Cryptocurrency Exchange'in Kurucusu ve Çoğunluk Sahibi, 700 Milyon Doların Üzerinde Yasadışı Fonu İşlemekle Suçlandı

Bir kripto para borsasının kurucusu ve çoğunluk sahibi olan Bitzlato Ltd. (Bitzlato), yasa dışı fonları nakleden ve ileten ve ABD'nin anti-parazit de dahil olmak üzere düzenleyici önlemlerini karşılayamayan bir para aktarma işi yürüttüğü iddiasıyla dün gece Miami'de tutuklandı. kara para aklama gereksinimleri. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenzhen şehrinde ikamet eden 40 yaşındaki Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov'un bu öğleden sonra ABD'nin Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde mahkemeye çıkarılması planlanıyor. Fransız yetkililer ve ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) eş zamanlı yaptırım önlemleri alıyor.

Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, "Bugün Adalet Bakanlığı kripto suç ekosistemine önemli bir darbe indirdi" dedi. “Bakanlık, yüksek teknolojili kripto suç eksenini besleyen Çin merkezli kara para aklama motoru Bitzlato'yu engellemek ve kurucusu Rus uyruklu Anatoly Legkodymov'u tutuklamak için bir gecede burada ve yurtdışında önemli ortaklarla çalıştı. Bugünün eylemleri açık bir mesaj veriyor: İster Çin'den veya Avrupa'dan yasalarımızı çiğneyin, ister tropik bir adadan mali sistemimizi kötüye kullanın - suçlarınızın cevabını Amerika Birleşik Devletleri mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz.”

Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., "İddia edildiği gibi, sanık, gerekli kara para aklama önlemlerini uygulamayan ve suçluların fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere yanlış davranışlarından kar elde etmelerini sağlayan bir kripto para borsasının işletilmesine yardımcı oldu" dedi. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi. “Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibinin Bitzlato'yu engellemek ve sanığı tutuklamak için gösterdiği muazzam çaba, uluslararası sınırları aşsalar bile, kripto para kaynaklı suçlarla mücadele etmek için hem yabancı hem de yerli ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğimizi gösteriyor.”

Mahkeme belgelerine göre Legkodymov, küresel olarak faaliyet gösteren Hong Kong'a kayıtlı bir kripto para borsası olan Bitzlato'nun üst düzey yöneticisi ve çoğunluk hissedarıdır. Bitzlato, "ne selfie ne de pasaport gerekmediğini" belirterek, kullanıcılarından minimum düzeyde kimlik bilgisi talep ederek kendisini pazarladı. Bitzlato, kullanıcıları kimlik bilgilerini göndermeye yönlendirdiğinde, defalarca "saman adam" tescil ettirenlere ait bilgileri sağlamalarına izin verdi.

New York Doğu Bölgesi ABD Başsavcısı Breon Peace, "Kripto para ticareti yapan kurumlar yasaların üstünde değildir ve sahipleri de bizim ulaşamayacağımız yerde değildir" dedi. “İddia edildiği gibi Bitzlato, kendisini sorgusuz sualsiz bir kripto para borsası olarak suçlulara sattı ve bunun sonucunda yüz milyonlarca dolar değerinde mevduat elde etti. Sanık şimdi şirketinin kripto para ekosisteminde oynadığı habis rolün bedelini ödüyor.”

Bu yetersiz müşterini tanı (KYC) prosedürlerinin bir sonucu olarak Bitzlato'nun, suç faaliyetinde kullanılması amaçlanan suç gelirleri ve fonlar için bir sığınak haline geldiği iddia ediliyor. Bitzlato'nun kripto para birimi işlemlerinde en büyük karşı tarafı, narkotikler, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri için anonim, yasa dışı bir çevrimiçi pazar yeri olan Hydra Market (Hydra) idi ve dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden darknet pazarıydı. Hydra kullanıcıları, Hydra Nisan 700'de ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından kapatılıncaya kadar Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 2022 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi yaptı. Bitzlato ayrıca 15 milyon dolardan fazla fidye yazılımı geliri elde etti.

FBI Direktör Yardımcısı Brian Turner, "FBI, suç faaliyetlerini klavyeler ardında maskelemeye çalışan ve kolluk kuvvetlerinden kaçmak için kripto para birimi gibi araçlar kullanan aktörleri takip etmeye devam edecek" dedi. "Biz, federal ve uluslararası ortaklarımızla birlikte, bu tür suç girişimlerini engellemek ve ortadan kaldırmak için durmaksızın çalışacağız. Bugünkü tutuklama, FBI'ın bu faaliyetlerde bulunanlara risk ve sonuçlar getireceğini hatırlatmalı.

FBI New York Saha Ofisi'nden Sorumlu Direktör Yardımcısı Michael J. Driscoll, "Bugün iddia edildiği gibi Legkodymov, Bitzlato'nun çeşitli suç faaliyetleri için kullanılan ve bunlardan kaynaklanan fonlar için güvenli bir liman olarak algılanmasına bilerek izin verdi" dedi. “FBI ve ortaklarımız, diğer finansal piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarını da yasa dışı faaliyetlerden uzak tutma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor. Bugünkü eylem bu bağlılığın bir örneği olmalıdır çünkü Legkodymov artık eylemlerinin sonuçlarıyla ceza adaleti sistemimizde yüzleşecek.”

Şikayette iddia edildiği gibi, Bitzlato'nun müşterileri, Bitzlato'nun sıklıkla sağladığı Hydra ile yapılan işlemlerde destek talep etmek için şirketin müşteri hizmetleri portalını kullandı ve Bitzlato personeliyle yapılan sohbetlerde, varsayılan kimliklerle ticaret yaptıklarını itiraf etti. Üstelik Legkodymov ve Bitzlato'nun diğer yöneticileri, Bitzlato'nun hesaplarının yasa dışı faaliyetlerle dolu olduğunun ve kullanıcılarının çoğunun başkalarının kimlikleriyle kayıtlı olduğunun farkındaydı. Örneğin, 29 Mayıs 2019'da Legkodymov, Bitzlato'nun dahili sohbet sistemini kullanarak bir meslektaşına, Bitzlato kullanıcılarının "dolandırıcı olarak bilindiğini" yazdı ve hesaplarını kaydetmek için başkalarının kimlik belgelerini kullandı. Legkodymov, meslektaşları tarafından Bitzlato'nun müşteri tabanının "[] ​​Hydra'dan uyuşturucu satın alan bağımlılar" ve "uyuşturucu kaçakçılarından" oluştuğu konusunda defalarca uyarıldı; hatta üst düzey bir yönetici, Bitzlato'nun şirketin zarar görmesini önlemek için uyuşturucu satıcılarıyla yalnızca "nominal olarak" mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Sonuç olarak. Bitzlato'nun paylaşılan yönetim klasörüne kaydedilen dahili bir elektronik tablo, şirketin kendisine ilişkin görüşünü özetliyordu: “Pozitifler: KYC yok. . . . Olumsuz yönleri: Kirli para. . . .”

Şikayette iddia edildiği gibi Bitzlato, ABD'den kullanıcı kabul etmediğini iddia etse de ABD merkezli müşterilerle önemli miktarda iş yaptı ve müşteri hizmetleri temsilcileri, kullanıcılara defalarca ABD finans kuruluşlarından para transfer edebileceklerini tavsiye etti. Dahası, Bitzlato'yu 2022 ve 2023'te Miami'den bizzat yöneten Legkodymov, Temmuz 250'de Bitzlato'nun web sitesine ABD merkezli İnternet Protokolü adreslerinden önemli miktarda trafik geldiğini gösteren raporlar aldı; buna Temmuz 2022'de XNUMX milyondan fazla ziyaret dahil.

Legkodymov, lisanssız para aktarma işi yürütmekle suçlanıyor. Suçlu bulunması halinde en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bugün açıklanan tutuklamayla eş zamanlı olarak, Europol ve İspanya, Portekiz ve Kıbrıs'taki ortaklarıyla birlikte çalışan Fransız yetkililer, Bitzlato'nun dijital altyapısını parçaladı, Bitzlato'nun kripto para birimine el koydu ve başka yaptırım önlemleri aldı.

Buna ek olarak, Hazine Bakanlığı'nın FinCEN'i, Rusya Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası'nın değiştirilmiş şekliyle 9714(a) bölümü uyarınca, Bitzlato'yu Rusya'nın yasa dışı finansmanıyla bağlantılı olarak "birincil kara para aklama endişesi" olarak tanımlayan bir Karar duyurdu. Karar, kapsam dahilindeki herhangi bir finans kurumu tarafından Bitzlato'yu ilgilendiren belirli fon transferlerini yasaklayan özel bir önlem getiriyor.

Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi (NCET) Yargılama Avukatları Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Alexander Mindlin, Scott Meisler ve Matthew Blackwood ile New York Doğu Bölgesi'nden ABD Başsavcı Yardımcısı Artie McConnell, Avukat Yardımcısı Mary Clare McMahon'un yardımıyla davayı yürütüyorlar. .

Adalet Bakanlığı bu davayı, her ikisi de bugün kendi makamları altında ayrı icra tedbirleri alan Fransız kolluk kuvvetleri ve Hazine Bakanlığı'nın FinCEN'i ile yakın koordinasyon içinde araştırdı. Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi ve FBI'ın Fransa'daki Hukuk Ataşesi, bakanlığın Siber Operasyonlar Uluslararası İrtibat Birimi'nin önemli desteğiyle bu davada kritik yardım sağladı. NCET ve ABD'nin New York Doğu Bölgesi Başsavcılığı, Paris Savcılığı Siber Bölümüne ve Fransa Ulusal Jandarma Siber Uzay Komutanlığına (Siber Suç Soruşturma Birimi / C3N) teşekkürlerini sunar. Yardım aynı zamanda Gümrük ve Sınır Koruması, Ulaşım Güvenliği İdaresi ve New York Şehri Polis Departmanı tarafından da sağlandı. EUROPOL ile Hollandalı ve Belçikalı yetkililer, operasyonel uzmanlık, koordinasyon ve bilgi paylaşımı açısından genel soruşturmaya katkıda bulundular.

NCET, kripto para birimlerinin ve dijital varlıkların artan yasa dışı kullanımıyla mücadele etmek için kuruldu. NCET, Ceza Bölümü kapsamında, dijital varlıkların çeşitli suçları işlemek ve kolaylaştırmak için kullanılmasına olanak tanıyan kişi ve kuruluşlara yönelik soruşturmaları yürütmekte ve desteklemekte olup, özellikle sanal para borsaları, karıştırma ve yuvarlama hizmetleri ve altyapı sağlayıcılarına odaklanmaktadır. NCET ayrıca dijital varlık teknolojileriyle ilgili stratejik öncelikleri belirliyor, artan soruşturma ve kovuşturma odağı için alanları belirliyor ve kripto para birimi ve dijital varlıkları içeren suçları agresif bir şekilde araştırmak ve kovuşturmak için bakanlığın yerli ve yabancı devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörle işbirliği yapma çabalarına öncülük ediyor. . 

Suç duyurusu sadece bir iddiadır. Tüm sanıklar, bir mahkemede makul şüphenin ötesinde suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum kabul edilir.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds