Maryland Adamı Hapishane Hücresinden 139,000,000 Dolarlık Bitcoin Aklamakla Suçlandı

Maryland'li bir adam, ABD'deki bir hapishane hücresinden yaklaşık 2,933 milyon dolar değerindeki 139 Bitcoin'i (BTC) aklamakla suçlandı.

37 yaşındaki Ryan Farace, federal savcılar tarafından kara para aklamakla suçlanırken, karanlık ağda uyuşturucu sattığı için 57 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk olarak 2018 yılında suçlu bulunan Farace'a daha önce, bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 4,000 milyon dolar değerinde olan 189 Bitcoin'i ve ek olarak 5.6 milyon dolar nakit ve mülkü kaybetmesi emredilmişti.

Farace'ın, Xanax sakinleştirici ilacının jenerik bir formu olan Alprazolam'ı satarken "Xanaxman" adı altında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Maryland Bölgesi'ndeki ABD Başsavcılığı'na göre Farace, hap presini kullanarak dönüş Alprazolam'ı Kasım 920,000'ten Haziran 2013'ye kadar 2017'den fazla sahte Xanax hapına aktardı. Farace'ın daha sonra gelirlerini aklamak için Bitcoin'i kullanmak üzere Robert Swain adında bir komplocuyla birlikte çalıştığı bildirildi.

"Farace özellikle, uyuşturucu kaçakçılığından aldığı Bitcoin'i nakit parayla değiştirmek amacıyla karanlık web pazarları ve şifreli mesajlar aracılığıyla bir suç ortağıyla iletişim kurmak için takma adlar kullandı. İşbirlikçi daha sonra, alınan Bitcoin'in değerine eşdeğer ABD para biriminden oluşan paketleri, bir ücret düşüldükten sonra, Farace tarafından sağlanan posta adreslerine postalayacak veya gönderecektir…

Komplo sırasında Farace, uyuşturucu kaçakçılığından kazandığı Bitcoin ile takas ettiği postalar aracılığıyla toplam 5 milyon dolardan fazla nakit para aldı. Ayrıca Farace ve Swain, Swain'in Farace'ın Bitcoin ile takas ettiği 200,000 $ nakit parasını toplayabilmesi için New Jersey'e gittiler. 16 Şubat 2017'deki yüz yüze görüşme sırasında Swain, tanıştığı kişiye sahte bir isim verdi ve yanlış bir şekilde Bitcoin ve nakit paranın kendisine ait olduğunu belirtti. Farace ve Swain daha sonra Bitcoin'i aynı kişiyle nakit olarak 400,000 dolar karşılığında değiştirmeyi denediler ancak başarısız oldular."

Bir göre rapor Baltimore Sun'dan yeni iddianamede, Farace ve babası Joseph Farace'ın, hapishanede tutukluyken Ekim 2019 ile Nisan 2021 arasında uyuşturucu operasyonlarından para akladıkları iddia ediliyor.

İddianamede, yakın zamanda ele geçirilen kripto varlıkların, Farace'ın kaybetmesi emredilen gelirler arasında mı yoksa hükümetin daha önce tespit etmediği varlıklar mı olduğu belirtilmiyor.

Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

sörf Günlük Hodl Karışımı

En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Öne Çıkan Resim: Shutterstock / Alex Volot

Kaynak: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/