RenrenBit Kurucusu, Çin'in Kripto Faaliyetlerine Karşı Çöküşü Nedeniyle Hapis Cezasına Mahkûm Edildi

Çin Yüksek Savcılığı, RenrenBit'in kurucusu ve Bitfinex'in küçük hissedarı Zhao Dong'u yedi yıl hapis cezasına çarptırarak yasadışı kripto para birimi işlemlerine önemli bir darbe indirdi.

Tanınmış kripto figürü, yasa dışı ticari faaliyetler yürütmek ve izinsiz döviz ticareti yapmakla suçlandı. Bu hamle, Çin'in sektördeki yasa dışı faaliyetlere karşı devam eden baskısını vurguluyor.

Kripto OTC Yasadışı Girişimler

Tezgah üstü (OTC) dijital varlık piyasasındaki önemli etkisi ve Bitfinex'in küçük hissedarı olarak bilinen Dong, yetkililerin yasa dışı kripto faaliyetlerine yönelik baskılarını yoğunlaştırması nedeniyle yasal sonuçlarla karşı karşıya kaldı.

Özellikle kripto alanındaki girişimci girişimleri, Yüksek Halk Savcılığı'nın Devlet Döviz İdaresi ile işbirliği içinde dövizle ilgili suçları hedef alması nedeniyle bir gerileme yaşadı.

Zhao Dong'un cezalandırılması, Çinli yetkililerin sekiz davayı öne çıkaran daha geniş bir kampanyasının parçası. Hükümetin kararlılığını gösteriyorlar mücadele yasadışı mali faaliyetler, özellikle uluslararası boyutları olanlar.

Bu davalardaki suçlar, hileli döviz işlemlerinden karmaşık mali dolandırıcılıklara kadar uzanıyor ve hükümetin mali usulsüzlüğe karşı kararlı duruşunun altını çiziyor.

Çinli yetkililer, özellikle bu suçlarla bağlantılı hesaplara odaklanarak karmaşık mali işlemleri titizlikle araştırdı, takip etti ve çözdü. Zhao Dong ve ortaklarına karşı açılan dava, banka hesap özetleri, iletişim kayıtları, itiraflar ve tanık ifadeleri gibi nesnel kanıtlara dayanıyordu.

Çin Baskıyı Başlatıyor

Çin'in bu tür faaliyetlere uyguladığı baskı, döviz suçlarında ortaya çıkan eğilimlere ışık tutuyor. Suçlular, düzenleyici incelemelerden kaçınmak için yerli ve yabancı fonların bağımsız olarak hareket ettirildiği "karşı saldırı" modelleri de dahil olmak üzere daha karmaşık yöntemler benimsiyor.

Sanal para birimleri ve sosyal medyayı kullanma yasadışı Finansal faaliyetler kolluk kuvvetleri için yeni zorluklar ortaya çıkarıyor.

Yüksek Halk Savcılığı ve Devlet Döviz İdaresi, bu konudaki sarsılmaz bağlılıklarını vurgulamaktadır. finansal güvenlik. Bu işbirlikçi çaba, yasadışı sınır ötesi finansal faaliyetlere karşı yüksek baskı ortamı yaratmayı ve Çin'in finansal sisteminin sağlamlığını ve bütünlüğünü sağlamayı amaçlıyor.

24 Aralık'ta, Çin sosyal platformlarında, döviz düzenlemelerini atlatmak için kripto para birimini kullanan yasa dışı bir bankanın keşfedildiğini gösteren raporlar dolaşıyordu.

Devlet Döviz İdaresi'nin Qingdao şubesinden bir yetkili olan Xu Xiao, yeraltı bankalarının sanal para birimleri satın aldığını ve daha sonra gerekli dövizi elde etmek için bunların denizaşırı ticaret platformları aracılığıyla satıldığını açıkladı. Bu faaliyet, yuan ve diğer yabancı para birimlerinin yasa dışı değişimini teşkil etmektedir.

Soruşturma sırasında yetkililerin 28,000 Çin yuanına eşdeğer 200,000 dolar değerinde dijital para birimlerine el koyduğu bildirildi. El konulan varlıklar arasında Tether, Litecoin (LTC) ve diğerleri yer aldı. Yasadışı plan, 2.2 milyar doları (veya 15.8 milyar Çin yuanı) aşan fonların 17 farklı bölgedeki binden fazla banka hesabı aracılığıyla hareketini içeriyordu.