Letonya Ulusal Kripto ve Tel Sahtekarlığı Suçlamasıyla ABD'ye İade Edildi

Kripto varlıklarına madencilik yaptığı veya yatırım yaptığı iddia edilen sekiz şirketi kullanarak menkul kıymetler ve elektronik dolandırıcılık yapmakla suçlanan Letonya vatandaşı Ivars Auzins, altı suçlama suçlamasıyla ABD'ye iade edildi.

Breon Peace, Amerika Birleşik Devletleri New York Doğu Bölgesi Başsavcısı, işaret:

“Auzins, milyonlarca doları sahte kripto para birimine akıtan yatırımcıları kandırdığı yüzsüz bir plan yaptı.”

Diye ekledi:

"Bu ofis, sanık gibi yurtdışından faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere yatırımcılardan yalan söyleyen ve çalanları şiddetle soruşturmaya ve kovuşturmaya devam edecektir." 

İddianamede Auzins'in kimliğini takma isimlerle gizlediği kaydedildi. Sonuç olarak, web siteleri, sosyal medya ve e-posta kampanyaları aracılığıyla kripto madenciliği ve yatırımlarının reklamını yapan “Auzins Entities”i işletti. Duyuru başına:

"Auzins Kuruluşlarından bazıları - Denaro ve Bitroad Limited - yatırımcılardan fon topladığını iddia etti. Ilk madalyon teklifleri (ICO'lar). Diğer Auzins Kuruluşları, yatırımcılara farklı yatırım planları ve kâr oranları sağlayan kripto para birimi yatırım platformları olduğunu iddia etti.

Auzins Entities, ABD ve diğer yerlerdeki yatırımcılardan 7 milyon dolardan fazla kripto varlığı çekebildi. Bu, Kasım 2017 ile Temmuz 2019 arasında gerçekleşti ve kısa bir süre sonra Auzin Varlıkları yeraltına girdi. 

Bu arada, blockchain analitik firması Chainalysis tarafından yakın tarihli bir rapor işaret 65'de kripto dolandırıcılığının %2022 oranında azaldığını söyledi. 

Dolandırıcılık gelirindeki düşüş, Bitcoin'in, geçen yıl Kasım ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek (ATH) fiyatı olan 70 bin dolardan en az %69 oranında düşüş gösteren Bitcoin'in düşüş momentumuyla bağlantılıydı. 

Chainalysis raporu, kripto dolandırıcılığına düşen insanların azaldığını vurguladı. 

Görüntü kaynağı: Shutterstock