Kripto Para Borç Veren Nexo, Bulgaristan'a Karşı 3 Milyar Dolarlık Tahkim Davasını Aldı

• Kripto para birimi borç vereni Nexo, yanlış soruşturmalar ve müteakip suçlamaların siyasi amaçlı olduğu iddiasıyla Bulgaristan'a karşı tahkim yoluyla 3 milyar dolar tazminat talep ediyor.
• Bulgar savcılar, kara para aklama suçu iddialarına ilişkin delil yetersizliği nedeniyle Aralık 2023'te Nexo aleyhindeki davayı geri çekti.
• Nexo, soruşturmaların itibarına zarar verdiğini, bunun da halka arz ve büyük bir Avrupa futbol kulübüyle ortaklık da dahil olmak üzere iş fırsatlarının kaçırılmasına yol açtığını iddia ediyor.

Kripto para ödünç verme platformu Nexo, Bulgaristan Cumhuriyeti'ne karşı 3 milyar dolar tazminat talep ederek yasal işlem başlattı. 

Bu hamle, Nexo'nun Bulgaristan'ı haksız ve siyasi amaçlı eylemlerde bulunmak ve haksız cezai soruşturmalara girişmekle suçlamasının ardından geldi. 

İddialar, kara para aklamayla ilgili soruşturmalar ve ardından Bulgar savcılarının suçlamaları düşürmesi de dahil olmak üzere geçtiğimiz yıl ortaya çıkan olaylardan kaynaklanıyor.

Ayrıca bakınız: FINRA Analizi: Kripto İletişimlerinin %70'i Potansiyel Olarak Yanıltıcıdır

Soruşturmalar ve Suçlamalar Düşürüldü

Aralık 2023'te Bulgar Savcılığı, kara para aklamayla ilgili suç faaliyetine dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirterek Nexo hakkındaki soruşturmasını tamamladı. 

Başlangıçta Bulgar yetkililer, Nexo yöneticilerinin 2018'den 2023'e kadar kripto kredilerinden kar elde etmeyi amaçlayan organize bir suç grubuna dahil olduklarını iddia etmişti. 

Suçlamalar, Nexo'nun kurucu ortakları Kosta Kanchev ve Antoni Trenchev, Trayan Nikolov ve Kalin Metodiev'in de aralarında bulunduğu dört Bulgar vatandaşına, 2023 yılı başında Nexo'nun ofislerine yapılan baskının ardından getirildi. 

Suçlamalar, Bulgaristan'ın kripto varlıklarını kapsayan yasal bir çerçeveye sahip olmaması nedeniyle kısmen düştü.

Nexo, İsviçre'deki yan kuruluşu Nexo AG aracılığıyla, gönderilen 3 Ocak 18'te Dünya Bankası'nın Washington DC'deki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi'ne (ICSID) 2024 milyar dolarlık bir tahkim talebi. 

Bu kurum, uluslararası yatırımcılar ve ulus devletler arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözümünde uzmanlaşmıştır.

Kripto para ödünç verme platformu, soruşturmaların ve suçlamaların markasına ve itibarına zarar vererek önemli iş fırsatlarının kaybına yol açtığını savunuyor. 

Nexo, ilk değerlemesi 8 ila 12 milyar dolar arasında olan bir halka arz (IPO) için üç ABD bankasıyla aktif olarak çalıştığını iddia ediyor. 

Ek olarak şirket, adı açıklanmayan büyük bir Avrupa futbol kulübüyle dünya çapında 330 milyondan fazla taraftara ulaşmasını sağlayacak çok yıllık bir anlaşmayı sonuçlandırmanın eşiğinde olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca bakınız: Coinbase: ABD Hazinesinin Önerilen Kuralları Verimsiz ve Yüklü

Nexo Üzerindeki Etki

Nexo'nun kurucu ortaklarından Antoni Trenchev, işletmenin faaliyetlerine devam ederken soruşturmanın sonuçlarından önemli ölçüde etkilendiğini ifade etti. 

Belirtti, "Büyüme yolumuz yavaşladı ve fırsatlar kaybedildi veya önemli ölçüde ertelendi. Nexo'ya mali tazminat sağlamak için mevcut tüm yasal yolları araştıracağımıza 10 ay önce şahsen söz verdim.”

Dahası, Nexo'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sorunları, Earn'ün teklifini ve satışını kaydetmemesinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Kuzey Amerika Menkul Kıymetler Yöneticileri Birliği (NASAA) ile 45 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmasıyla daha da arttı. Faiz Ürünü. 

Bu anlaşma, çeşitli ABD eyaleti menkul kıymetler düzenleyicileri tarafından açılan davaları çözerek ürünün Nisan ayında durdurulmasına yol açtı.

Aralık 2023'te Nexo, ABD'deki operasyonlarını durdurma kararını da gerekçe göstererek duyurdu. “Düzenlemelerde netlik eksikliği” çıkışının temel nedeni olarak görülüyor.

Nexo'nun tahkim iddiasına yanıt olarak Bulgaristan maliye bakanlığı, tahkim talebinin ICSID'den alındığını kabul ederek talebin inceleneceğini belirtti.