Kripto Borsası Kurucusu Bitzlato ABD Suçlamalarını Reddetti

Kripto para borsası Bitzlato'nun kurucusu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kara para aklama davasında suçunu reddetti. Anatoly Legkodymov, 700 milyon doların üzerinde yasa dışı fonu işlediği iddia edilen ticaret platformunu yönetmedeki rolü nedeniyle Ocak ayı ortasında Miami'de tutuklandı.

Bitzlato Kurucusu Legkodymov ABD Mahkemesine Çıktı

Law360 portalının bildirdiğine göre, Rusya bağlantılı kripto borsası Bitzlato'nun kurucularından biri ve çoğunluk sahibi Anatoly Legkodymov, Salı günü New York federal mahkemesine ilk kez çıktı. İnkar ettiği platform aracılığıyla milyonlarca suç gelirini akladığı iddiasıyla kefaletsiz olarak tutulmasına karar verildi.

Çin'de ikamet eden Rus uyruklu, FBI tarafından 17 Ocak'ta Miami'de gözaltına alındı ​​ve lisanssız para transferi yapmakla suçlandı. Sanık ayrıca, kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamayan ve 700 milyon dolardan fazla değerinde yasa dışı fon işleyen Hong Kong'a kayıtlı borsayı işletmekle suçlandı.

Paranın, fidye yazılımı grupları ve uyuşturucu kaçakçıları da dahil olmak üzere çeşitli suç faaliyetleri ve aktörlerle ilgili olduğu iddia ediliyor. Bunlar arasında, bir zamanlar en büyük darknet pazarı hidra, ayrıca Rus kökenli kapatmak Nisan ayında Almanya'da sunucularına ve Rusya'nın en büyük kripto piramit şemasına el konulduğu zaman, Finiko.

Ocak ayı sonlarında, Bitzlato'nun ekibinden üç yönetici de dahil olmak üzere dört üye daha görevden alındı. tutuklandı Avrupa'da bir başka Bitzlato kurucu ortağı Anton Shkurenko ise kısa bir süre gözaltına, sorgulandı ve serbest Şubat ayında Rus yetkililer tarafından.

Bundan önceki bir röportajda, Shkurenko ortaya Bitzlato'nun Rusya'ya taşınmayı ve operasyonları oradan yeniden başlatmayı planladığını. Fransız kolluk kuvvetlerinin platformun sıcak cüzdanına el koymasına rağmen, para çekme işlemlerini kısmen geri getirme sözü de verdi.

Mart ayı başlarında Telegram kanalında yayınlanan bir mesajda borsa, müşteri fonlarının çekilmesini işlemeye başladığını duyurdu. Bitzlato, web sitesinin Fransa'daki müfettişler tarafından kapatılmasının ardından bir aydan fazla bir süre çevrimdışı kaldı. Buna göre Europol, 1 milyar doların üzerinde kara para takası yaptı.

Bitzlato davasında başka tutuklamalar ve suçlamalar bekliyor musunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev, Hitchens'ın şu sözünü beğenen, teknoloji meraklısı Doğu Avrupa'dan bir gazeteci: “Yazar olmak, yaptığım şey değil, olduğum şeydir.” Kripto, blok zinciri ve fintech'in yanı sıra, uluslararası politika ve ekonomi diğer iki ilham kaynağıdır.

Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/