AML/CFT Uyumluluğunun Aciliyeti
Kara para aklamayla mücadele konusunda küresel gözlemci olan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) son güncellemesi, Filipinler'i kritik bir mercek altına aldı. FATF'in "gri listesinden" çıkmak için Ocak 2024'te son tarih yaklaşırken, ülke, kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CTF) önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanması yönünde acil bir ihtiyaçla karşı karşıyadır.
Gri listede yer alan bir ülke olarak Filipinler, kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasına yönelik finansmanla mücadeledeki stratejik eksiklikleri gidermek için FATF ile aktif olarak birlikte çalışarak, artan denetim altında bir yetki alanı olarak tanınmaktadır.
Henry James Banayat web geliştirme ve blockchain çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Bitshares Labs Inc.'in (BLINC) İdari Genel Müdürüdür. Henry kripto ticaretiyle uğraşırken, asıl uzmanlığı çeşitli iş alanlarındaki kapsamlı deneyimiyle desteklenen BT eğitiminde yatmaktadır. Onun liderliğinde BLINC, mevzuat uyumluluğu ve topluluk katılımına odaklanarak Web3 alanında dikkate değer bir oyuncu olarak ortaya çıktı.
(Açıklama: Bitshares Labs, web yayını bölümlerinde BitPinas'ı desteklemektedir.)
(BitPinas'ta FATF hakkında daha fazlasını okuyun: Cryptocurrency ile ilgili FATF Seyahat Kuralı nedir? ve FATF, Cryptocurrencies ve Filipinler)
Kripto Para Sektörüne Olası Etkiler
Halen başlangıç aşamasında olan Filipin kripto para birimi ortamı, ülkenin FATF gri listesinde kalması halinde önemli zorluklarla karşı karşıya kalabilir. İşte nasıl:
- Yatırımcı Güveni ve Sermaye Girişi: Gri listede kalmak uluslararası yatırımcıların güvenini sarsabilir ve potansiyel olarak Filipin kripto sektöründeki yabancı yatırımların azalmasına yol açabilir. Bu düşüş, sektörün deneyimlediği büyümeyi ve yenilikçiliği yavaşlatabilir.
- Artırılmış Düzenleyici İnceleme: Yerel kripto para borsaları ve işletmeler artan düzenleme baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Uyum maliyetleri artabilir ve muhtemelen yalnızca daha büyük, daha becerikli kuruluşların hayatta kalabileceği pazar konsolidasyonuna yol açabilir.
- Uluslararası İşlemlerdeki Zorluk: Sınır ötesi kripto para birimi işlemleri daha karmaşık ve incelenebilir hale gelebilir. Uluslararası ortaklar, Filipinli kripto işletmeleriyle etkileşime geçmekte tereddüt edebilir ve bu da sektörün küresel entegrasyonunu etkileyebilir.
Stratejik Eksikliklerin Giderilmesi
FATF, Filipinler'in ele alması gereken 18 eylem planı maddesinden beş temel alanı vurguladı. Bunlar arasında finansal olmayan işletmelerin ve mesleklerin risk bazlı etkili denetimi, kumarhane gösterileriyle ilgili AML/CFT kontrolleri ve kolluk kuvvetlerinin doğru ve güncel intifa hakkı bilgilerine erişiminin sağlanması yer alıyor. Diğer kritik alanlar arasında kara para aklama soruşturma ve kovuşturmalarının artırılması ve terörün finansmanına karşı çabaların artırılması yer alıyor.
AMLC'nin Rolü ve Yasama Desteği
Filipinler Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC), FATF gri listesinden çıkmak için özenle çalışmayı taahhüt etti. AMLC'nin Ulusal Kara Para Aklama/Terörizmin Finansmanı Risk Değerlendirmesi Çalışma Grubundaki liderliği, bu sorunların ele alınması için devlet daireleri, kurumlar ve özel sektörle koordinasyon sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Banka Gizliliği Yasasında Değişiklik Yapılması Teklifi ve Mali Hesap Dolandırıcılığıyla Mücadele Yasası (AFASA) gibi yasal tedbirlerin desteği de hayati önem taşıyor.
İleriye Bakış: Zorluklar ve Fırsatlar
Filipinler AML/CFT eksikliklerini gidermeye çalışırken, kripto para sektörünün olası etkilere karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Ancak bu durum aynı zamanda sektöre uyum çerçevelerini güçlendirme ve kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede ulusal çabalara katkıda bulunma fırsatı da sunuyor. Bunu yaparak Filipinler, yalnızca FATF'nin beklentilerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda daha sağlam ve saygın bir kripto para piyasasını da teşvik edebildi.
Filipin kripto para birimi manzarası için önümüzdeki yolculuk çok önemli. Ülkenin FATF'in eylem çağrısına vereceği yanıt ve stratejik eksiklikleri giderme becerisi, dijital finans ekosisteminin geleceğini şekillendirecek. Filipinler, hükümetin, düzenleyici kurumların ve kripto sektörünün ortak çabalarıyla bu zorlukları, kripto para birimlerinin dinamik dünyasında sürdürülebilir büyüme ve uluslararası güvenilirlik için bir yola dönüştürebilir.
Bu makale Henry Banayat tarafından hazırlanmıştır, orijinal olarak Substack'ta yayınlanmıştır ve BitPinas'ta yeniden yayınlanmıştır: FATF Gri Listesi ve Filipin Kripto Para Birimi Ortamına Etkileri
Yasal Uyarı:
- Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce, herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi durum tespiti yapmanız ve belirli konumunuz hakkında uygun profesyonel tavsiye almanız önemlidir.
- BitPinas için içerik sağlar Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Eylemleriniz yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Bu web sitesi, maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıptan sorumlu değildir ve kazançlarınızın atfedildiğini iddia etmez.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :vardır
- :dır-dir
- :olumsuzluk
- :Neresi
- 11
- 2024
- a
- kabiliyet
- Hakkımızda
- erişim
- Hesap
- doğru
- Hareket
- Action
- eylemler
- aktif
- adres
- tavsiye
- etkileyen
- karşı
- ajansları
- önde
- Ayrıca
- an
- ve
- kara para aklama
- herhangi
- uygun
- ARE
- alanlar
- Arena
- göre
- AS
- değerlendirme
- arka çıkılmış
- Banka
- BE
- müşterimiz
- olmuştur
- önce
- faydalı
- BitPinalar
- blockchain
- blockchain çözümleri
- organları
- iş
- işletmeler
- fakat
- by
- çağrı
- CAN
- Başkent
- taşımak
- Casino
- zorluklar
- iddia
- mücadele
- taahhüt
- topluluk
- şirket
- karmaşık
- uyma
- uyumlu
- güven
- sağlamlaştırma
- oluşturmak
- içerik
- katkıda bulunmak
- katkıda
- kontroller
- koordine
- maliyetler
- olabilir
- Konsey
- Mücadele
- ülke
- güvenilirlik
- kritik
- Sınır ötesi
- çok önemli
- kripto
- kripto sektörü
- kripto ticareti
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Borsaları
- şifreleme piyasası
- son teslim tarihi
- kararlar
- Reddet
- SİLME
- bölümler
- gelişme
- dijital
- çalışkanlık
- özenle
- yönetmen
- ifşa
- yok
- yapıyor
- aşağı
- gereken
- dinamik
- ekosistem
- Eğitim
- Etkili
- çabaları
- ortaya
- uygulama
- meşgul
- nişan
- meşgul
- gelişmiş
- artırılması
- sağlanması
- kişiler
- gerekli
- Değişimleri
- yürütme
- Çıkış
- beklentileri
- deneyim
- yaşıyor
- Uzmanlık
- kapsamlı, geniş
- Kapsamlı Deneyim
- Yüz
- yüzler
- FATF
- Alanlar
- Filipinli
- mali
- Mali Eylem Görev Gücü
- Finansman
- beş
- odak
- İçin
- Zorla
- yabancı
- Beslemek
- çerçeveler
- itibaren
- gelecek
- Kazançlar
- Küresel
- Hükümet
- grup
- Büyüme
- Var
- Henry
- kararsız
- Vurgulanan
- onun
- Ne kadar
- Ancak
- HTTPS
- if
- Etkiler
- uygulamak
- etkileri
- in
- A.Ş.
- dahil
- artmış
- artan
- sanayi
- endüstrinin
- bilgi
- Bilgilendirme amaçlı
- Yenilikçilik
- bütünleşme
- Uluslararası
- içine
- Soruşturmalar
- yatırım
- yatırım
- Yatırımlar
- yatırımcı
- sorunlar
- IT
- ürün
- ONUN
- james
- Ocak
- seyahat
- jpg
- yargı
- anahtar
- Anahtar Alanlar
- Labs
- manzara
- büyük
- Aklama
- Kanun
- Kolluk
- Liderlik
- önemli
- yasama
- yalan
- Liste
- yerel
- başgösteren
- kayıp
- Yapımı
- yönetme
- Genel Müdür
- pazar
- maksimum genişlik
- Mayıs..
- önlemler
- Neden
- olabilir
- para
- Kara para aklama
- izleme
- Daha
- şart
- oluşmaya başlayan
- millet
- ulusal
- Milletler
- gerek
- ihtiyaçlar
- dikkate değer
- of
- on
- bir tek
- Fırsat
- aslında
- Diğer
- dışarı
- kendi
- mülkiyet
- ortaklar
- patika
- Filipin
- Filipin kripto para birimi
- Filipinler
- Fotoğraf
- asıl
- plan
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- oyuncu
- pozisyon
- mümkün
- belki
- potansiyel
- hediyeler
- presleme
- basınç
- birincil
- özel
- özel sektör
- profesyonel
- önerilen
- sağlar
- yayınlanan
- amaçlı
- Okumak
- son
- tanınan
- azalma
- düzenleyici
- Yasal Uygunluk
- ilgili
- kalan
- kalıntılar
- tepki
- saygın
- çözmek
- becerikli
- yanıt
- sorumluluk
- sorumlu
- Yükselmek
- Risk
- risk değerlendirmesi
- gürbüz
- Rol
- Kural
- tezgahla
- sektör
- Aramak
- Shape
- önemli
- durum
- yavaş
- So
- yalnızca
- Çözümler
- uzmanlaşmış
- özel
- aşamaları
- Yine
- Stratejik
- Güçlendirmek
- sıkı
- çabalar
- böyle
- denetleme
- destek
- Destekler
- hayatta kalmak
- sürdürülebilir
- Sürdürülebilir büyüme
- Görev
- tim
- terörist
- terörün finansmanı
- o
- The
- Gelecek
- Filipinler
- Bunlar
- Re-Tweet
- için
- Trading
- işlemler
- seyahat
- Seyahat Kuralı
- DÖNÜŞ
- altında
- aktüel
- Güncelleme
- aciliyet
- çeşitli
- hayati
- Bekçi köpeği
- ağ
- Web geliştirme
- Web3
- Web sitesi
- süre
- irade
- ile
- çalışma
- Çalışma Grubu
- Dünya
- Sen
- zefirnet