Kripto ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Abartılı İddiaların Çürütülmesi

Kripto ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Abartılı İddiaların Çürütülmesi

Zaman Damgası: 19 Ekim 2023 3:55
Kripto ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Abartılı İddiaların Çürütülmesi PlatoBlockchain Veri İstihbaratı. Dikey Arama. Ai.

Hamas'ın İsrail'de düzenlediği son terör saldırısının ışığında, ChainalysisBir blockchain analiz şirketi olan . Terörist gruplar kripto para birimlerini kullanırken ağırlıklı olarak finans kurumları, hawalalar ve paravan şirketler gibi geleneksel fiat tabanlı finansman kanallarına güveniyorlar.

Doğasında şeffaflığıyla bilinen Blockchain teknolojisi, kripto para birimini terörizmin finansmanı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler için daha az uygun hale getiriyor. Bu şeffaflık, blockchain analiz araçlarıyla donatılmış hükümet ve özel sektör kuruluşlarının, geleneksel değer aktarım yöntemleriyle elde edilmesi zor bir başarı olan fon akışlarını işbirliği içinde belirlemesine ve engellemesine olanak tanır. Chainalysis özellikle hizmet sağlayıcının belirlenmesi ve izlenmesiyle ilgili olarak, blockchain üzerindeki terörist fon akışlarını analiz ederken karşılaşılan yaygın tuzakları tartışıyor.

Terörizmle ilgili fon akışlarını analiz etmenin temelini iki temel unsur oluşturmaktadır: terör örgütlerinin doğrudan elinde bulundurduğu fonların miktarının belirlenmesi ve fon hareketlerini kolaylaştıran hizmet sağlayıcıların belirlenmesi. Terörizmin finansmanı örnekleri genellikle para hizmetleri işletmeleri gibi hizmet sağlayıcıları içerir; yakın zamanda onaylanan Gazze merkezli Buy Cash buna örnek olarak gösteriliyor. Bu hizmet sağlayıcılar, tezgah üstü (OTC) komisyonculara veya hawalalar gibi sokak düzeyindeki para işletmelerine farklı düzeylerde benzeyen, tipik bir kişiden daha büyük ancak standart bir borsadan daha küçük fon hacimlerini yönetir.

ABD Hazine Bakanlığı'nın 18 Ekim 2023'te Hamas ve Gazze merkezli bir kripto para borsasıyla ilişkili dokuz kişiye yönelik son yaptırımları, gruba yönelik gelir akışını durdurmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası. Bu önlemler özellikle üst düzey Hamas yetkililerini ve gizli bir Hamas yatırım portföyünü yöneten üyeleri ve söz konusu sanal para borsasını hedef alıyor. Hamas'ın İran'dan aldığı fonların yanı sıra yüz milyonlarca dolar değerindeki küresel yatırım portföyü de gelirlerine önemli katkı sağlıyor. Aralarında Sudan, Cezayir, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde meşru işletmeler kisvesi altında yönetilen bu portföy, Hamas'ın mali ağının önemli bir parçasını oluşturuyor.

ABD'nin eylemlerine paralel olarak İsrail yetkilileri, Hamas'ı finanse eden kripto para kanallarını engellemek konusunda proaktif davrandı. 10 Ekim 2023'te İsrail Polisi'nin Lahav 433 biriminin siber şubesi, Hamas'a ait kripto para hesaplarını dondurdu. Ek olarak, önceki hafta Hamas'la ilgili kuruluşlar için kripto para bağışı talep eden çok sayıda sosyal medya gönderisi İsrail kolluk kuvvetleri tarafından fark edildi.

Dikkate değer bir gelişme olarak Hamas, Nisan 2023'te kripto para bağış programını durdurduğunu duyurdu; bu, artan uluslararası incelemeler nedeniyle bağış toplama stratejilerinde potansiyel bir değişime işaret ediyor.

Kripto para birimlerinin terörizmin finansmanındaki rolünü çevreleyen anlatı, özellikle blockchain üzerinde fonların izini sürerken sıklıkla abartılı iddialara yol açıyor. Hem ABD'li hem de İsrailli yetkililerin son eylemleri, kripto para birimlerinin terörizmin finansmanını engellemede yarattığı zorlukları vurgularken, aynı zamanda yasa dışı kripto operasyonlarına karşı düzenleyici önlemlerin uyarlanabilirliğini de vurguluyor.

Hamas'ın kripto para birimi operasyonlarına karşı son eylemlerde örneklenen kolluk kuvvetleri, istihbarat teşkilatları ve özel sektör kuruluşları arasındaki işbirlikçi çabalar, terörizmi destekleyen finansal ağları anlamak ve bozmak için blockchain teknolojisinden yararlanma potansiyelini ortaya koyuyor. Gelişmeler, kripto para birimlerinin terörizmin finansmanındaki rolünün değerlendirilmesinde incelikli bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurguluyor ve Chainalytics'in kripto paranın terörist faaliyetleri körüklemedeki sınırlı kapsamına ilişkin iddialarını güçlendiriyor.

Görüntü kaynağı: Shutterstock

Zaman Damgası:

Den fazla Blockchain Haberleri