• FinCEN, Hamas'ın kripto para birimini ve sahte yardım kuruluşlarını fon sağlamak için kullandığını vurgulayan bir uyarı yayınladı.
  • Ayrıca FinCEN, olası yasa dışı bağlantılar nedeniyle sosyal medyada kripto para bağışı taleplerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Kripto para biriminin terör örgütleri tarafından potansiyel olarak kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) 20 Ekim'de finans kurumlarına bir uyarı yayınladı. Uyarı özellikle 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan militan grup Hamas'a odaklanıyordu.

FinCEN, Hamas'ın faaliyetlerini finanse etmek için hayali hayır kurumlarıyla birlikte kripto para birimini kullandığı konusunda uyardı. Uyarı, dijital varlık hizmet sağlayıcılarını ve finansal kurumları dikkatli olmaya ve Hamas ile bağlantılı olması muhtemel şüpheli işlemleri tespit edip bildirmeye çağırdı.

Tavsiye niteliğindeki raporda finansal kuruluşların dikkate alması gereken birkaç önemli nokta yer aldı. Müşterilere dikkat etmeleri konusunda uyarıldılar işlemlerle meşgul Hamas ile bağlantılı bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler, halihazırda Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular listesinde yer alan kuruluşlar ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kripto para bağışı talep eden kuruluşlar.

FinCEN'in bu uyarısı, özellikle Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından, kripto para biriminin potansiyel olarak kötüye kullanılmasına ilişkin ABD'li milletvekilleri tarafından dile getirilen endişelerin hemen ardından geldi. Buna yanıt olarak ABD Hazine yetkilileri, Hamas'la bağlantılı olduğu iddia edilen Gazze merkezli bir kripto para birimi operatörünü de yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine dahil etti.

Son zamanlarda İsrail siber birimi, Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu (NBCTF) ile işbirliği içinde, dondurulmuş kripto para hesapları Hamas'la bağlantılı.