Son JPEX Tutuklusu Parçalanmış ve Beyazlatılmış Belgelerle Hong Kong'daki Dairede Bulundu: Rapor

JPEX efsanesinin sonu yok gibi görünüyor.

Son gelişmede, Hong Kong ve Makao yetkilileri, JPEX kripto borsası davasında 18 şüpheliyi yeni tutukladı. Hem nakit hem de altın olarak toplam 2.8 milyon dolar ele geçirildi.

JPEX Karmaşasını Çözmek

Yerel medyadan bir rapor ortaya Hong Kong'da iki kişiye, Makao kumarhanelerini yasa dışı para aklama aracı olarak kullanma suçundan dava açıldı. Bu, kumarhane varlıklarının yanı sıra 1.7 milyon dolarlık nakit ele geçirilmesine yol açtı.

Ayrıca iki kişi daha tutuklandı, bunlardan biri delilleri yok etmeye çalışırken yakalandı. Belgelerin banyoda parçalandığı ve ağartıldığı bildirildi.

Hong Kong Polis Gücü açıklanması Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı ek şüphelileri tespit etme çabaları.

Her şey, Hong Kong'un mali düzenleyicisinin JPEX'i, hizmetlerini şehir devletinde uygun lisanslar olmadan tanıttığı iddiasıyla uyarmasıyla başladı. Uyarının ardından borsa, para çekme ücretlerini önemli ölçüde yaklaşık 1,000 dolara çıkardı. Singapur'da düzenlenen son Token 2049 etkinliğinde ise çalışanlar stantlarını terk etti.

Sonra sarma 17 Eylül'de yaşanan ani likidite krizi nedeniyle bir gecede operasyonlarını durduran JPEX, Hong Kong'daki ortaklarını adaletsiz ve kötü niyetli davranmakla suçladı.

Birkaç Tutuklamalar Kurbanlardan 2,300'den fazla şikayet alınması ve yaklaşık 178 milyon dolarlık zararın bildirilmesinden kısa bir süre sonra şehir devletindeki polis tarafından kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Buna iki popüler etkileyici de dahildi. Ancak Hong Kong yetkilileri, JPEX'in arkasındaki operasyonun elebaşlarının hâlâ kaçak olduğunu ileri sürdü.

Daha sonra, raporları JPEX'in potansiyel bir hile olduğu da sosyal medya kanalları ve resmi web sitesine erişilemez durumda kaldığı için ortaya çıktı.

Lisanssız Bir Kripto Borsası Daha İnceleme Altında

En son açıklamalar, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (SFC) yatırımcılara FUBT Exchange adı verilen başka bir lisanssız sanal varlık ticaret platformu hakkında yaptığı uyarıyla aynı zamana denk geldi. Gözlemci, şirketin şehirde var olduğu izlenimini vermek amacıyla sahte bir Hong Kong telefon numarası sağladığını iddia etti.

22 Eylül itibarıyla FUBT Exchange, web sitesinde belirtildiği gibi SFC'nin şüpheli sanal varlık ticaret platformları listesine dahil edildi. Ayrıca, Çin ana kara medyasından gelen raporlar, aynı adı taşıyan bir platformun Mayıs 2020'de çöktüğünü ortaya çıkardı.