Brezilyalı yetkililer bir kara para aklama davasında 33 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu.

Brezilya'daki yetkililer, bir düzineden fazla hayali şirketin dahil olduğu bir kripto para aklama soruşturmasında 33 milyon dolardan fazla para ele geçirdi. Brezilyalı yetkililer bir süredir kara para aklama çetesini araştırıyor ve kripto borsalarının bile suça karıştığını iddia ediyor. Brezilya sivil polisi, resmi bir raporda 172 milyon R33.3 (XNUMX milyon $) ele geçirildiğini duyurdu ifade iki gerçek ve 17 tüzel kişiden. 

Hayali şirketler meşruiyet göstermek için kendi aralarında büyük miktarlarda işlem yapıyorlardı.

Brezilyalı yetkililere göre el koyma, Diadema, Sao Paulo'da altı arama emrini kapsayan Exchange Operasyonunun başarılı sonucuydu. Polis, finansal sisteme arka kapı görevi gören hayali şirketlere kripto para alım satımını kolaylaştıran aracı kurumlarla ilgili soruşturmaların ardından mahkeme emirlerini ve tutuklama emirlerini aldı. İlk araştırmalar, sahte şirketlerin meşruiyet göstermek için kendi aralarında büyük miktarlarda işlem yaptıklarını gösterdi. Daha sonra fonları komisyonculara ve borsalara aktaracak ve bunları kripto para birimleriyle değiştireceklerdi.

Kripto borsası, en az altı hayali şirketle 1.93 milyon dolar değerinde kripto ticareti yaptı.

Brezilya polisi, borsalardan birinin neredeyse yalnızca sahte şirketlerle işlem yapan bir geçmişe sahip olduğunu iddia etti. Kripto para borsası, yalnızca beş aylık bir süre içinde en az altı hayali şirketle 1.93 milyon dolarlık dijital para ticareti yaptı. Kitapları aynı zamanda diğer sekiz şirketin o dönemde 2.9 milyon dolarlık dijital para birimi satın aldığını da yansıtıyor. Polis ayrıca, platformların ticaretten büyük karlar elde ettiğini iddia ederek, ilgili kripto borsalarının kara para aklamayı bilerek kolaylaştırdığını söyledi. Brezilya'nın kripto para birimlerini kullanma geçmişi var suç faaliyetleri, pek çoğu yetkililer tarafından engellendi.