Hong Kong'daki yetkililer, yaklaşık 1.8 milyar doları aklamak için geleneksel bankacılık sistemini kullanan devasa, küresel bir kara para aklama operasyonunu çökerttiklerini söylüyor.
Şu anda yedi kişi, sahte banka hesaplarına sahip paravan şirketler tarafından desteklenen "büyük ölçekli bir ulusötesi sendikayı" yönetmekle suçlanarak tutuklu bulunuyor. raporları Associated Press.
Grubun sahte işletmeleri uluslararası ticaretle uğraştıklarını iddia etti ve araştırmacılar, Hong Kong'daki bir banka hesabının yurt dışından yalnızca bir günde 12.8 milyon dolar aldığını söyledi.
Soruşturma devam etse de, söz konusu paranın yaklaşık %20'sinin Hindistan'daki isimsiz bir mobil uygulama dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğuna inanılıyor.
Hong Kong'un gümrük mali soruşturma bürosu başkanı, memurların "Hintli yetkililerle istihbarat alışverişinde bulunduğunu ve paranın bir kısmının, Hintli yetkililerin dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu söylediği iki mücevher şirketinden geldiğini tespit ettiğini" söyledi.
Tutuklanan yedi kişinin tamamı Hong Kong'da ikamet eden, yaşları 23 ile 74 arasında değişen kişiler.
34 yaşında olduğu söylenen planlayıcının Ocak ayı sonlarında tutuklandığı belirtildi.
Yetkililer kara para aklama davasının Hong Kong için rekor kırdığını söylüyor.
Bölgenin en büyük ikinci kara para aklama davası 2023 yılının Ocak ayında çözüldü ve 767 milyon dolarlık yasadışı fon içeriyordu.
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun e-posta uyarılarının doğrudan gelen kutunuza teslim edilmesini sağlamak için
Kontrol Fiyat Eylem
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Oluşturulan Resim: Midjourney
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :dır-dir
- :olumsuzluk
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Hakkımızda
- Hesap
- Hesaplar
- sanık
- tavsiye
- tavsiye
- danışman
- bağlı şirket
- affiliate marketing
- Uyarılar
- Türkiye
- an
- ve
- herhangi
- uygulamayı yükleyeceğiz
- yaklaşık olarak
- ARE
- tutuklamak
- tutuklandı
- Varlıklar
- ilişkili
- At
- Yetkililer
- Banka
- banka hesabı
- banka hesabı
- Bankacılık
- banka sistemi
- BE
- dövmek
- önce
- inanılır
- Milyar
- Bitcoin
- ofis
- işletmeler
- Satın alma
- by
- geldi
- dava
- iddia
- sınıf
- Şirketler
- bağlı
- çatlak
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- gümrük
- günlük
- gün
- teslim edilen
- dijital
- Dijital Varlıklar
- çalışkanlık
- direkt olarak
- do
- yok
- gereken
- E-posta
- ifade
- mali
- İçin
- bulundu
- sahte
- itibaren
- para
- almak
- Küresel
- Grubun
- baş
- yüksek risk
- HODL
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- yasadışı
- görüntü
- in
- Hindistan
- Hintli
- İstihbarat
- Uluslararası
- Uluslararası Ticaret
- soruşturma
- Müfettişler
- yatırım
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- ilgili
- Ocak
- takı
- sadece
- sadece bir
- Kong
- Geç
- son
- En Yeni Haberler
- Aklama
- kaybeder
- Yapımı
- Pazarlama
- masif
- Mayıs..
- milyon
- kaçırmak
- Telefon
- Mobil uygulama
- para
- Kara para aklama
- haber
- notlar
- şimdi
- of
- subay
- Eski
- on
- ONE
- devam
- operasyon
- Görüşler
- or
- denizaşırı
- kendi
- katılır
- İnsanlar
- sahte
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- Lütfen
- powered
- basın
- soru
- değişen
- Alınan
- tavsiye etmek
- kayıt
- rapor
- söylendiğine göre
- sakinleri
- sorumluluk
- Risk
- koşu
- Adı geçen
- söylemek
- diyor
- Aldatmaca
- ikinci en büyük
- Satışa
- Yedi
- Kabuk
- meli
- biraz
- sistem
- o
- The
- Günlük Hodl
- ve bazı Asya
- İçinden
- için
- Ticaret
- esnaf
- geleneksel
- geleneksel bankacılık
- transferler
- uluslararası
- iki
- altında
- İSİMSİZ
- us
- Kullanılmış
- oldu
- vardı
- DSÖ
- ile
- yıl
- Sen
- zefirnet