Yatırımcıları 100 milyon doların üzerinde dolandıran bir kripto para piramit planı olan AirBit Club'ın kurucu ortağı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yedi ay önce AirBit Kulübü kurucu ortağı Pablo Rodriguez, dolandırıcılık komplosu suçlamalarını kabul etti Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesinde.
Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada şuraya Rodriguez, fonlarının meşru kripto para birimi ticareti ve madencilik operasyonlarına yatırıldığına dair sahte vaatlerle bilgisiz yatırımcılara "av yaptı".
"Rodriguez, yatırımcılar adına yatırım yapmak yerine kurbanların parasını Bitcoin'i, bir avukat güven hesabını ve uluslararası paravan ve paravan şirketleri kullanarak karmaşık bir aklama planına sakladı ve kurbanların parasını kendi ceplerini doldurmak için kullandı."
Bölge Mahkemesi Hakimi George B. Daniels, Rodriguez'e 12 yıllık hapis cezasının ardından üç yıl daha denetimli serbestlik cezası verdi.
.@HSINewYorkABD'deki en büyük kara para aklamayla mücadele görev gücü olan El Dorado Görev Gücü, Pablo Renato Rodriguez ve sahtekar "AirBit Kulübü" Ponzi Şemasının kurbanlarına adaletin sağlanmasında hayati bir rol oynamış olmaktan gurur duyuyor #VatanGüvenlikAraştırmaları #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI New York (@HSINewYork) Eylül 26, 2023
Hüküm giymiş dolandırıcıya 65 milyon dolar ceza ödemesi ve toplam 3,800 Bitcoin de dahil olmak üzere diğer eşyaları kaybetmesi emredildi. (BTC) (100 milyon dolar değerinde), Rodriguez'in Kaliforniya'daki Irvine konutunda, mülkten 900,000 ABD doları ele geçirildi ve yaklaşık 1 milyon dolar daha önce Gulfstream Jet için emanette tutuldu.
Diğer sanıklar (Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan ve Karina Sandalyez) de suçlarını kabul ettiler ve ceza kararlarını bekliyorlar.
İlgili: Bir kripto para projesinin bir Ponzi şeması olup olmadığı nasıl anlaşılır?
AirBit Club 2015 yılında kuruldu. Potansiyel yatırımcılara AirBit Club'ın kripto para madenciliği ve ticaretinden getiri elde ettiği ve kurbanların satın alınan herhangi bir üyelikten pasif, garantili günlük getiri elde edecekleri söylendi.
Ancak 2016 gibi erken bir tarihte, gelirlerini çekmek isteyen kulüp üyeleri mazeretler, gecikmeler ve gizli ücretlerle karşılaştık geri dönüş almak istiyorlarsa yeni üye almaları gerektiğini söyledi.
Rodriguez dahil kulübün operatörleri yüklü Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından Ağustos 2020'de DOJ tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili.
2022 olarak, 7.6 milyar dolar fon kaybedildi kripto para birimine ponzi ve piramit şemalarıBlockchain istihbarat firması TRM Labs'ın 28 Haziran tarihli raporuna göre.
Dergi: Kararsız koinler: Depegging, banka işlemleri ve diğer riskler beliriyor
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- :vardır
- :dır-dir
- $ 1 milyon
- $ 100 milyon
- $ 65 milyon
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- %26
- 28
- 7
- a
- Göre
- Hesap
- Ek
- Sonra
- Ayrıca
- an
- ve
- kara para aklama
- herhangi
- ARE
- AS
- avukat
- Ağustos
- bekliyor
- Banka
- banka koşusu
- olmuştur
- adına
- Milyar
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- Kaliforniya
- kulüp
- Kurucu
- Cointelegraph
- Şirketler
- karmaşık
- Komplo
- Mahkeme
- kripto
- kripto madenciliği
- cryptocurrency
- Şifreleme Madenciliği
- kriptokrasi ticareti
- günlük
- Damian Williams
- daniels
- sanıklar
- gecikmeleri
- teslim
- PEGGING
- ilçe
- yerel mahkeme
- DoJ
- dolar
- DOS
- Daha erken
- Erken
- kazanmak
- Kazanılan
- el
- alıkoyma
- yanlış
- Firma
- takip et
- İçin
- Zorla
- kaybedilen şey
- dolandırıcılık
- sahte
- itibaren
- ön
- para
- George
- garanti
- suçlu
- Var
- Held
- Gizli
- onun
- vatan
- Anayurt Güvenliği
- HTTPS
- if
- dayatılan
- in
- Dahil olmak üzere
- İstihbarat
- Uluslararası
- içine
- yatırım
- Soruşturmalar
- yatırım
- Yatırımcılar
- ürün
- jpg
- yargıç
- Haziran
- Adalet
- Labs
- büyük
- başlattı
- Aklama
- meşru
- çizgi
- Mart
- Üyeler
- üyelik
- milyon
- Madencilik
- para
- Kara para aklama
- ay
- şart
- neredeyse
- yeni
- New York
- of
- on
- Operasyon
- operatörler
- Diğer
- tekrar
- kendi
- pasif
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- oynandı
- cepler
- ponzi
- Ponzi şeması
- Önceden
- hapis
- sonda
- gelir
- proje
- vaat
- özellik
- muhtemel
- gururlu
- satın alındı
- Piramit
- Piramid şeması
- teslim almak
- acemi
- serbest
- rapor
- Rezidans
- İade
- riskler
- Rol
- ishal
- s
- plan
- Scott
- güvenlik
- ele geçirildi
- cümle
- hükümlü
- yedi
- Kabuk
- Güney
- New York'un Güney Bölgesi
- Açıklama
- Devletler
- Görev
- tim
- söylemek
- o
- The
- ve bazı Asya
- onlar
- üç
- için
- söyledi
- Toplam
- Trading
- Güven
- bize
- Amerikan doları
- Birleşik
- USA
- us
- Kullanılmış
- kullanma
- Bitcoin'i kullanma
- kurbanlar
- hayati
- aranan
- oldu
- vardı
- hangi
- irade
- Williams
- Tel
- Banka Dolandırıcılığı
- isteyen
- ile
- geri çekilmek
- değer
- olur
- yıl
- york
- zefirnet