Kripto ve Kıymetli Maden Dolandırıcılığında Yatırımcıları Dolandırdığı İddiasıyla 4 Kişi Suçlandı

ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu, bu haftanın başlarında, değerli metaller ve dijital varlıklar içeren hileli bir proje yürütmekten dört kişi ve onların tüzel kişiliği olmayan kuruluşu hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

İddia edilen dolandırıcılığın bir noktada 14,000'den fazla müşterisi vardı.

• Şikayet şuydu: dosyalanmış ABD Florida Orta Bölgesi Bölge Mahkemesinde Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey ve Juan Pablo Valcarce aleyhine dava açıldı.
• Dört kişilik grup, Fundsz adlı tüzel kişiliği olmayan kuruluşlarının yanı sıra "müşterilerden kripto para birimleri ve değerli metallerle sözde ticaret yapmak için hileli talep" ile suçlandı.
• Basın bülteni, projenin Ekim 2020'den bugüne kadar devam ettiğini ve yatırımcılara ticaret için "tescilli bir algoritma" ve kurucuların "gizli sos" olarak tanımladığı bir şey kullanarak haftada %3'ün üzerinde getiri vaat ettiğini bildirdi.
• Tarihsel performanslarından bahseden dört kişi, yedi yıl boyunca "zamanında ve doğru ödemeler" yaptıklarını iddia etti. Ek olarak, projelerine bir defaya mahsus 2,500 $'lık bir yatırımın, hiçbir ek katkı olmaksızın 1 ay içinde 48 milyon $'a çevrilebileceğini söylediler.
• Kurucular ayrıca paralel bir hayır kurumu işlettiklerini ve Fundsz'a yapılan katkıların bir kısmını okyanusları temizlemek ve sağlık, eğitim ve insancıllık ile ilgili diğerleri de dahil olmak üzere çeşitli girişimleri desteklemek için kullandıklarını söylediler.
• Görünüşe göre Fundsz'ın taktikleri, zirvede 14,000'den fazla müşteri topladığı için işe yaramıştı. Bununla birlikte, CFTC, suçlanan kişilerin aslında hiçbir zaman herhangi bir fon ticareti yapmadığını savundu. Sanıklar "müşterilere rapor vermek için haftalık hayali getiriler uydurduklarından", müşterilerin tüm kazançları "yanıltıcı"dır.

“CFTC, kripto para birimi ve değerli metal piyasalarında müşterileri dolandıran kişilerin kökünü kazımaya devam ediyor. Dolandırıcıların sattığını iddia ettiği ürünler ve kurbanları -bu durumda sosyal medya aracılığıyla- cezbetme yöntemleri değişmiş olsa da, eski "bir şey gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen gerçek değildir" atasözü her zamanki gibi geçerliliğini koruyor" dedi. İcra Direktörü Ian McGinley.