Hindistan İcra Müdürlüğü, yatırımcıları 5 milyon dolardan dolandıran Morris coin'i içeren bir kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla bağlantılı olarak yaklaşık 162 milyon dolar değerindeki varlıklara el koydu. Suç gelirleri kripto para satın almak için kullanıldı.
Hindistan Yetkilileri, İddia Edilen Kripto Dolandırıcılığı Davasında Varlıklara El Koydu
Maliye Bakanlığı Gelir Departmanına bağlı özel bir mali soruşturma kurumu olan Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 36.72 crore rupi (5 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koydu.
Acil Servis, Kerala Polisi tarafından Hindistan Ceza Kanunu uyarınca bir ilk bilgi raporunun (FIR) kaydedilmesinin ardından planı araştırmaya başladı. Daha sonra polis tarafından başka ilçelerde de çok sayıda başka FIR kaydedildi.
Plan, Morris parası adı verilen var olmayan bir kripto para birimini içeriyor. Nishad ve şirketleri, madeni para için bir ilk madeni para teklifi (ICO) gerçekleştirdi ve yatırımcılardan para topladı. ED, "ünlülerin huzurunda tanıtım etkinlikleri" düzenlediklerini ve yatırımcıları çekmek için "gösterişli web siteleri" kullandıklarını açıkladı. Polis, 900'den fazla yatırımcının 1,200 crore rupisinden aldatıldığını söyledi.
ED, yatırımcılardan toplanan paranın taşınmaz mülkler, kripto para birimleri ve lüks arabalar satın almak ve ayrıca premium otel ve tatil köyleri için ödeme yapmak için kullanıldığını kaydetti.
Ele geçirilen varlıklar Nishad K. ve ortaklarına aittir. Suç gelirlerinden satın alınan birden fazla banka hesabı, arazi ve kripto para birimindeki parayı içerir.
ED ayrıntılı:
Kripto para birimleri ETH, BTC, BNB, YFI, MEÖ, ADA, ve USDT25,82,794 ₹ değerinde ve Hindistan ve uluslararası kripto borsalarında tutulan , bulundu. Suç gelirlerinden satın alındılar.
ED bildirisinde, “Soruşturma sırasında, yukarıdaki tüm kripto para birimleri …
Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
- "
- Hakkımızda
- Hesap
- Türkiye
- Varlıklar
- Banka
- banka hesabı
- Bitcoin
- satın almak
- arabalar
- kod
- Sikke
- yorumlar
- Şirketler
- bağ
- Suç
- kripto
- Kripto Borsaları
- Kripto Dolandırıcılığı
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- olaylar
- Değişimleri
- maliye
- mali
- Ad
- bulundu
- HTTPS
- ICO
- Hindistan
- bilgi
- İlk Madeni Para Teklifi
- Uluslararası
- soruşturma
- yatırım
- Yatırımcılar
- milyon
- para
- haber
- teklif
- Diğer
- sahip
- Polis
- Premium
- satın alma
- rapor
- gelir
- Aldatmaca
- kaçırmamak
- ele geçirildi
- özel
- Açıklama
- us
- değerli
- değer