Miami Mürettebatına Dolandırıcı Bir Kripto Planı Yürüttüğü İçin 30 Yıl Hapis Cezası verildi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Miami'nin üç sakinini (Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza) bankaları ve bir kripto para birimi platformunu 4 milyon doların üzerinde dolandırmakla suçladı.

Adamlar dijital varlıkları satın almak için sahte kimlik kullandılar ve daha sonra daha fazla para kazanmak için finansal kurumlara işlemlere izin verilmediği konusunda yalan söylediler. Üçlü, işledikleri suç nedeniyle 30 yıla kadar Federal hapis cezasıyla karşı karşıya.

Dolandırıcılığı Durdurmak

Yeni bir derlemede duyuru, Amerikalı yetkililer Miami vatandaşları Da Corte, Gonzalez ve Meza'nın tutuklandığını duyurdu. Çalınan baş harfleri kullanarak bir kripto para borsasından dijital varlık satın aldıkları iddia edilen kişiler, bu işlemlerin gerekli izinler olmadan gerçekleştirildiği konusunda bankalara şikayette bulunarak para iadesi talep etti.

“İddia edildiği gibi Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza, kripto para satın almak için çalıntı kimlikleri kullandılar ve daha sonra işlemlere itiraz ederek ABD bankalarını kendilerinin başka birinin dolandırıcılığının kurbanı olduklarına inandırarak kandırarak iki katına çıktılar. HSI'nin El Dorado Görev Gücü'nün çabaları sayesinde, ikiyüzlülükleri ortaya çıktı ve şimdi ciddi federal suçlamalarla karşı karşıyalar" dedi ABD Başsavcısı Damian Williams.

Suçları boyunca, 4 milyon dolardan fazla hileli iptal işlemi gerçekleştirdiler ve açıklanmayan kripto para borsası 3.5 milyon doların üzerinde dijital varlık kaybetti.

Ancak İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI), ihlali tespit etti ve erkeklerin tutuklanmasını organize etti. Kuruluş, bu yönde çalışmaya devam edeceğine ve gelecekteki kripto dolandırıcılık türlerine son vereceğine söz verdi:

“Bugünkü tutuklamalar, HSI'nin, ABD Gizli Servisi ve New York Güney Bölgesi'ndeki ortaklarımızla birlikte, yasadışı fonların izini sürmek ve anonimlik perdesini delmek amacıyla kripto para birimi işlemlerinin şeffaflığından yararlanmak için nasıl birlikte çalışmaya devam edeceğini gösteriyor. ”

ABD Adalet Bakanlığı, Da Corte, Gonzalez ve Meza'yı banka havalesi ve banka dolandırıcılığı yapmak ve ağır kimlik hırsızlığı yapmak üzere komplo kurmakla suçladı. Alabilecekleri maksimum ceza 30 yıl parmaklıklar ardında.

Vegas Suç Ekibi

Kripto para dolandırıcıları genellikle bir ekip halinde çalışır ve Joy Kovar ve oğlu Brent Kovar da buna bir başka örnektir. Geçtiğimiz yıl Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) elde 86 yaşındaki kadın ve 54 yaşındaki adam hakkında 12'den fazla yatırımcıdan 270 milyon doların üzerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle geçici uzaklaştırma emri çıkarıldı.

Aile, insanları Las Vegas merkezli şirketleri Profit Connect Wealth Services'e yatırım yapmaya ikna etti. İkili, platform aracılığıyla dijital varlıklara fon ayıran herkese önemli getiri sözü verdi. Dolandırıcılar, mağdurlara firmanın "yapay zekalı süper bilgisayar" kullandığını ve dolayısıyla yatırımlarının güvende olduğuna dair güvence bile verdi.

Söylemeye gerek yok, ikili parayı cebe indirdi ve bunları kendilerine lüks eşyalar satın almak için kullandı. Hatta bir konut bile satın aldılar.