağını veya şirketlerin doğruluğunu doğrulamadığını söyledi.

Mahkemeler, bu şirketlerin ve soruşturmayla bağlantılı iki kişinin mal varlıklarına el koydu.

Bu ayın başlarında, Brezilya polisi olayı tamamladı “Operasyon Daemon"1.5 kurban bırakan en az 300 milyar Brezilya realinin (yaklaşık 7,000 milyon dolar) zimmete para geçirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma.

Polis, ülkede fonlarıyla şirkete güvenen herkese olağanüstü kâr vaat eden Bitcoin Banco Group'un başında bulunan ve ülkede "Bitcoin Kralı" olarak bilinen Cláudio Oliveira'yı tutukladı. Ancak firma 7,000 sonunda 2019 Bitcoin kaybettiğini iddia etti. Polis, bunun planın bir parçası olduğunu iddia ediyor.

Brezilya polisinin Daemon Operasyonunu bitirmesi üç yıl sürdü. Ancak Operasyon Değişimi daha yeni başladı.

Kaynak: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation